瓜州縣人民檢察院

起 訴 書

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瓜檢公訴刑訴〔2020〕8號

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被告人吳某某，男，漢族，生于1995年**月**日，身份證編號4405821995********，廣東省汕頭市潮陽區(qū)人，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號**房，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**座，無業(yè)。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

被告人馬某某，男，漢族，生于1977年**月**日，身份證編號4405241977********，中共黨員，廣東省汕頭市潮南區(qū)人，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**煙茶酒商行，個體。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執(zhí)行逮捕，同年7月26日被依法取保候?qū)彙?/font>

被告人楊某甲，男，漢族，生于1982年**月**日，身份證編號3522291982********，中共黨員，福建省壽寧縣人，初中文化，戶籍所在地福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**購物超市，個體。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌非法經(jīng)營罪被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

本案由甘肅省瓜州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、楊某甲涉嫌非法經(jīng)營罪、馬某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)檢察長批準(zhǔn)分別于2019年9月1日、同年11月10日、2020年1月20日延長審查期限十五日；因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2019年9月10日及同年11月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢之后，分別于2019年10月9日及同年12月20日重報本院。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月開始，被告人吳某某伙同他人通過網(wǎng)絡(luò)使用微信面向全國大肆推廣低價銷售中華、和天下、大重九、芙蓉王等不同品牌的粗支、中支、細(xì)支等多種規(guī)格的假冒偽劣香煙。每日‘國仔’（在逃）、‘六肚’（外號）、‘雞仔’（外號）、‘澤偉’（簡稱）、阿超。(微信昵稱)、A_馨小麗(微信昵稱)等人將通過網(wǎng)絡(luò)銷售的假冒偽劣香煙打包后統(tǒng)一交由吳某某等人運(yùn)往圓通、中通、郵政等不同的快遞公司發(fā)給全國各地的購煙者。2019年4月23日，民警在廣東省汕頭市潮南區(qū)**速遞成田分公司攬件區(qū)柜臺處將正在投遞香煙快遞的被告人吳某某當(dāng)場抓獲，現(xiàn)場查獲裝有假煙的包裹72件，經(jīng)查驗(yàn)，72件包裹內(nèi)裝有中華、芙蓉王、利群等不同品牌、規(guī)格的香煙169條、散裝香煙21盒。經(jīng)鑒定，均系假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。根據(jù)該團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)售煙價格表，在抓捕現(xiàn)場查獲的香煙銷售金額為22185元。經(jīng)核實(shí)，吳某某自2019年4月8日至4月22日期間，通過快遞公司向全國發(fā)送香煙3028條，價值合計(jì)281470元。

2017年9月起，被告人馬某某在認(rèn)識到‘客戶’（兌換現(xiàn)金的人）支付‘千分之十二’的手續(xù)費(fèi)用微信、支付寶賬戶的資金向其兌換現(xiàn)金不符合社會常識及明知‘客戶’轉(zhuǎn)入其微信賬戶的資金為網(wǎng)絡(luò)銷售假煙所得贓款的情況下，為獲取非法利益，仍為對方提供微信賬戶資金套現(xiàn)服務(wù)。經(jīng)查證，截止目前，經(jīng)被告人馬某某為假煙網(wǎng)絡(luò)銷售犯罪嫌疑人兌換現(xiàn)金、商品的涉案贓款達(dá)482938元，其中非法獲利5000余元。

2017年12月起，被告人楊某甲利用其本人微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付工具，以虛構(gòu)交易的非法方式為掃碼付款人提供微信、支付寶賬戶資金套現(xiàn)服務(wù)。為獲取更大非法利益，被告人楊某甲一方面利用其爺爺楊某乙、母親齊某某、岳母周某某等人的身份證辦理電話卡（號碼）、銀行卡，并利用辦理的電話卡（號碼）注冊多個微信、支付寶賬戶并綁定辦理的銀行卡；另一方面，被告人楊某甲利用其親屬練某某、妻妹李某甲的銀行卡供自己提現(xiàn)使用。截止案發(fā)，被告人楊某甲利用楊某乙、齊某某、周某某、李某乙、練某某、李某甲、楊某甲等7人名下的建行賬戶取現(xiàn)10031630元用于向掃碼付款人提供微信、支付寶賬戶資金套現(xiàn)服務(wù)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：

1.物證現(xiàn)金及香煙，證實(shí)涉案物品情況；

2.書證

（1）瓜州縣公安局受案登記表、立案決定書、案件移送函及抓獲經(jīng)過，證實(shí)案件來源及被告人到案經(jīng)過；被告人常住人口基本信息，證明其身份情況及刑事責(zé)任年齡狀況；

（2）瓜州縣公安局扣押決定書、扣押及發(fā)還清單及照片，證實(shí)扣押物品及發(fā)還情況；

（3）汕頭市煙草專賣局出具的馬某某經(jīng)營的汕頭市潮南區(qū)成田美東煙茶酒商行辦理《煙草專賣零售許可證》情況及相關(guān)資料，證實(shí)馬某某在汕頭市范圍內(nèi)辦理并持有有效的煙草專賣零售許可證，楊某甲、李某乙到目前為止未在汕頭市范圍內(nèi)辦理并持有有效的煙草專賣零售許可證的事實(shí)；

（4）微信、財付通、支付寶注冊信息、綁定銀行卡、聊天記錄、截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)被告人微信、財付通、支付寶昵稱及使用情況、銷售偽劣產(chǎn)品及相關(guān)人員購買的事實(shí)及轉(zhuǎn)賬的事實(shí)、非法支付結(jié)算的事實(shí)及明知對方賬戶資金為網(wǎng)絡(luò)銷售假煙所得贓款的情況下為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費(fèi)向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務(wù)的事實(shí)；

（5）被告人及相關(guān)人員銀行賬號開戶信息、交易明細(xì)及相關(guān)憑證，證實(shí)各被告人及相關(guān)人員賬戶交易情況及取款的事實(shí)；

（6）圓通潮南成田分公司、中通潮南分公司監(jiān)控視頻查閱情況登記表，證實(shí)吳某某駕車去發(fā)快遞的事實(shí)；

（7）快遞單及攬件截圖，證實(shí)假煙快遞單的物流情況； ??????????????????????????

