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起訴書(楊某甲、葉某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案)_臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢二部刑訴〔2020〕861號(hào)

被告人楊某甲,男,1985年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3302261985********,漢族,大專文化,浙江**有限公司總經(jīng)理,戶籍住址浙江省寧??h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案,于2019年11月11日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),同年12月13日被逮捕;經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn),2020年2月4日被延長羈押期限一個(gè)月;經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),2020年3月2日被延長羈押期限二個(gè)月。

被告人葉某某,女,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3310021984********,漢族,中專文化,浙江**有限公司財(cái)務(wù)主管,戶籍住址臺(tái)州市椒江區(qū)**村**幢**單元**室。因本案,于2019年11月13日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),同年12月13日被逮捕;經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn),2020年2月4日被延長羈押期限一個(gè)月;經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),2020年3月2日被延長羈押期限二個(gè)月。

被告人邱某某,女,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3326271962********,漢族,初中文化,河北**有限公司總經(jīng)理、監(jiān)事,戶籍住址浙江省玉環(huán)市**街道**路**號(hào)。因犯挪用資金罪,于2000年6月16日被判處有期徒刑三年,2002年11月18日刑滿釋放;因本案,于2020年3月25日被臺(tái)州市公安局椒江分局監(jiān)視居住。

被告人羅某某,男,1950年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3326221950********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),戶籍住址臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)****區(qū)**號(hào)。因本案,于2019年11月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),同年12月13日被逮捕;經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn),2020年2月4日被延長羈押期限一個(gè)月;經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),2020年3月2日被延長羈押期限二個(gè)月。

被告人童某某,男,1971年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3326211971********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍住址浙江省臨海市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因本案,于2019年11月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),同年12月13日被逮捕;經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn),2020年2月4日被延長羈押期限一個(gè)月;經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),2020年3月2日被延長羈押期限二個(gè)月。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié),以被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年5月13日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年5月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料其間,退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明:

2014年11月5日,被告人蔡某某(另案處理)注冊成立浙江**有限公司(以下簡稱“**公司”),任法定代表人。后蔡某某又分別于2017年7月21日、2018年5月3日、2018年8月23日注冊成立**公司全資子公司浙江**有限公司(以下簡稱“**公司”)和河北**有限公司(以下簡稱“**公司”)、浙江**有限公司等公司,設(shè)想通過上述公司對(duì)外融資。2017年底至2018年初,**公司開始開發(fā)“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),以“共享經(jīng)濟(jì)”、“共享生態(tài)”、“新能源”等名義,以高額回報(bào)為誘餌,要求他人認(rèn)購質(zhì)次價(jià)高的玉器成為平臺(tái)會(huì)員,設(shè)立“直推獎(jiǎng)”、“層級(jí)獎(jiǎng)”、“區(qū)域代理獎(jiǎng)勵(lì)”等層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式,引誘、激勵(lì)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人加入“**”平臺(tái)。

“**”平臺(tái)具體運(yùn)行模式:平臺(tái)設(shè)置以認(rèn)購至多30000元(人民幣,下同)的玉器作為加入資格,再給予會(huì)員投資額2倍的積分進(jìn)入會(huì)員“**”賬戶,每天按照該積分的1.5%進(jìn)入會(huì)員“**”賬戶,“**”賬戶內(nèi)積分既可以通過“**APP”購買**電動(dòng)車等,也可以轉(zhuǎn)入會(huì)員“**”賬戶,會(huì)員可以通過“**”賬戶將積分提現(xiàn),提現(xiàn)收取20%手續(xù)費(fèi),其中10%進(jìn)入“**”賬戶,10%支付給公司,也可復(fù)投至“**”賬戶,并獲平臺(tái)一倍積分獎(jiǎng)勵(lì)。另外,會(huì)員發(fā)展新會(huì)員加入可以獲得推薦獎(jiǎng),會(huì)員發(fā)展一、二級(jí)會(huì)員,可分別獲得新發(fā)展會(huì)員投資額10%的直推獎(jiǎng)、2%的層級(jí)獎(jiǎng),會(huì)員也可以通過購買**電動(dòng)車等成為區(qū)域代理?!皡^(qū)域代理獎(jiǎng)勵(lì)”根據(jù)該區(qū)域每月所發(fā)展的所有會(huì)員消費(fèi)金額發(fā)放,當(dāng)該區(qū)域訂單總金額小于30萬時(shí),收取訂單金額的2%,當(dāng)訂單總金額超過30萬元時(shí),收取訂單金額的3%。經(jīng)鑒定,“**”平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員32089個(gè),涉案總金額達(dá)427486626.09元。

2018年5月至2018年12月,被告人楊某甲作為**公司副總經(jīng)理,分管公司商學(xué)院等,積極為“**”平臺(tái)宣傳、推廣,并積極發(fā)展會(huì)員。參與期間,平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員17230人,涉案金額共計(jì)368684686.05元。楊某甲“**”注冊會(huì)員ID6192,為區(qū)域代理,區(qū)域代碼057619,對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)總金額1973000元。其注冊會(huì)員ID6325,所屬層級(jí)第8級(jí),下線深度9級(jí),其下線會(huì)員424個(gè),直接和間接下級(jí)消費(fèi)總金額348000元;該賬號(hào)提現(xiàn)金額23211元,到賬金額18568.8元,成功提現(xiàn)傭金5002元,可提現(xiàn)傭金200元。

