吉林省磐石市人民檢察院

起?訴?書

磐檢刑檢刑訴〔2019〕228號

被告人楊某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2310841989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住黑龍江省寧安市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月27日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)磐石市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月28日被磐石市公安局逮捕。

被告人安某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1302231996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住磐石市**樓**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)磐石市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被磐石市公安局逮捕。

本案由磐石市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌集資詐騙罪、被告人安某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲于2017年9月至2017年11月間，以非法占有為目的，伙同其父楊某乙（已判刑）共同謀劃**經(jīng)營模式，假借四川****商貿(mào)有限公司名義，在互聯(lián)網(wǎng)上建立網(wǎng)絡(luò)平臺并以該公司的分支機構(gòu)名義，在磐石市及梅河口市注冊成立**養(yǎng)生會館和**保健館，虛構(gòu)經(jīng)營實體及投資用途，以高收益返利為誘餌，進行欺詐宣傳，騙取被害人張某甲、李某某、于某某、吳某某等80人投資款，參與集資詐騙犯罪金額共計人民幣210.585萬元。楊某乙將其中30萬元贓款給楊某甲，楊某甲用于在牡丹江市寧安市購買住房。

被告人安某甲在楊某乙謀劃實施詐騙過程中，向楊某乙介紹“老媽樂”集資經(jīng)營模式并參與謀劃，推薦曾在老媽樂工作過有集資經(jīng)驗、人脈豐富的焦某甲（已判刑）到磐石**養(yǎng)生會館擔(dān)任店長，并參與磐石市**養(yǎng)生會館報單、返利等工作，在磐石市**養(yǎng)生會館非法吸收公眾存款186.2萬元，非法獲利3萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證

受案登記表、案件提起、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、臨時羈押證明、銀行交易明細清單、磐石市公安局查封決定書、查封清單、無犯罪記錄證明、磐石市人民法院刑事判決書。

二、證人證言

證人楊某乙、焦某乙、孫某甲、張某乙、陳某某、徐某某、焦某丙、張某丙、某某某、謝某某、崔某某、杜某某、孫某乙、肖某某、馬某某、秦某某、丁某某、劉某某、馮某某、王某某、趙某某、安某乙的證言

三、被告人的供述與辯解

1.被告人楊某甲供述與辯解及磐石市公安局訊問光盤2張；

2.被告人安某甲供述與辯解及磐石市公安局訊問光盤2張；

本院認為，被告人楊某甲伙同其父楊某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，采用詐騙方法共同集資詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某甲在楊某乙謀劃實施詐騙過程中，參與謀劃集資經(jīng)營模式，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省磐石市人民法院

檢??察??員：??王云峰

2019年12月23日

附：

被告人楊某甲現(xiàn)羈押于磐石市看守所；

被告人安某甲現(xiàn)羈押于吉林市看守所；

本案卷材料和證據(jù)二冊。