陜西省清澗縣人民檢察院

起訴書(shū)

清檢刑刑訴〔2019〕5號(hào)

被告人楊某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127221972********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地陜西省榆林市神木市，住**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2017年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月19日?qǐng)?zhí)行逮捕。2019年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由清澗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月，陜西省**農(nóng)貿(mào)投資有限公司清澗縣分公司成立，公司法人許某某，總股金100萬(wàn)元，其中許某某入股20萬(wàn)，楊某某入股20萬(wàn)，崔某某（不起訴）入股20萬(wàn)，郝某某（不起訴）入股20萬(wàn)，郭某某入股10萬(wàn)，延某某入股10萬(wàn)（不起訴）。公司成立后在未取得經(jīng)營(yíng)存貸業(yè)務(wù)金融許可的前提下，通過(guò)在**旁邊設(shè)立營(yíng)業(yè)大廳、工作人員宣傳介紹、社會(huì)公眾之間口口相傳等宣傳方式，以投資的名義、1.4%至2.0%不等的利率變相向不特定社會(huì)群眾吸收資金，將吸收資金高額轉(zhuǎn)貸他人賺取利息差。2013年中旬因出借他人的資金不能按時(shí)回籠導(dǎo)致公司資金鏈斷裂。自2011年12月至2013年6月共計(jì)吸收得217名集資參與人2248.831萬(wàn)元的資金，案發(fā)時(shí)，尚有95人本金556.686萬(wàn)元未清償。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證2.證人證言3.被害人陳述4.被告人的供述與辯解5.同案犯的供述6.合作協(xié)議7.入股單據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某等人合股成立陜西省**農(nóng)貿(mào)投資有限公司清澗縣分公司，從事非法吸收公眾存款再投資業(yè)務(wù)，作為公司股東，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

清澗縣人民法院

檢察員：呼瑞峰

2019年1月25日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谏衲臼?*鎮(zhèn)**村**排**號(hào)。

2.案卷11冊(cè)。

3.證人名單一份。