起 訴 書
被告人方某甲,男,1978年**月**日出生,居民身份證號碼3506221978********,漢族,初中文化,戶籍所在地福建省云霄縣,住福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌銷售偽劣產品罪,2018年7月6日被張家界市公安局武陵源分局刑事拘留;同年8月9日經我院批準次日被張家界市公安局武陵源分局執(zhí)行逮捕;2018年9月5日被張家界市公安局武陵源分局取保候審,2018年10月8日經我院決定被福建省云霄縣公安局執(zhí)行取保候審。
被告人方某乙,男,1980年**月**日出生,居民身份證號碼3506221980********,漢族,初中文化,戶籍所在地福建省云霄縣,住福建省漳州市龍文區(qū)**棟**單元,因涉嫌銷售偽劣產品罪,2018年7月6日被張家界市公安局武陵源分局刑事拘留;同年8月9日經我院批準次日被張家界市公安局武陵源分局執(zhí)行逮捕。
本案由張家界市公安局武陵源分局偵查終結,以被告人楊某甲、方某甲、方某乙涉嫌銷售偽劣產品罪,于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年10月8日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2018年11月21日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2018年12月19日補查重報;本院于2019年1月31日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年2月27日補查重報。本院于2018年11月6日、2019年1月17日、2019年3月28日延長審查起訴期限半個月。
經依法審查查明:
2017年7月至2018年7月期間,被告人楊某甲通過“陳某某”介紹先后認識了福建籍銷售假煙的被告人方某乙、方某甲,并先后多次從方某乙、方某甲手中購買假煙,通過銀行存現(xiàn)、支付寶轉賬的方式支付假煙貨款,之后通過物流、搭乘班車的方式發(fā)送假煙,收到假煙后,被告人楊某甲將假煙全部銷售給張某某(另案處理)、龔某某等人以及武陵源區(qū)、永定區(qū)、桑植縣、龍山縣等地的商戶;張某某、龔某某等人購買假煙后,又將假煙銷售給永定區(qū)、桑植縣、武陵源區(qū)等地的商戶。假煙的品種有:黃芙蓉王(硬)、精品白沙、南京炫赫門(細枝)、中華(硬)、和天下等。其中被告人方某乙向楊某甲銷售假煙后,楊某甲給其以方某丙開戶的中國郵政儲蓄銀行卡(卡號:62179939900********)匯假煙款126400元人民幣。被告人方某甲向楊某甲銷售假煙后,楊某甲給其以方某丁開戶的中國銀行卡(卡號:62179064000********)匯假煙款62800元人民幣;給以方某戊開戶的中國郵政儲蓄銀行卡(卡號:62179739900********)匯假煙款66600元人民幣,共計:129400元人民幣。
認定上述事實的證據如下:
1.物證:銀行卡及照片等;
2.書證:戶籍證明材料等;
3.證人證言:證人鄧某某、王某某等證人的證言;
4.被告人的供述與辯解:被告人楊某甲、方某甲、方某乙的供述與辯解;
5.鑒定意見:卷煙鑒別檢驗報告等;
6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄等。
本院認為,被告人楊某甲、方某甲、方某乙違反國家規(guī)定,非法經營煙草制品,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
張家界市武陵源區(qū)人民法院
檢察員:唐軍
附:
1.被告人楊某甲、方某乙現(xiàn)押于張家界市看守所,被告人方某甲現(xiàn)被取保候審居住在家。
2.案卷材料和證據八冊。
3.證人、鑒定人名單一份。
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