2018年5月至2019年1月,被告人葉某某作為**公司財(cái)務(wù)主管,負(fù)責(zé)“**”平臺(tái)會(huì)員訂單消費(fèi)資金、提現(xiàn)資金、代理商傭金操作等財(cái)務(wù)管理審批工作。參與期間,平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員18609人,涉案金額共計(jì)386332706.05元。葉某某“**”注冊會(huì)員ID626所屬層級(jí)第3級(jí),下線深度2級(jí),下級(jí)會(huì)員21個(gè),直接和間接下級(jí)消費(fèi)總金額98235元;該賬號(hào)提現(xiàn)金額33626元,到賬金額26901.16元,成功提現(xiàn)傭金5133元。其注冊會(huì)員ID8081所屬層級(jí)第4級(jí),下線深度4級(jí),下級(jí)會(huì)員11個(gè),直接和間接下級(jí)消費(fèi)總金額213000元;該賬號(hào)提現(xiàn)金額137715元,到賬金額110172.73元,成功提現(xiàn)傭金9000元。

2018年5月至2019年1月,被告人邱某某作為**公司總經(jīng)理、監(jiān)事,負(fù)責(zé)配合**公司、**公司在河北、山西等區(qū)域“**”平臺(tái)的宣傳推廣以及會(huì)員發(fā)展等工作,并積極發(fā)展會(huì)員。邱某某“**”注冊會(huì)員ID378,為區(qū)域代理,區(qū)域代碼01001,對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)總金額1115400元。其注冊會(huì)員ID379,所屬層級(jí)第4級(jí),下線深度14級(jí),下線會(huì)員1945個(gè),直接和間接下級(jí)消費(fèi)總金額674400元;該賬號(hào)提現(xiàn)金額138842元,到賬金額109925.06元,成功提現(xiàn)傭金1680元,可提現(xiàn)傭金1240元。

2017年12月3日,被告人羅某某注冊會(huì)員ID108成為“**”平臺(tái)會(huì)員,其在明知該平臺(tái)運(yùn)營模式和直推獎(jiǎng)、間接獎(jiǎng)以及區(qū)域代理獎(jiǎng)勵(lì)等層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式的情況下,成為臺(tái)州市路橋區(qū)域代理(區(qū)域代碼057602),依托“**”平臺(tái),以高額收益為誘餌,直接和間接發(fā)展會(huì)員9525人,對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)總金額24749580.97元。該會(huì)員賬號(hào)所屬層級(jí)第2級(jí),下級(jí)深度21級(jí),直接下級(jí)消費(fèi)總金額30000元,間接下級(jí)消費(fèi)金額總金額1468029元,提現(xiàn)金額37837元,到賬金額27560元,成功提現(xiàn)傭金8232元,可提現(xiàn)傭金120元。

2018年4月15日,被告人童某某注冊會(huì)員ID6328成為“**”平臺(tái)會(huì)員,其在明知該平臺(tái)運(yùn)營模式和直推獎(jiǎng)、間接獎(jiǎng)以及區(qū)域代理獎(jiǎng)勵(lì)等層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式的情況下,成為臺(tái)州市臨海區(qū)域代理(區(qū)域代碼057605),依托“**”平臺(tái),以高額收益為誘餌,直接和間接發(fā)展會(huì)員7817人,對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)總金額24348101元。該會(huì)員賬號(hào)所屬層級(jí)第5級(jí),下級(jí)深度18級(jí),直接下級(jí)消費(fèi)總金額60000元,間接下級(jí)消費(fèi)金額總金額1441001元,提現(xiàn)金額148414元,到賬金額118731.45元,成功提現(xiàn)傭金209060元,可提現(xiàn)傭金1660元。

2019年11月7日,被告人童某某在椒江區(qū)**賓館被抓獲;同年11月11日,被告人楊某甲在椒江區(qū)**大道**附近被抓獲;2019年11月13日、11月21日,被告人葉某某、羅某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案;2020年3月24日,被告人邱某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后,被告人邱某某退出違法所得70000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):

1戶籍證明、刑事前科判決書、罪犯檔案資料、工商登記資料、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、公司薪資表、公司組織架構(gòu)圖、人員架構(gòu)圖、浙江**干股協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、**核心經(jīng)理名單總匯、臺(tái)州戰(zhàn)區(qū)城市合伙人傭金明細(xì)、**業(yè)績匯總、運(yùn)營中心推薦人傭金統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書等書證;

2證人何某某、張某甲、袁某某、項(xiàng)某某、嚴(yán)某某、王某甲、陶某某、方某某、呂某某、楊某乙、張某乙、楊某某、袁某某、胡某某、賀某某、陳某某、賈某某、王某乙、李某某、馬某某、郭某某、白某某、冀某某等的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過、情況說明;

3被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某及另案處理同案犯蔡某某、鄢某某、徐某某、王某某、楊某丁、葉某丙的供述和辯解;

4司法鑒定意見書;

5辨認(rèn)筆錄;

6**公司員工花名冊、員工手冊、員工通訊錄、人員轉(zhuǎn)正情況和2018年終獎(jiǎng)核算表、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)審批流程、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、**公司會(huì)議重要內(nèi)容記錄、**公司考勤匯總表、工資表、《關(guān)于浙江**股份公司人事任命的通知》、**公司2018年人員花名冊、人員轉(zhuǎn)正時(shí)間及工資、公司考勤表、工資表等電子數(shù)據(jù)硬盤一個(gè)。

本院認(rèn)為,被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某結(jié)伙利用“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),要求會(huì)員投資一定金額獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用,是主犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰。被告人葉某某、邱某某、羅某某、童某某在共同犯罪中起次要、輔助作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人邱某某、羅某某犯罪后主動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,是自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰。被告人童某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人葉某某、邱某某、羅某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

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??????檢察官:朱羅娜

2020年8月25日

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附:

1.被告人楊某甲、葉某某、羅某某、童某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所,被告人邱某某監(jiān)視居住,聯(lián)系電話1596760****。

2.隨案移送硬盤1個(gè),光盤2張;

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