長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)望檢刑檢刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人楊某某，女，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330311980********，侗族，職高文化，無(wú)業(yè)，戶籍地同現(xiàn)住址：湖南省通道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月8日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月12日由長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年1月15日，股東張某某（在逃）、田某某登記成立了湖南**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”，公司地址在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**棟**樓），法定代表人為張某某。該公司自成立之后至2018年年底，張某某等人未經(jīng)依法批準(zhǔn)，通過(guò)宣傳、講課、分享經(jīng)驗(yàn)等方式，來(lái)推廣發(fā)展投資人。主要以召開(kāi)大型商務(wù)會(huì)議或者考察活動(dòng)等方式，給投資人講課，宣傳公司經(jīng)營(yíng)的一些產(chǎn)品、項(xiàng)目及投資盈利的模式等，吸引投資人投資。投資人到**公司投資分兩種：動(dòng)態(tài)投資和靜態(tài)投資。動(dòng)態(tài)投資就是投資人向公司投資700元或700的倍數(shù)的資金成為公司的會(huì)員，取得公司ID賬號(hào)以后，投資人通過(guò)發(fā)展、推廣其他人到公司來(lái)投資。投資人可以拿到直推獎(jiǎng)金的10%，推廣的人數(shù)越多、金額越大，投資人的級(jí)別會(huì)慢慢提升，級(jí)別提升以后就會(huì)有級(jí)別獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。靜態(tài)投資就是**公司先后以投資其公司“通寶”、“現(xiàn)金分置換H股”、“ATA隱形血栓定位清除療法”、“**原始股”、“**商業(yè)股的股票”、“MTCC”等項(xiàng)目為名，承諾在一定期限還本付高息進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以吸引投資人投資。其中宣傳的主要項(xiàng)目如下：

1、2016年至2018年初，**公司宣傳在該公司購(gòu)買(mǎi)700元或700元的倍數(shù)的產(chǎn)品，就會(huì)獲得對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品（黑茶、護(hù)膚品、凈水器，2017年下半年，因產(chǎn)品供應(yīng)不上，有一些投資者未獲得產(chǎn)品）。此外，**公司還給投資者贈(zèng)送同等金額的現(xiàn)金分（按每天千分之幾的比例贈(zèng)送），該現(xiàn)金分可到**公司的通寶平臺(tái)里面買(mǎi)該公司的虛擬貨幣“通寶”，該“通寶”在公司內(nèi)部通寶平臺(tái)上流通，投資人以公司發(fā)的ID帳號(hào)和密碼登錄該平臺(tái)后可以炒“通寶”，并可在后臺(tái)申請(qǐng)每月三次提現(xiàn)。

2、2017年下半年，**公司宣傳“ATA隱形血栓定位清除療法”項(xiàng)目，宣傳投資人投資普卡700元、銀卡2100元、金卡3.5萬(wàn)元、鉆卡7萬(wàn)元（以鉆卡為主），就可以到長(zhǎng)沙**嶺的**堂免費(fèi)做一個(gè)部位的治療，過(guò)一年后歸還本金并獲得60％的年化率。2018年3月份以后，該公司承諾的年化率降到了30%。投資人投資該項(xiàng)目后，與**公司簽訂了“ATA**健康頤養(yǎng)服務(wù)協(xié)議”。

3、2017年末至2018年年底，**公司對(duì)外宣傳其與湖南**投資管理有限公司收購(gòu)了**商業(yè)的股票（投票代碼：8*****），宣傳該股權(quán)投資有高保障、高回報(bào)，許諾的收益具體是：第一年財(cái)務(wù)記賬年度，每月按30%年化收益率將預(yù)期收益匯入會(huì)員指定賬戶。第2年財(cái)務(wù)記賬年度，每月按38%年化收益率將預(yù)期收益匯入會(huì)員指定賬戶。如果該會(huì)員啟用了本金贖回機(jī)制，投資人的收益則按相應(yīng)投資周期收益率（15%至38%）獲益。投資該項(xiàng)目有的是投資人直接購(gòu)買(mǎi)，有的是之前購(gòu)買(mǎi)“ATA隱形血栓定位清除療法”項(xiàng)目的投資人將自己的本金和利息作為投資資金投到**商業(yè)股票里。投資人投資后，**公司與投資者簽訂“湖南**科技有限公司、**商業(yè)股票投資權(quán)益代持協(xié)議”，并發(fā)給投資者“湖南**、**商業(yè)股票投資權(quán)益證”，但代持證的公章是蓋的**公司的印章和張某某的私章。

