山西省平某某人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2019〕123號(hào)

被告人楊某某，女，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼1427321958********，漢族，大專文化，退休，戶籍所在地山西省平某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月18日被山西省平某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省平某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月24日，被告人楊某某利用女兒劉某某（不起訴）的身份信息在網(wǎng)上注冊(cè)成為善心匯會(huì)員。2016年12月11日，被告人楊某某用個(gè)人身份信息在網(wǎng)上注冊(cè)成為善心匯會(huì)員。根據(jù)善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)制定的規(guī)則，用身份證號(hào)碼及綁定銀行卡號(hào)免費(fèi)注冊(cè)的會(huì)員，必須花費(fèi)300元錢向推薦人購(gòu)買“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)后，利用該系統(tǒng)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)模式進(jìn)行收益。靜態(tài)收益模式規(guī)定會(huì)員可通過(guò)100元購(gòu)買一個(gè)善心幣，每消耗一個(gè)善心幣，根據(jù)系統(tǒng)后臺(tái)匹配將打款3000元布施給其他會(huì)員，會(huì)員在布施后自動(dòng)轉(zhuǎn)化為受助人，等待收取后臺(tái)匹配后其他會(huì)員的布施款3900元；動(dòng)態(tài)收益模式規(guī)定會(huì)員每發(fā)展１名下線，可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6％、第三代下線投資額的4％、第五代下線投資金額的2％作為提成的獎(jiǎng)勵(lì)收益，獎(jiǎng)勵(lì)收益50％進(jìn)入管理錢包可以提現(xiàn)，50％轉(zhuǎn)化為善金幣。

被告人楊某某成為善心匯會(huì)員后，依托該平臺(tái)大肆發(fā)展下線會(huì)員。截止2017年7月24日，被告人楊某某發(fā)展下級(jí)網(wǎng)絡(luò)6層，會(huì)員達(dá)136人。被告人楊某某通過(guò)發(fā)展下線獲利38096元，受助獲利13400元，共計(jì)獲利51496元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、善心匯層級(jí)結(jié)構(gòu)圖、戶籍證明、嫌疑人員前科劣跡調(diào)查表、刑事判決書等書證；2.證人證言：證人劉某某、張某甲、李某某、韓某某、令某某、張某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人楊某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人楊某某依托善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以繳納錢款激活會(huì)員賬號(hào)的方式變相收取費(fèi)用讓新會(huì)員獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省平某某人民法院

檢察員：薛偉

2019年12月12日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?873592****。

2.案卷材料六冊(cè)、散頁(yè)材料三十一頁(yè)。