安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院
起?訴?書
定檢二部刑訴〔2019〕393號(hào)
被告人楊某甲,男,1999年**月**日出生,陜西省渭南市人,身份證號(hào)碼6105021999********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住渭南市**區(qū)**村**組。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留,同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某甲,男,1998年**月**日出生,陜西省渭南市人,身份證號(hào)碼6105021998********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留,同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人馮某某,男,2000年**月**日出生,陜西省渭南市人,身份證號(hào)碼6105022000********,漢族,高中文化,農(nóng)民,住陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪,于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局監(jiān)視居住。
被告人王某某,男,1999年**月**日出生,陜西省渭南市人,身份證號(hào)碼6105021999********,漢族,中專文化,無業(yè),住陜西省渭南市**區(qū)**路**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪,于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留,同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某某,女,1966年**月**日出生,安徽省定遠(yuǎn)縣人,身份證號(hào)碼3411251966********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年9月20日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留,同年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙??
本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié),以被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某涉嫌詐騙罪,吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
定遠(yuǎn)縣居民楊某乙(被告人吳某某兒子,另案處理)經(jīng)朋友劉某乙(另案處理)介紹,將用自己身份證辦理的徽商銀行等3張銀行卡出售給他人轉(zhuǎn)移違法所得使用,隨后,該徽商銀行卡被被告人楊某甲在網(wǎng)上以1000元價(jià)格購(gòu)得。
2019年8月初至9月11日期間,被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某等人在一起協(xié)商利用“**”投資理財(cái)APP實(shí)施詐騙,該理財(cái)APP由被告人馮某某從網(wǎng)上獲取,APP內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品可以人為控制漲跌,并由被告人楊某甲負(fù)責(zé)操作。隨后,被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人分別利用微信、探探等聊天軟件與陌生女子交友聊天,通過聊天獲取被害人信任后,再誘騙被害人在“**”APP內(nèi)進(jìn)行投資,最后通過控制產(chǎn)品漲跌騙取被害人錢財(cái)。其間,被告人劉某甲化名“陳桐”通過微信聊天結(jié)識(shí)了被害人李某某,被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某先后使用“陳桐”微信號(hào)與被害人李某某聊天交流,在獲取被害人李某某信任后,誘騙被害人李某某在“**”APP內(nèi)投資理財(cái),被害人李某某先后在“**”APP平臺(tái)內(nèi)投資3萬余元。2019年9月4日,被告人楊某甲等人欲繞過“**”APP平臺(tái)獲取更多利益,以投資理財(cái)為名誘騙被害人李某某將457000元現(xiàn)金存入楊某甲購(gòu)買的楊某乙徽商銀行卡內(nèi),隨后,被告人楊某甲將其中49100元轉(zhuǎn)入自己的工商銀行卡內(nèi)。
楊某乙從劉某乙處得知自己出售的徽商銀行卡內(nèi)被存入大額他人違法所得,在劉某乙提議下將該徽商銀行卡掛失后將卡內(nèi)407900元陸續(xù)轉(zhuǎn)走,其中7900元被其與劉某乙等人揮霍,20000元轉(zhuǎn)入劉某乙微信賬戶,20000元轉(zhuǎn)入其妻子程秀娟微信賬戶,其余360000元交其父母保管。被告人吳某某明知該筆款項(xiàng)系犯罪所得,仍然代為窩藏,且在公安機(jī)關(guān)偵查期間拒絕將該筆款項(xiàng)退繳公安機(jī)關(guān),并將其中110000元先后支用,公安機(jī)關(guān)將其余250000元凍結(jié)。
被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某得知徽商銀行卡內(nèi)407900元款項(xiàng)被轉(zhuǎn)走后,通過買卡時(shí)獲取的楊某乙身份信息,與被害人李某某一同趕到定遠(yuǎn)縣欲找楊某乙要回被轉(zhuǎn)走的407900元款項(xiàng)。2019年9月11日22時(shí)許,被害人李某某到定遠(yuǎn)縣公安局報(bào)警求助時(shí),在定遠(yuǎn)縣公安局附近路邊等候的被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人吳某某于2019年9月15日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。案發(fā)后,楊某乙、吳某某親屬代為退繳137900元,楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某親屬代為退繳80000元。被害人李某某收回被騙款項(xiàng)計(jì)467900元,與被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人達(dá)成諒解協(xié)議。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.受案登記表、戶籍、銀行交易明細(xì)等書證;
2.證人楊某乙、鄧宇桐、楊某丙、楊敏、程秀娟等人證言;
3.被害人李某某陳述;
4.被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某供述與辯解;
5.辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某以非法占有為目的,伙同他人詐騙他人現(xiàn)金人民幣487900元,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任;被告人吳某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、劉某甲、王某某、馮某某、吳某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí),積極退贓,對(duì)其適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,依法可以從輕處罰。建議判處被告人楊某甲、劉某甲、馮某某有期徒刑三年至五年,并處罰金,建議判處被告人王某某有期徒刑三年至四年,并處罰金,建議判處被告人吳某某有期徒刑三年,可以適用緩刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
????此致
安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院
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????????????????????????????????????????2019年12月31日
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附:
1.被告人楊某甲、劉某甲、王某某現(xiàn)羈押在定遠(yuǎn)縣看守所,被告人馮某某現(xiàn)在陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組候?qū)?,被告人吳某某現(xiàn)在定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)、補(bǔ)充材料1頁(yè)。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。
成為第一個(gè)評(píng)論者