貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

花檢公訴刑訴〔2020〕278號

被告人楊某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5221221994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**街**號。楊某甲因犯故意傷害罪，2013年3月15日被貴州省桐梓縣人民法院判處有期徒刑3年，緩刑3年。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人嚴某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5221221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人鄭某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5221221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5221221995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人令狐某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5221221996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人蔣某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5221221997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人謝某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5221261996********，仡佬族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省務川仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被貴安新區(qū)公安局取保候審。因涉嫌盜竊罪，2019年11月6日被貴州省務川仡佬族苗族自治縣公安局刑事拘留，同月14日經(jīng)務川仡佬族苗族自治縣人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)在押。

本案由貴安新區(qū)公安局偵查終結，以被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月13日補查重報。本院于2019年10月20日、2019年12月30日、2020年3月14日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

2017年初，被告人楊某甲向被告人嚴某某、鄭某某提議從事放貸行業(yè)斂財，三人一拍即合，并每人出資16000元作為放貸本金開始運作，被告人楊某甲在網(wǎng)上注冊“捷城金融工作室”以其名義發(fā)布放貸廣告，招攬借款人。后被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某遂步將被告人李某甲、令狐某甲、蔣某某、謝某某發(fā)展為組織成員，形成以被告人楊某甲為組織領導者，被告人嚴某某、鄭某某、李某甲為積極參與者，被告人令狐某甲、蔣某某、謝某某為一般參加者的固定犯罪組織。組織成立之初，被告人楊某甲向其他組織成員傳授放貸方法，指揮組織成員實施放貸活動，同時分工由被告人嚴某某負責審核借款人資料，被告人鄭某某負責管賬，被告人李某甲負責追債。被告人楊某甲對放貸經(jīng)濟收入分配占股35%，被告人嚴某某、鄭某某各占股25%，被告人李某甲占股15%。為方便催收欠款，被告人楊某甲犯罪組織將在校大學生作為主要放貸對象，主要針對貴安新區(qū)大學城大學生進行放貸。該犯罪組織在網(wǎng)絡平臺發(fā)布放貸廣告，在貴安新區(qū)大學城張貼放貸廣告、卡片以及通過同行介紹招攬學生向其借款，一旦有學生借款，楊某甲犯罪組織遂向學生索取身份證、學信網(wǎng)信息、父母、同學電話等基本信息，讓借款人在“米房”、“今借到”等網(wǎng)絡平臺打電子借條，然后先扣除利息通過微信、支付寶將借款本金支付給借款人，規(guī)定借款人在7天之內還款，如果借款人無力還款，楊某甲犯罪組織則要求借款人支付高額“續(xù)期費”續(xù)期7天，續(xù)期滿借款人如果仍還不上，楊某甲犯罪組織則要求借款人再次支付“續(xù)期費”續(xù)期，借款人因無力支付高額續(xù)期費及借款本金，楊某甲犯罪組織則主動向借款人推薦該組織其他成員，讓借款人向該組織其他成員借款以支付上一出借人的續(xù)期費及本金，借款人向該組織其他成員借款償還上一出借人續(xù)期費后，為支付本次借款產(chǎn)生的“債務”又再次向該組織其他成員或又被迫向他人借款用于償還本次借款產(chǎn)生的續(xù)期費及本金，以此類推，以此手段惡意壘高借款人債務。如果借款人到期不償還續(xù)期費及本金，楊某甲犯罪組織則通過微信聊天威脅、撥打借款人本人及家人、親屬、同學的電話進行威脅、辱罵、騷擾，或公然到學校找到借款學生實施威脅、辱罵以及將學生強行帶走非法拘禁以逼迫還債，甚至不懼借款人向公安機關報案，犯罪氣焰極其囂張。部分學生家長不堪楊某甲犯罪組織的威脅、騷擾被迫賣房為子女償還高額債務，部分學生因不堪其擾而綴學甚至產(chǎn)生輕生念頭。楊某甲犯罪組織通過實施違法犯罪活動，在貴安新區(qū)大學城稱霸一方，在大學城區(qū)域內造成重大影響，嚴重破壞當?shù)亟虒W秩序。2017年3月至2019年4月期間，楊某甲犯罪組織通過實施上述手段對高某某、安某某、楊某乙、周某某等47名借款人實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁犯罪行為，聚斂錢財用于支付共同生活開支及在組織成員之間分配，并于案發(fā)時已經(jīng)在貴安新區(qū)大學城附近投資酒店，準備擴大規(guī)模。具體犯罪事實如下：

