上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢金融刑訴〔2018〕22號(hào)

被告單位上海某某公司，注冊(cè)地上海市嘉定區(qū)**弄**號(hào)**幢**室，法定代表人楊某乙。

訴訟代表人楊某乙，女，1953年**月**日生，上海某某公司法定代表人，住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)。

被告人楊某甲（化名楊某丙），男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼2224011978********，漢族，大專文化，上海某某公司經(jīng)營(yíng)**，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2017年11月14日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，11月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告單位上海某某公司及被告人楊某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月29日至2017年3月6日間，上海某某公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）共對(duì)外簽發(fā)了11張空頭支票或印章不符的違規(guī)支票，且在該公司開(kāi)出第一張違規(guī)支票時(shí)，交通銀行**支行即告知該公司經(jīng)營(yíng)**楊某甲該支票屬無(wú)效支票，并告知其將其余違規(guī)支票交至銀行，但楊某甲并未將其公司所持有的違規(guī)支票上交銀行處理。2017年1月9日，上海交通銀行**支行對(duì)上海某某公司所持有的支票進(jìn)行強(qiáng)制注銷，并告知到楊某甲，再次要求其將支票上交至銀行，但楊某甲口頭表示明白后仍未將支票上交銀行。

被告人楊某甲在被交通銀行**支行告知其公司支票被注銷的情況下，仍于2017年4月28日、5月11日，兩次以支票付款的方式，向上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）購(gòu)買共計(jì)54臺(tái)戴爾牌電腦，價(jià)值人民幣245700。2017年5月8日，被告人楊某甲以同樣手法，向上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）購(gòu)買16臺(tái)戴爾牌電腦，價(jià)值人民幣72000元。被告人楊某甲將上述70臺(tái)電腦對(duì)外進(jìn)行銷售后逃匿。

2017年11月8日，被告人楊某甲被上海鐵路公安局上海公安處上海站派出所抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人崔某某、許某某的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明二人分別系*乙公司的**及銷售人員，2017年4月28日、5月11日，被告人楊某甲化名楊某丙，以*甲公司名義向*乙公司簽訂銷售合同購(gòu)買54臺(tái)電腦，并向*乙公司支付了兩張被銀行注銷的支票。該公司報(bào)案后，*乙公司收到被告人楊某甲打入的貨款10萬(wàn)元。

2、證人盧某某的證言，證明其系交通銀行**支行的綜合柜員，*甲公司在該行有開(kāi)戶，2015年3月至2017年*甲公司先后開(kāi)出11張違規(guī)支票，2017年1月9日該銀行電話告知楊某甲已將*甲公司的支票強(qiáng)制注銷，并要求楊某甲將支票繳回。

3、證人尹某某的證言及報(bào)案書，證明2017年5月8日，被告人楊某甲以*甲公司名義向上海*丙公司簽訂銷售合同購(gòu)買16臺(tái)電腦，并向*乙公司支付了一張被銀行注銷的支票。

4、交通銀行支票三張，證明*甲公司向*乙公司、*丙公司開(kāi)具支票的事實(shí)。

5、查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），證明經(jīng)交通銀行查詢，涉案的支票已被注銷的事實(shí)。

6、銀行交易明細(xì)，證明*甲公司銀行賬戶的流水情況，2016年12月至2017年6月間賬戶內(nèi)僅有50余元。

7、涉案支票查詢情況及違規(guī)支票查詢情況，證明*甲公司在2015年、2016年間有多次違規(guī)簽發(fā)支票情況，以及涉案的支票處于未繳回注銷狀態(tài)。

8、退票通知，證明*甲公司向*乙公司開(kāi)具的支票遭到銀行退票，理由為憑證號(hào)碼已注銷。

9、銷售合同、送貨單、增值稅發(fā)票、手機(jī)截屏等，證明*乙公司、*丙公司向*甲公司銷售電腦等情況。

10、單位現(xiàn)金存款憑證，證明2017年6月22日*乙公司收到*甲公司貨款10萬(wàn)元。

11、檔案機(jī)讀材料，證明*甲公司的情況

12、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同，證明*乙公司、*丙公司的情況。

13、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、常住人口基本信息，證明被告人楊某甲的到案經(jīng)過(guò)和身份情況。

14、被告人楊某甲的供述，證明被告人楊某甲系**經(jīng)營(yíng)**，*甲公司向*乙公司、*丙公司共計(jì)購(gòu)買70臺(tái)電腦，并開(kāi)具了三張已被銀行注銷的支票。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告單位上海某某公司以非法占有為目的，使用作廢的票據(jù)，數(shù)額較大，被告人楊某甲作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究被告單位及被告人的刑事責(zé)任。被告人楊某甲到案后如實(shí)供述罪行，亦可視為被告單位如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：沈琦

2018年6月28日

附：

1、被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認(rèn)定犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。