廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢刑訴〔2020〕1052號

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6229261994********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月21日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年起，被告人楊某某開始從事非法外匯買賣交易。楊某某分別向羅某某、陸某某等人收購美元，羅某某、陸某某按照楊某某的要求將美元轉(zhuǎn)入購買美元客戶的賬戶，后楊某某扣除一定手續(xù)費后將人民幣轉(zhuǎn)入羅某某、陸某某指定的賬戶。至案發(fā)時，楊某某共向羅某某、陸某某購買了價值人民幣6492461元的外匯。認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押手機等物證；2.戶籍證明等書證；3.證人羅某某等人的證言；4.被告人楊某某的供述；5.檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官：劉偉剛

??????????????????????????????檢察官助理：何春燕

???????????????????????????????2020年11月5日

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附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南海區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊，光盤四張，U盤一個。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。