（一）敲詐勒索罪

（1）2017年初，江蘇泰州學院學生高某某向郭某甲（另案處理）借款，因還不上郭某甲（另案處理）的債務，郭某甲（另案處理）推薦高某某向被告人楊某甲借款來償還其債務。高某某又向被告人楊某甲借款歸還郭某甲（另案處理）。后因高某某無力償還被告人楊某甲規(guī)定的高額續(xù)期費及利息，被告人楊某甲、謝某某通過微信、電話騷擾的手段對高某某本人及家人進行威脅，逼迫還款。高某某父母因擔心其子安危，將蘇州老家房產(chǎn)變賣及并向親戚朋友借錢償還被告人楊某甲債務。被告人楊某甲、謝某某獲取非法所得41622元。

（2）2017年，貴州省建設職業(yè)學院學生安某某因沉迷網(wǎng)上賭博，向被告人楊某甲、嚴某某等人借款，并按楊某甲的要求歸還高額續(xù)期費和利息。后因安某某無力歸還被告人楊某甲、嚴某某的續(xù)期費及利息，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某到安某某學校將其帶到被告人鄭某某在貴陽市花果園的出租房，被告人楊某甲用電棍擊打安某某，逼迫安某某還債，否則不允許其離開，安某某被迫又向被告人楊某甲、嚴某某推薦的令狐某乙借款歸還楊某甲的欠款才得以離開，但仍然未還清楊某甲的債務。后安某某擔心家人發(fā)現(xiàn)其欠款的事，遂退學回到鳳岡縣的家中，被告人嚴某某、李某甲其后又到鳳岡縣找到安某某繼續(xù)索要欠款。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得20105.20元。

（3）2017年4月底，貴州大學學生楊某乙的同學用楊某乙的身份證以楊某乙的名義向被告人楊某甲借款。楊某乙的同學在借款后失去聯(lián)系，楊某乙遂幫其同學還款，向楊某甲支付續(xù)期費，后楊某乙因為無力償還，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲將楊某乙從學校帶至楊某甲在騰龍灣的租住房扣留要求楊某乙還款，并到貴陽市花果園楊某乙姑父的住處張貼威脅標語，楊某乙因不堪騷擾被迫輟學參軍。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得19621元。

（4）2017年10月，貴州省建設職業(yè)技術學院周某某在讀書期間，看見其學校里張貼貸款的廣告單，周某某遂添加廣告單上的微信為好友，該微信名稱叫“阿六”。周某某向“阿六”借款，借款到期后，周某某無力償還，“阿六”將被告人楊某甲的微信推薦給周某某，周某某添加楊某甲的微信向楊某甲借款歸還“阿六”的欠款。被告人楊某甲的借款到期后，周某某無力償還，被告人楊某甲又介紹周某某向其他人借款用于歸楊某甲本人債務的續(xù)期費，周某某債務被不斷壘高。2017年11月8日下午，周某某學校組織籃球比賽，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某在籃球場上找到周某某當眾將其帶走，帶至楊某甲等人在貴陽市花果園的出租房扣留，威脅還款。當晚22時許，周某某父親趕到貴陽市花果園，周某某父子和被告人楊某甲在花果園派出所達成還款協(xié)議。2017年11月18日，周某某父子在清鎮(zhèn)市云職路派出所將現(xiàn)金22000元還給楊某甲?？鄢饲皸钅臣讓嶋H支付給周某某的借款，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某獲取非法所得22381.20元。

（5）2017年，貴州省建設職業(yè)技術學院學生歐某某因沉迷網(wǎng)上賭博，通過他人介紹向被告人楊某甲借款。后歐某某因無力支付楊某甲債務的續(xù)期費及借款本金，楊某甲向歐某某推薦周某乙、王某甲給歐某某，歐某某向周某乙、王某甲借款用于支付被告人楊某甲債務的續(xù)期費。周某乙債務到期后逼迫歐某某還款，歐某某又向被告人楊某甲借款用于支付周某乙債務的續(xù)期費及本金，不斷被壘高債務。在此期間，被告人楊某甲及周某乙等人向歐某某本人及家人、朋友、同學打電話發(fā)短信進行威脅、騷擾，逼迫還款。2018年1月的一天下午，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲將歐某某帶到貴陽市花果園被告人嚴某某的出租房，被告人楊某甲用電棍對歐某某進行威脅，要求歐某某還款。2019年年初，被告人楊某甲在貴州省鳳岡縣人民法院對歐某某提起民事訴訟。后歐某某因不堪騷擾被迫綴學。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得30396.66元。

