周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2020〕422號(hào)　

　　被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201811984********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**樓**號(hào)，非人大代表或政協(xié)委員，209年因犯綁架罪，被貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院判處有期徒刑6年。因涉嫌犯有虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年8月8日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月9日被周口市公安局文昌分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，因涉嫌犯有虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年8月8日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月9日被周口市公安局文昌分局逮捕。

被告人董某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201211997********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)，非人大代表或政協(xié)委員，無(wú)前科。因涉嫌犯有偽造公司印章罪虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年7月31日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造公司印章罪虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被周口市公安局文昌分局逮捕。

本案由周口市公安局文昌分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌楊某某涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪、偽造公司印章罪，以被告人劉某甲、楊某某虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份以來(lái)，詐騙犯罪嫌疑人安某某（另案處理）、范某某（另案處理）、候某某（另案處理）、勞某某（另案處理）等人為謀取非法利益，共同預(yù)謀，組織、勾結(jié)他人，形成以安某某、勞某某為首的兩個(gè)專門詐騙汽車4S店的犯罪團(tuán)伙，以高額分成為誘餌，通過(guò)微信中介在微信群和好友中尋找愿意提供身份證出面分期購(gòu)車人員，隱瞞購(gòu)車用途、虛構(gòu)購(gòu)車人身份信息，支付首付款將車輛騙出，低價(jià)轉(zhuǎn)賣給專業(yè)收車的郭某甲（另案處理）等人，郭某甲等人再依據(jù)詐騙嫌疑人提供合格證照片，找被告人董某某，董某某又通過(guò)被告人劉某甲和楊某某、巫某某（在逃）為其虛開(kāi)汽車銷售發(fā)票，通過(guò)的巫某某為其偽造合格證，之后郭某甲等將車以稍低于市場(chǎng)價(jià)賣出牟利。

具體事實(shí)如下：

1、2020年6月7日，安某某伙同候某某、桑某某、張某某等人，以張某某的名義在**汽車銷售服務(wù)有限公司以分期付款的方式，詐騙一輛白色大眾途觀L汽車，詐騙數(shù)額15萬(wàn)余元，詐騙得逞后，該團(tuán)伙將車輛賣給郭某甲、賀某某等人，郭某甲、賀某某等人找董某某偽造合格證后將車賣出獲利。

2、2020年5月30日，勞某某伙同郭某甲、汪某某、賀某某、汪某某等人，以王某某的身份在**汽車銷售服務(wù)有限公司以分期付款的方式，詐騙一輛奧迪A6L汽車，詐騙數(shù)額二十二萬(wàn)余元，詐騙得逞后郭某甲找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額336036元）和偽造合格證將該車賣出從中獲利。

3、2020年4月16日，范某某、安某某等人以李某甲的身份在**本田4S店，以分期付款的方式詐騙一輛本田CRV汽車，詐騙數(shù)額十三萬(wàn)余元，詐騙得逞后，該將車賣給郭某甲、賀某某、汪某某等人，郭某甲找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額183800元）后將車輛低價(jià)賣出獲利。

4、2020年4月28日，安某某伙同范某某、候某某、洪某某等人，以高某某的身份在**本田汽車4S店以分期付款的方式，詐騙一輛本田CRV汽車，詐騙數(shù)額十三萬(wàn)余元，詐騙得逞后，該將車賣給郭某甲、賀某某、汪某某等人，郭某甲找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額183800元）后，將車輛低價(jià)賣出獲利。

5、2020年4月28日，安某某伙同范某某、候某某、洪某某等人，以苗某某的身份在山西運(yùn)城市本田汽車4S店以分期付款的方式，詐騙一輛本田CRV汽車，詐騙數(shù)額十三萬(wàn)余元，詐騙得逞后，該將車賣給郭某甲、賀某某、汪某某等人，郭某甲找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額180000元）將車輛低價(jià)賣出獲利。

6、2020年4月29日，安某某伙同范某某、候某某、洪某某等人，以李某乙的身份在**大眾汽車4S店以分期付款的方式，詐騙一輛大眾帕薩特汽車，詐騙數(shù)額十二萬(wàn)余元，詐騙得逞后，該將車賣給郭某甲、賀某某、汪某某等人，郭某乙找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額195000元）后，將車輛低價(jià)賣出獲利。

7、2020年4月初，郭某甲伙同賀某某、李某丙、勞某某、李某丁等人，以杜某某的身份在**汽車4S店以分期付款的方式詐騙一輛奧迪Q5L汽車，詐騙數(shù)額二十萬(wàn)余元，詐騙得逞后，郭某甲伙同賀某某找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額328000元）和偽造合格證后，將車賣出獲利。

8、2020年4月初，李某丙為謀取利益，經(jīng)郭某甲介紹，以李某丙妻子李某戊身份在**汽車銷售服務(wù)有限公司以分期付款的方式購(gòu)買一輛大眾邁騰汽車，后由郭某甲找董某某虛開(kāi)發(fā)票（開(kāi)票數(shù)額195000元）后，賣給郭某丙獲利。

9偵查機(jī)關(guān)在抓獲董某某后，被告人董某某對(duì)虛開(kāi)發(fā)票和偽造汽車合格證的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)對(duì)董某某手機(jī)信息提取，又發(fā)現(xiàn)董某某販賣虛開(kāi)汽車銷售發(fā)票92份，涉案金額986萬(wàn)余元，販賣偽造汽車合格證177份。

10被告人劉某甲抓歸案后，劉某甲對(duì)虛開(kāi)發(fā)票的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)過(guò)提取劉某甲販賣發(fā)票使用的手機(jī)信息提取，發(fā)現(xiàn)劉某甲販賣虛開(kāi)發(fā)票60張（其中四張以劉某甲注冊(cè)空殼公司**汽車銷售有限公司名義開(kāi)具的），開(kāi)票金額共計(jì)1128萬(wàn)余元。

11被告人楊某某抓獲歸案后，楊某某對(duì)虛開(kāi)發(fā)票的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)過(guò)提取劉某甲販賣發(fā)票使用的手機(jī)信息提取，發(fā)現(xiàn)楊某某販賣虛開(kāi)發(fā)票250張，共計(jì)4750萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、購(gòu)車手續(xù)、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、涉案發(fā)票、扣押清單表、發(fā)票開(kāi)具明細(xì)、照片。

2.證人證言：郭某甲、李某丙、黃某某、證人李某已、程某某、舒某某證言。

3.被害人陳述：被害人郭某丁、劉某乙、孟某某、李某庚陳述。

4.被告人的供述與辯解：被告人董某某、劉某甲、楊某某、楊某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某為謀取非法利益，虛開(kāi)發(fā)票、偽造合格證販賣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五之一、第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)發(fā)票罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、楊某某為謀取非法利益，虛開(kāi)發(fā)票販賣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察官：龐喜軍

（院印）

2020年10月26日　

附件：

1.三被告人押于周口市看守所

2.案卷材料和證據(jù)?冊(cè)?頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份