江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1299號(hào)

被告人楊某某，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼4224311973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月6日被該分局取保候?qū)彛?019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年11月23日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，同年12月23日該分局將本案重新移送審查起訴。2019年11月9日，本案依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月13日，宮某某（另案處理）在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**室成立南京**電子商務(wù)有限公司。該公司在未取得相關(guān)集資資質(zhì)的情況下，采取投資入股、高額回報(bào)的形式，承諾投資人獲取的總利息為投資金額的200%至300%，投資人推薦新投資人可獲得被推薦者凈利潤的10%,通過電話聯(lián)系、口口相傳等宣傳方式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2017年6月，被告人楊某某在該公司成立報(bào)單中心，采取上述方式幫公司向不特定公眾吸收資金，并獲得其報(bào)單中心投資總額3%的提成。

經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某向50名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣262.34萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失1836123.28元。

2018年7月1日，被告人楊某某在上海虹橋火車站被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，楊某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)經(jīng)過，歸案情況說明，調(diào)取證據(jù)清單，營業(yè)執(zhí)照，集資參與人提供的報(bào)案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行POS單，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，銀行卡交易明細(xì)，刑事判決書等書證；

2.證人宮某某、趙某甲、束某某、魏某某等人的證言；

3.集資參與人趙某乙、葉某某、何某某、戴某某、鮑某某、石某某等人的陳述；

4.被告人楊某某的供述與辯解；

5.南京益誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢 察 員：葛珍珍

檢察員助理：郭涵

2019年12月27日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.適用簡易程序建議書1份，具結(jié)書1份。

4.量刑建議書1份?！?/span>