（6）2018年期間，南京理工大學學生楊某丙多次向郭某甲（另案處理）借款，到期后因楊某丙無力還款，郭某甲（另案處理）讓楊某丙向被告人楊某甲等人借款，楊某丙又向被告人楊某甲借款用以歸還郭某甲（另案處理）的債務。后因楊某丙無力支付被告人楊某甲債務的續(xù)期費及利息，被告人楊某甲又讓楊某丙向被告人令狐某甲、謝某某借款以歸還其債務，楊某丙又在被告人令狐某甲、謝某某處產(chǎn)生新的債務及利息。在此期間，被告人楊某甲通過微信、電話威脅、辱罵的手段逼迫楊某丙還款，楊某丙父母因擔心其子安危，舉債為其子償還債務。被告人楊某甲、令狐某甲、謝某某獲取非法所得37040元。

（7）2018年6月，貴州財經(jīng)大學學生韋某某因無錢還網(wǎng)貸，向李某乙（另案處理）借款，李某乙（另案處理）將被告人楊某甲的微信推薦給韋某某，韋某某遂向被告人楊某甲借款，楊某甲債務還款期限屆滿，因韋某某無力還款，楊某甲又推薦被告人令狐某甲給韋某某，韋某某又向令狐某甲借款還給被告人楊某甲，被告人令狐某甲債務到期后，韋某某又向被告人楊某甲借款償還被告人令狐某甲的債務，其后又向被告人蔣某某借款歸還楊某甲債務，不斷被壘高債務。在此期間，被告人楊某甲以通知韋某某父母相威脅逼迫韋某某還債，韋某某因害怕被告人楊某甲到學校去找他，遂不敢返校。被告人楊某甲、令狐某甲、蔣某某獲取非法所得22740元。

（8）2018年7月，貴州城市職業(yè)學院學生婁某某經(jīng)朋友推薦，向被告人鄭某某、蔣某某借款，后婁某某因無力支付續(xù)期費，被告人蔣某某打電話給婁某某父母進行威脅，并且到婁某某父親的工作單位進行騷擾，逼迫婁某某父母為其子還款。被告人鄭某某、蔣某某獲取非法所得6000元。

（9）2017年10月，學生劉某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向劉某甲推薦被告人嚴某某，劉某甲又向被告人嚴某某借款歸還其欠楊某甲的債務。在此期間，為逼迫劉某甲還款，被告人李某甲通過微信對劉某甲進行威脅。被告人楊某甲、嚴某某、李某甲獲取非法所得17358元。

（10）2017年12月，學生畢某某向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某向畢某某推薦被告人楊某甲和令狐某甲，畢某某又向被告人楊某甲、令狐某甲借款歸還其欠嚴某某的債務。在此期間，為逼迫畢某某還款，被告人嚴某某通過微信對畢某某進行威脅。被告人楊某甲、嚴某某、令狐某甲獲取非法所得16645元。

（11）2018年6月，貴州學院學生蔡某某向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某通過微信對蔡某某進行威脅，獲取非法所得7500元。

（12）2018年11月，貴州商學院學生王某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲將被告人嚴某某推薦給王某甲，王某甲又向嚴某某借款歸還其欠楊某甲的債務。在此期間，為逼迫王某甲還款，被告人嚴某某通過微信對王某甲進行威脅。被告人楊某甲、嚴某某獲取非法所得19861元。

（13）2018年12月，學生翟某某向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某向翟某某推薦被告人楊某甲，翟某某又向被告人楊某甲借款歸還其欠嚴某某的債務。在此期間，為逼迫翟某某還款，被告人嚴某某通過微信對翟某某進行威脅。被告人楊某甲、嚴某某獲取非法所得49400元。

（14）2018年12月，劉某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人蔣某某通過微信對劉某甲進行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲、蔣某某獲取非法所得16062.40元。

（15）2019年1月，學生耿某某向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某通過微信對耿某某進行威脅，后被告人嚴某某獲取非法所得6208元。

（16）2019年2月，學生趙某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲通過微信對趙某某進行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲獲取非法所得6800元。

（17）2019年2月，學生陳某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期貫及利息，被告人蔣某某通過微信對陳某甲進行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲、蔣某某獲取非法所得3954元。

