安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書

定檢二部刑訴〔2019〕393號

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住渭南市**區(qū)**村**組。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，2000年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105022000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住陜西省渭南市**區(qū)**路**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251966********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙??

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某涉嫌詐騙罪，吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

定遠(yuǎn)縣居民楊某乙（被告人吳某某兒子，另案處理）經(jīng)朋友劉某乙（另案處理）介紹，將用自己身份證辦理的徽商銀行等3張銀行卡出售給他人轉(zhuǎn)移違法所得使用，隨后，該徽商銀行卡被被告人楊某甲在網(wǎng)上以1000元價(jià)格購得。

2019年8月初至9月11日期間，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某等人在一起協(xié)商利用“**”投資理財(cái)APP實(shí)施詐騙，該理財(cái)APP由被告人馮某某從網(wǎng)上獲取，APP內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品可以人為控制漲跌，并由被告人楊某甲負(fù)責(zé)操作。隨后，被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人分別利用微信、探探等聊天軟件與陌生女子交友聊天，通過聊天獲取被害人信任后，再誘騙被害人在“**”APP內(nèi)進(jìn)行投資，最后通過控制產(chǎn)品漲跌騙取被害人錢財(cái)。其間，被告人劉某甲化名“陳桐”通過微信聊天結(jié)識了被害人李某某，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某先后使用“陳桐”微信號與被害人李某某聊天交流，在獲取被害人李某某信任后，誘騙被害人李某某在“**”APP內(nèi)投資理財(cái)，被害人李某某先后在“**”APP平臺內(nèi)投資3萬余元。2019年9月4日，被告人楊某甲等人欲繞過“**”APP平臺獲取更多利益，以投資理財(cái)為名誘騙被害人李某某將457000元現(xiàn)金存入楊某甲購買的楊某乙徽商銀行卡內(nèi)，隨后，被告人楊某甲將其中49100元轉(zhuǎn)入自己的工商銀行卡內(nèi)。

楊某乙從劉某乙處得知自己出售的徽商銀行卡內(nèi)被存入大額他人違法所得，在劉某乙提議下將該徽商銀行卡掛失后將卡內(nèi)407900元陸續(xù)轉(zhuǎn)走，其中7900元被其與劉某乙等人揮霍，20000元轉(zhuǎn)入劉某乙微信賬戶，20000元轉(zhuǎn)入其妻子程秀娟微信賬戶，其余360000元交其父母保管。被告人吳某某明知該筆款項(xiàng)系犯罪所得，仍然代為窩藏，且在公安機(jī)關(guān)偵查期間拒絕將該筆款項(xiàng)退繳公安機(jī)關(guān)，并將其中110000元先后支用，公安機(jī)關(guān)將其余250000元凍結(jié)。

被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某得知徽商銀行卡內(nèi)407900元款項(xiàng)被轉(zhuǎn)走后，通過買卡時(shí)獲取的楊某乙身份信息，與被害人李某某一同趕到定遠(yuǎn)縣欲找楊某乙要回被轉(zhuǎn)走的407900元款項(xiàng)。2019年9月11日22時(shí)許，被害人李某某到定遠(yuǎn)縣公安局報(bào)警求助時(shí)，在定遠(yuǎn)縣公安局附近路邊等候的被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人吳某某于2019年9月15日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。案發(fā)后，楊某乙、吳某某親屬代為退繳137900元，楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某親屬代為退繳80000元。被害人李某某收回被騙款項(xiàng)計(jì)467900元，與被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人達(dá)成諒解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人楊某乙、鄧宇桐、楊某丙、楊敏、程秀娟等人證言；

3.被害人李某某陳述；

4.被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人現(xiàn)金人民幣487900元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、劉某甲、王某某、馮某某、吳某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退贓，對其適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法可以從輕處罰。建議判處被告人楊某甲、劉某甲、馮某某有期徒刑三年至五年，并處罰金，建議判處被告人王某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院

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?????????????????????????????????????????檢察員：李勇

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????????????????????????????????????????2019年12月31日

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附：

1.被告人楊某甲、劉某甲、王某某現(xiàn)羈押在定遠(yuǎn)縣看守所，被告人馮某某現(xiàn)在陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組候?qū)?，被告人吳某某現(xiàn)在定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊、補(bǔ)充材料1頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。