4、2018年5月份，**公司又對(duì)外宣傳投資區(qū)塊鏈板塊項(xiàng)目，即“MTCC”項(xiàng)目，稱(chēng)在該平臺(tái)投資1000元，就會(huì)有5倍的資產(chǎn)，按每天5‰回到投資者的現(xiàn)金錢(qián)包里，并給投資者發(fā)了ID帳號(hào)和密碼來(lái)提現(xiàn)。到了2018年8、9月份，**公司又搞了鉆購(gòu)商城的電子商務(wù)平臺(tái)，稱(chēng)原來(lái)投資“MTCC”項(xiàng)目的積分可以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，投資者可以在這個(gè)電商平臺(tái)上購(gòu)物抵扣現(xiàn)金。但該電商平臺(tái)籌備了三個(gè)月左右，投資者在上面不能購(gòu)物，也不能交易、變現(xiàn)。

**公司主要采取分區(qū)域管理模式成立融資團(tuán)隊(duì)。目前已知區(qū)域?yàn)楹祥L(zhǎng)沙、湖南寧鄉(xiāng)、北京、湖南婁底、湖南郴州、江蘇江陰、江蘇常州、江西南昌、江西萍鄉(xiāng)、廣西貴港等。其中被告人楊某某于2016年6月至2018年年底擔(dān)任長(zhǎng)沙地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。楊某某明知**公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不具備向社會(huì)公眾吸收存款的資質(zhì)，管理長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以現(xiàn)身說(shuō)法的方式向具有投資意向的投資人進(jìn)行宣傳，以吸引投資人投資，用自己的POS機(jī)和銀行卡收取投資人的資金，對(duì)接財(cái)務(wù)，并從中獲取提成。經(jīng)司法鑒定，**公司共非法吸收1928名投資人資金共計(jì)人民幣40,935,233.65元，其中楊某某團(tuán)隊(duì)共非法吸收715名投資人資金共計(jì)人民幣17,446,653.65元（其中楊某某團(tuán)隊(duì)已報(bào)案人員227人，共非法吸收資金7,380,305.95元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、湖南**科技有限公司的企業(yè)登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、湖南銀保監(jiān)局出具的該局未對(duì)湖南**科技有限公司頒發(fā)過(guò)金融許可證的函、被害人提供的收據(jù)、銀行及微信轉(zhuǎn)帳憑證、銀行帳戶交易流水、“現(xiàn)金分置換H股協(xié)議書(shū)”、“ATA**健康頤養(yǎng)服務(wù)協(xié)議”、“湖南**股票投資收益權(quán)證”、“湖南**科技有限公司、**商業(yè)股票投資權(quán)益代持協(xié)議”、“湖南**、**商業(yè)股票投資權(quán)益證”、證券持有人名冊(cè)、扣押物品清單、情況說(shuō)明等書(shū)證；2.被害人黃某某、彭某某、邱某某、李某甲、湯某某、侯某某、何某某、朱某某、陳某甲、賀某某、翁某某、范某某、高某某、吳某某、陳某乙、劉某某、李某乙、嚴(yán)某某、張某某、李某丙、王某某、李某丁等人的陳述；3.證人馬某某、尹某某、竇某某的證言；4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.被告人楊某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，伙同他人變相向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，楊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。楊某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可對(duì)其從輕處罰。楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：張阿麗

2020年9月10日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2、案卷材料30冊(cè)、光碟張。