（18）2019年3月，學生吳某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向吳某甲推薦被告人令狐某甲，吳某甲又向被告人令狐某甲借款用于歸還其欠被告人楊某甲的債務，為逼迫吳某甲還款，被告人謝某某通過微信對吳某甲進行威脅。被告人楊某甲、令狐某甲、謝某某獲取非法所得7492元。

（二）詐騙罪

（1）2017年5月，學生楊某丁向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向楊某丁推薦被告人鄭某某，楊某丁又向鄭某某借款歸還其欠楊某甲的債務。被告人楊某甲、鄭某某騙取楊某丁19563.80元。

（2）2017年6月，吳某乙向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某向吳某乙推薦被告人楊某甲、鄭某某、李某甲，吳某乙又先后向被告人楊某甲、鄭某某、李某甲借款歸還其欠嚴某某的債務。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲騙取吳某乙39077.12元。

（3）2017年7月，貴州師范大學學生田某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費和利息，被告人楊某甲騙取田某某1400元。

（2）2017年10月，王某乙向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費和利息，被告人楊某甲向王某乙推薦被告人嚴某某，王某乙又向被告人嚴某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務。被告人楊某甲、嚴某某騙取王某乙2250元。

（4）2017年11月，貴州商學院學生彭某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向彭某某推薦被告人嚴某某，彭某某又向被告人嚴某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務。被告人楊某甲、嚴某某騙取彭某某11089元。

（5）2017年11月，朱某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取朱某某7950元。

（6）2018年3月，學生郭某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取郭某乙2100元。

（7）2018年3月，吳某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取吳某丙3000元。

（8）2018年4月，學生楊某戊向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向楊某戊推薦郭某甲（另案處理），楊某戊又向郭某甲（另案處理）借款歸還其欠楊某甲的債務。被告人楊某甲騙取楊某戊3200元。

（9）2018年4月，汕頭職業(yè)技術學院學生余某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取余某某2300元。

（10）2018年4月，學生黃某甲向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取黃某甲18800元。

（11）2018年4月，楊某己向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取楊某己5700元。

（12）2018年4月，張某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向張某甲推薦被告人嚴某某和令狐某甲，張某甲又先后向被告人嚴某某、令狐某甲借款歸還前一債務。被告人楊某甲、嚴某某、令狐某甲騙取張某甲55002元。

（13）2018年5月，喬某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向喬某某推薦被告人令狐某甲，喬某某又向被告人令狐某甲借款歸還其欠楊某甲的債務。被告人楊某甲、令狐某甲騙取喬某某84818元。

（14）2018年6月，學生戴某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向戴某某推薦嚴某某，戴某某又向嚴某某借款歸還其欠楊某甲的債務。被告人楊某甲、嚴某某騙取戴某某2900元。

（15）2018年9月，學生單某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，楊某甲騙取單某某22590元。

（16）2018年9月，學生丁某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向丁某某推薦被告人嚴某某，丁某某又向被告人嚴某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務。被告人楊某甲、嚴某某騙取丁某某10181.20元。

（17）2018年11月，貴州大學學生張某乙向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向張某乙推薦被告人嚴某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲，張某乙又先后向被告人嚴某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲借款歸還前一債務。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲騙取張某乙61539元。

（18）2018年12月，學生蔡某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲向蔡某某推薦被告人令狐某甲，蔡某某又向令狐某甲借款歸還被告人楊某甲債務。被告人楊某甲、令狐某甲騙取蔡某某27600元。

（19）2018年12月，殷某某向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費，被告人嚴某某向殷某某推薦被告人楊某甲，殷某某又向被告人楊某甲借款歸還其欠被告人嚴某某的債務。被告人楊某甲、嚴某某騙取殷某某4890元。

（20）2019年1月，黃某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取黃某乙53877元。

（21）2019年1月，學生張某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取張某丙1450元。

（22）2019年1月，趙某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取趙某某50579.09元。

（23）2019年2月，學生黃某丙向被告人嚴某某借款，因無力支付續(xù)期費及利息，被告人嚴某某向黃某丙推薦被告人楊某甲、鄭某某，黃某丙又向被告人楊某甲、鄭某某借款歸還其欠嚴某某的債務。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某騙取黃某丙51513元。

（24）2019年3月，學生劉某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙鄧劉某乙6200元。

（25）2019年3月，學生陳某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，楊某甲騙取陳某乙2700元。

（26）2019年3月，學生孔某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，被告人楊某甲騙取孔某某2100元。

（27）2019年4月，郭某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費及利息，楊某甲騙取郭某丙14900元。

