湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘芷檢刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107251986********，漢族，高中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，四川省梓潼縣人，住四川省梓潼縣**小區(qū)**棟**。因犯搶劫罪，2008年1月30日被江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。因涉嫌詐騙罪，2019年3月6日被芷江侗族自治縣公安局取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107251988********，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)、四川省梓潼縣人，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**棟**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年7月28日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107251975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，四川省梓潼縣人，住四川省梓潼縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日芷江侗族自治縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、李某某、楊某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月2日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月15日、2019年12月30日退回芷江侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，芷江侗族自治縣公安局分別于2019年11月15日，2020年1月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年2月29日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月的一天，陳某甲與陳某乙（已判刑）在網(wǎng)上看到一個(gè)日薪三千元的廣告產(chǎn)生了興趣，便與對(duì)方取得了聯(lián)系，后陳某甲了解到對(duì)方為“境外賭博團(tuán)伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳某甲他們需要一個(gè)在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。陳某甲、陳某乙二人見有利可圖遂答應(yīng)該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運(yùn)轉(zhuǎn)流程教于陳某甲，陳某甲與陳某乙為創(chuàng)建工作室，購(gòu)買大量工作設(shè)備(手機(jī)、香港電話卡、電腦等)，于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開設(shè)工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財(cái)進(jìn)寶”、“新益恒”的微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點(diǎn)數(shù)進(jìn)行賭博，并推送機(jī)器人軟件統(tǒng)計(jì)后的輸贏結(jié)果圖片。該微信群分工明確，有財(cái)務(wù)人員對(duì)資金和財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，有邀請(qǐng)參賭人員進(jìn)群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過(guò)支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財(cái)務(wù)，有為每天進(jìn)行近百場(chǎng)賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的機(jī)器人軟件。

陳某甲、陳某乙在該工作室運(yùn)行期間，邀約了林某甲、林某乙、劉某某、陳某丙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丁（均已判刑）等人來(lái)工作室工作，上述人員明知是網(wǎng)絡(luò)微信賭博，還長(zhǎng)期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號(hào)在賭博微信群內(nèi)發(fā)賭博紅包、推送賭博相關(guān)圖片，給該微信賭博群的運(yùn)營(yíng)提供直接幫助。

2018年3月以來(lái)“境外賭博團(tuán)伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機(jī)關(guān)偵查視線，指示被告人陳某甲購(gòu)買他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來(lái)發(fā)微信紅包的資金。上述被告人在微信賭博群內(nèi)發(fā)送微信紅包金額共計(jì)1300余萬(wàn)元。

僅2018年4月5日9時(shí)24分33秒在“招財(cái)進(jìn)寶”微信賭博群的會(huì)員便達(dá)164人、會(huì)員總積分13062881分。本縣的參賭人員付某某于2018年6月29日14時(shí)53分22秒和14時(shí)58分51秒在“招財(cái)進(jìn)寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)均為82人；馬某某于2019年6月29日9時(shí)46份5秒和10時(shí)2分51秒在“招財(cái)進(jìn)寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)分別為81人和95人；張某某于2018年6月30日17時(shí)47分59秒在“招財(cái)進(jìn)寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)為96人。該微信賭博群的參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上。

2017年11月份，被告人楊某甲在四川省綿陽(yáng)市一酒吧內(nèi)結(jié)識(shí)一綽號(hào)叫“王哥”的人，“王哥”向楊某甲提供賣銀行卡賺錢的信息，并將一微信名叫“瘋子”的人推薦給楊某甲。“瘋子”告訴過(guò)楊某甲，其收購(gòu)銀行卡是用于搞網(wǎng)絡(luò)賭博。后楊某甲以800-1000元一張的價(jià)格從被告人李某某、楊某乙手中收買了11張銀行卡套卡（附帶電話卡、U盾、網(wǎng)銀），然后以1400元一張的價(jià)格將自己的2張銀行卡及李某某、楊某乙的11張銀行卡賣給“瘋子”，提供給網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙作為資金支付結(jié)算賬戶使用，獲利7800元。

被告人李某某在明知他人購(gòu)買銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍以1000元一張的價(jià)格將自己的農(nóng)業(yè)銀行（62284804892********)、工商銀行、成都銀行、建設(shè)銀行、招商銀行套卡，賣給楊某甲，獲利5000元。

2018年1月份左右，被告人楊某乙在明知他人購(gòu)買銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍以800元一張的價(jià)格將自己的6張銀行卡賣給了楊某甲，獲利4800元。

2018年5月至7月，楊某甲根據(jù)“瘋子”的安排，又喊了李某某十余次幫其將共計(jì)34萬(wàn)余元現(xiàn)金，存入已經(jīng)賣給賭博團(tuán)伙使用的李某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，資金存入后被迅速轉(zhuǎn)走。每存現(xiàn)1萬(wàn)元，可獲得100-200元不等的好處費(fèi)。

2018年6月7日楊某乙受楊某甲安排，在浙江省臺(tái)州市解鎖其已經(jīng)賣給賭博團(tuán)伙使用的工商銀行卡（尾號(hào)1890），并從該卡中取現(xiàn)42600元人民幣，后楊某乙將41600元人民幣通過(guò)柜臺(tái)現(xiàn)存的方式轉(zhuǎn)存至李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2174），剩下的1000元作為好處費(fèi)，楊某甲、楊某乙進(jìn)行了平分。

通過(guò)被告人楊某甲、楊某乙、李某某賣出的銀行卡的賬戶交易明細(xì)查明，楊某乙的賬戶（光大銀行62149216********、楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305204800********）、工商銀行62122623080********、楊某甲的賬戶（工商銀行62122644020********）與陳某甲、陳某乙等人開設(shè)賭場(chǎng)案中的賭客充值賭資賬戶，戶名為魏某某、馮某某等銀行卡有多筆資金往來(lái)，楊某乙、李某某、楊某甲出售的自己名下的銀行卡系陳某甲、陳某乙等人開設(shè)賭場(chǎng)案涉賭資金流轉(zhuǎn)賬戶。通過(guò)出售銀行卡及幫助轉(zhuǎn)移賭博資金，楊某甲、李某某、楊某乙三人分別獲利9800余元、7000余元、5300余元。

2018年7月25日，被告人楊某乙被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警抓獲，2018年7月27日，被告人李某某經(jīng)公安民警電話通知到成都鐵路公安處綿陽(yáng)車站派出所投案，2019年3月5日，被告人楊某甲到本縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人侯某某、陳某戊等人的證言；

3.被告人楊某甲、李某某、楊某乙的供述和辯解，同案人陳某甲、陳某乙等人的供述；

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、李某某、楊某乙為他人微信網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)提供資金支付結(jié)算賬戶，在微信賭博群存續(xù)期間按照他人指令，協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存與己無(wú)關(guān)的大筆錢款，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，三被告人起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察官：楊利強(qiáng)

檢察官助理：劉松

2020年3月10日

附：

1.被告人楊某甲、李某某、楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷11冊(cè)。

3.證人名單1份?！?