（8）假煙銷售價格統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)涉案價值； ??????????????????????????????

（9）微信號交易記錄統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)各被告人涉案數(shù)額；

（10）瓜州縣公安局關(guān)于呈報《呈請實(shí)施網(wǎng)絡(luò)技術(shù)措施報告書》的報告十一份，證明對相關(guān)微信號采取技術(shù)偵查措施進(jìn)一步確定人員活動情況的事實(shí)；

3.證人趙某某證言，證實(shí)對涉案微信號中聊天記錄翻譯情況；證人閆某某、和某某等110人證言及相關(guān)微信聊天記錄截圖，證實(shí)其曾在微信信息平臺看到出售假煙的廣告后，遂添加廣告中的微信，通過微信向其購買香煙，并通過微信紅包和微信轉(zhuǎn)賬向其發(fā)送購煙款，收到購煙款后，對方通過快遞的方式，將假香煙快遞至購煙者的事實(shí)；證人李某甲、楊某乙、齊某某證言，證實(shí)楊某甲所持微信號及銀行賬號情況；

4.被告人吳某某供述與辯解，證實(shí)被告人銷售偽劣卷煙的事實(shí)和經(jīng)過；被告人馬某某供述與辯解，證實(shí)被告人明知對方資金為網(wǎng)絡(luò)銷售假煙所得贓款的情況下，為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費(fèi)向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務(wù)的事實(shí)和經(jīng)過；被告人楊某甲供述與辯解，證實(shí)被告人為獲取非法利益，利用網(wǎng)絡(luò)支付工具，以虛擬交易的非法方式向掃碼付款人支付現(xiàn)金的方式提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)過及事實(shí)；

5.西北煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站檢驗(yàn)報告三份，證實(shí)送檢的香煙為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，條、盒系手工粘封，印刷方式、防偽、濾材規(guī)格及煙絲結(jié)構(gòu)與實(shí)物對照樣品有顯著差異的事實(shí)；???????????????????

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄

（1）吳某某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)對涉案人員的辨認(rèn)情況；搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)對涉案場所搜查及涉案物品扣押情況；抽樣筆錄、照片及抽樣情況統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)抽樣情況；

（2）電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄、勘驗(yàn)檢查照片記錄表、原始物證使用記錄，證實(shí)涉案物品勘查勘驗(yàn)情況；?????????????????

7.視頻及電子數(shù)據(jù)資料

（1）抽樣視頻光盤一張，證實(shí)抽樣過程；

（2）從騰訊公司調(diào)取的相關(guān)賬號聊天記錄及交易情況數(shù)據(jù)光盤六張，證實(shí)相關(guān)賬號聊天記錄及交易情況；

（3）吳某某、楊某甲、馬某某、高某某手機(jī)或電腦數(shù)據(jù)光盤十六張，證實(shí)其手機(jī)及電腦內(nèi)數(shù)據(jù)情況；

（4）銀行卡交易信息數(shù)據(jù)光盤一張，證實(shí)案件相關(guān)賬號開戶及交易信息；

（5）快遞公司監(jiān)控視頻U盤一個，證實(shí)相關(guān)人員銷售偽劣產(chǎn)品的事實(shí)；

（6）銀行監(jiān)控視頻光盤三張，證實(shí)楊某甲取款的事實(shí)；

（7）技術(shù)偵查數(shù)據(jù)光盤一張，證實(shí)對相關(guān)媒介監(jiān)控并統(tǒng)計(jì)數(shù)額的事實(shí)；

（8）楊某甲、吳某某、馬某某訊問視頻光盤十三張，證實(shí)對其訊問情況；

本院認(rèn)為，被告人吳某某長時間大量銷售假冒注冊商標(biāo)偽劣卷煙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。被告人吳某某能夠如實(shí)供述自己的部分犯罪罪行，可從輕處罰，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬某某在明知對方賬戶資金為網(wǎng)絡(luò)銷售假煙所得贓款的情況下，為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費(fèi)向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務(wù)，且直接影響公安機(jī)關(guān)對上游犯罪的偵查工作，總額超過十萬元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬某某能夠如實(shí)供述自己的部分犯罪罪行，可從輕處罰，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。被告人楊某甲為獲取非法利益，利用多個網(wǎng)絡(luò)支付工具，以虛擬交易的非法方式向掃碼付款人支付現(xiàn)金，提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。被告人楊某甲能夠如實(shí)供述自己的犯罪罪行，系坦白，可從輕處罰，建議判處其兩年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

瓜州縣人民法院

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：謝志偉

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年2月4日

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附：

1.被告人吳某某、楊某甲現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所；被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

????2.偵查卷宗四十一冊、光盤四十二張、U盤一個。

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