沐川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

沐檢公訴刑訴〔2020〕24號(hào)　

　　

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211994********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，現(xiàn)住達(dá)州市**區(qū)**廣場(chǎng)小區(qū)。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209021995********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021995********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**巷**號(hào)。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，曾用名楊某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130301995********，漢族，初中文化，居民，現(xiàn)住達(dá)州市達(dá)川區(qū)**街**號(hào)。2019年7月1日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211996********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，現(xiàn)住達(dá)州市**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，2019年7月4日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由沐川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、劉某甲、劉某乙、楊某乙、劉某丙涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

王某甲、嚴(yán)某某、羅某某（均另案處理）、王某乙（在逃）組建詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙分為交易所、大區(qū)、代理商三大層級(jí),其中代理商又分為電銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)或者兩者都有的混合窩點(diǎn)。代理商通過(guò)非法渠道購(gòu)買(mǎi)投顧、證券公司股民（客戶(hù)）個(gè)人信息,以知名證券公司客服名義撥打客戶(hù)電話，以免費(fèi)提供股票信息為誘餌，要求客戶(hù)添加微信后，將運(yùn)營(yíng)窩點(diǎn)虛假股票分析師即所謂的老師的微信號(hào)推送給客戶(hù)，客戶(hù)被拉進(jìn)炒股群,“老師助理”在群內(nèi)向客戶(hù)推送股票信息，并發(fā)送直播間鏈接到群內(nèi)，誘導(dǎo)客戶(hù)到直播間聽(tīng)“老師”講課，“老師”會(huì)向客戶(hù)講解A50期指，對(duì)客戶(hù)反復(fù)洗腦,誘導(dǎo)客戶(hù)下載虛假的 “Meta Trader4”?(簡(jiǎn)稱(chēng)MT4)平臺(tái)，窩點(diǎn)人員冒充客戶(hù)在群內(nèi)發(fā)虛假盈利截圖，誘騙客戶(hù)開(kāi)戶(hù)入金炒A50期指,客戶(hù)入金后，“老師”再反向指導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)漲跌,詐騙被害人錢(qián)財(cái)。

2019年2月下旬，王某乙在達(dá)州市北外鎮(zhèn)碧桂園組建電銷(xiāo)窩點(diǎn),由廖某某（另案處理）組建團(tuán)隊(duì)，通過(guò)發(fā)朋友圈等方式向外招聘話務(wù)員，被告人楊某甲、劉某丙、劉某甲、劉某乙、楊某乙進(jìn)入公司任話務(wù)員，2?月27日，該窩點(diǎn)正式運(yùn)作。工作模式:王某乙提供話術(shù)單、購(gòu)買(mǎi)來(lái)的客戶(hù)資源名單給廖某某,廖某某在建立的四季發(fā)財(cái)群里發(fā)給話務(wù)員,話務(wù)員按照話術(shù)內(nèi)容給客戶(hù)撥打電話,冒充匯陽(yáng)、君銀、海順、證券通等投顧公司的客服,向客戶(hù)介紹投顧公司重金聘請(qǐng)知名股票分析師，一對(duì)一免費(fèi)為客戶(hù)提供股票咨詢(xún)服務(wù),要求客戶(hù)添加客服微信,客服再將“老師”微信名片推送給客戶(hù),客戶(hù)添加“老師”微信后,話務(wù)員工作完成?！袄蠋煛睂⒓恿宋⑿诺目蛻?hù)微信發(fā)在工作群內(nèi),由話務(wù)員認(rèn)領(lǐng)各自推送的客戶(hù)，憑此領(lǐng)取工資和提成?！肮尽边\(yùn)營(yíng)到4月中旬，王某乙安排休息。

2019年4月下旬,王某乙讓被告人楊某甲幫其負(fù)責(zé)后勤，租場(chǎng)地、裝修、購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、電腦設(shè)備等，楊某甲在達(dá)州市南外鎮(zhèn)三里坪江南世家租了一間居民樓,?5月初，開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，因話務(wù)員增多，劉某甲、劉某乙、楊某乙被任命為組長(zhǎng)，廖某某仍為負(fù)責(zé)人,組長(zhǎng)負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工、分發(fā)客戶(hù)資源名單、督促組員撥打電話、統(tǒng)計(jì)話務(wù)員推送添加老師微信的客戶(hù)數(shù)量、分發(fā)工資等，話務(wù)員工作模式不變。5月15日，該窩點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)作。

2019年5月底,因手機(jī)信號(hào)不好，王某乙讓楊某甲租了兩個(gè)場(chǎng)地，6?月初將公司人員分兩撥搬遷,一撥搬至達(dá)州市西外鎮(zhèn)吸引力KTV旁（簡(jiǎn)稱(chēng)西外）,一撥搬至達(dá)州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)五環(huán)花園（簡(jiǎn)稱(chēng)北外）。廖某某為西外、北外的負(fù)責(zé)人，楊某甲為西外、北外的后勤負(fù)責(zé)人，劉某甲、劉某乙、楊某乙分到北外，繼續(xù)任組長(zhǎng)，6月中旬，劉某丙任北外組長(zhǎng)，話務(wù)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)從事電話銷(xiāo)售工作。因公安打擊電信詐騙嚴(yán)厲，2019年6月27日,廖某某向王某乙匯報(bào)后安排組長(zhǎng)銷(xiāo)毀電腦硬盤(pán)、手機(jī)、手機(jī)卡等證據(jù)，并通知放假。

王某乙在達(dá)州的話務(wù)團(tuán)隊(duì)為嚴(yán)某某、羅某某、王某乙等詐騙團(tuán)伙輸送大量客戶(hù), 2019年6月19日，楊某乙小組成員楊某丁電話聯(lián)系添加并推送王某丙的微信(微信wxid_cpqcbd2ktvri21)至羅某某團(tuán)伙,致王某丙被誘騙在虛假的MT4平臺(tái)開(kāi)戶(hù)入金炒A50期指，最終被騙人民幣10980.13元。

五被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：物證，書(shū)證，證人證言，被告人供述與辯解，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、劉某甲、劉某乙、楊某乙、劉某丙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人起次要作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；五被告人如實(shí)供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；五被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

沐川縣人民法院　

檢察官：胡燕

2020年7月28日　

附件：

1.五被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各5份，簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.硬盤(pán)一個(gè)，光盤(pán)59張。

5.隨案移送物品清單一份。