（三）非法拘禁罪

2017年4月，貴陽學院學生張某丁因急需用錢，向網(wǎng)絡平臺公司借款，為歸還借款，2017年9月，張某丁在貴安新區(qū)大學城附近找到楊某甲，向楊某甲借款20000余元，并當場出具借條、錄制借款視頻。后因張某丁無力支付續(xù)期費及高額利息，2017年9月18日20時許，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲將張某丁從貴陽市花果園帶至四人在花溪區(qū)騰龍灣的租住房扣留，要求張某丁歸還欠款。次日早上09時許，張某丁打電話報警，貴陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局平橋派出所民警出警將張某丁及被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲帶到派出所處理，經(jīng)民警協(xié)調后，幾人離開派出所。被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲隨即又將張某丁帶回騰龍灣租住房繼續(xù)扣留，逼迫張某丁歸還欠款。當晚20時許，張某丁的朋友張某戊到花溪區(qū)騰龍灣被告人楊某甲等人的租住房接張某丁，被告人楊某甲仍不允許張某丁離開，張某丁的朋友張某戊到平橋派出所再次報警求助，并將民警帶至被告人楊某甲等人扣留張某丁的出租房現(xiàn)場，張某丁才得以離開。

二、個人犯罪事實

2019年9月29日凌晨，陳某丁到貴州省務川縣鴻福足療城洗腳，并在足療城大廳留宿，將其一部vivo手機放置在床頭柜上。被告人謝某某當日凌晨也在該足療城大廳陳某丁旁邊床位留宿。當日上午10時許，被告人謝某某趁陳某丁熟睡之機，將其放在床頭柜的手機盜走，并將手機外殼及電話卡拔出扔掉，之后隨即離開足療城，坐車到該縣桃符化工廠附近早餐店吃早餐，并將手機放在早餐店里充電，告之店主其稍后返回取手機。經(jīng)價格認證，陳某丁被盜vivoX27手機價值2550元。案發(fā)后，被盜手機已追回發(fā)還失主。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、刑事判決書；2.被害人陳述；3.抓獲經(jīng)過；4.現(xiàn)場勘查筆錄及照片、扣押物品清單及物證照片；5.電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見；6.書證；7.證人證言；8.辨認筆錄；9.被告人供述和辯解；10.審計報告。

本院認為，被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲、蔣某某、令狐某甲、謝某某形成較穩(wěn)定的犯罪組織，以暴力、脅迫手段有組織地多次實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁犯罪活動獲取不法經(jīng)濟利益，為非作惡、欺壓群眾，在一定區(qū)域和行業(yè)內形成重大影響，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究被告人楊某甲、嚴某某、鄭某某、李某甲刑事責任；以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究被告人令狐某甲刑事責任；以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪追究被告人蔣某某刑事責任；以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、盜竊罪追究被告人謝某某刑事責任。其中，被告人楊某甲敲詐勒索數(shù)額為361727.66元、詐騙數(shù)額為564219.21元，數(shù)額特別巨大；被告人嚴某某敲詐勒索數(shù)額為209475.66元、詐騙數(shù)額為238441.32元，數(shù)額巨大；被告人鄭某某敲詐勒索數(shù)額為98504.06元、詐騙數(shù)額為171692.92元，數(shù)額巨大；被告人李某甲敲詐勒索數(shù)額為87480.86元、詐騙數(shù)額為100616.12元，數(shù)額巨大；被告人令狐某甲敲詐勒索數(shù)額為83917元、詐騙數(shù)額為228959元，數(shù)額巨大；被告人蔣某某敲詐勒索數(shù)額為48756.40元，數(shù)額巨大；被告人謝某某敲詐勒索數(shù)額為86154元，數(shù)額巨大。從上述被告人住處查獲并扣押的手機、電腦、印章、車輛等物品是供犯罪所用的作案工具，應當予以沒收。從被告人李某甲手機微信錢包余額中扣押的5876.33元以及從李某戊、雷某某處扣押的酒店租金66629元是被告人李某甲犯罪所得，應當予以追繳以退賠被害人經(jīng)濟損失。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市花溪區(qū)人民法院

檢察員：杭進

2020年3月27日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)押于惠水縣看守所，被告人嚴某某、鄭某某、令狐某甲、蔣某某現(xiàn)押于清鎮(zhèn)市看守所，被告人李某甲、謝某某現(xiàn)押于貴陽市第一看守所。

2.案卷材料43冊。