河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

藁檢二部刑訴〔2020〕1號

被告人楊某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1321291978********，漢族，初中，藁城市**法人代表，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村**街**號。前科情況：2017年5月9日楊某甲因犯故意傷害罪被邯鄲市臨漳縣人民法院判處拘役四個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪被告人楊某甲于2020年4月22日到石家莊市藁城區(qū)公安局自動投案，并于當日被石家莊市藁城區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由石家莊市藁城區(qū)公安局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權委托辯護人，2020年6月17日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

藁城市**合作社于2012年3月29日在藁城工商局注冊成立，法人代表楊某甲，注冊地址：藁城市**路西段**胡同**排**號，經營范圍：組織采購、供應本社成員種植農作物所需的農業(yè)生產資料，組織銷售本社成員種植的農作物，引進種植新技術、新產品，開展與種植生產經營有關的技術培訓、技術交流和咨詢服務。

被告人楊某甲系藁城市**合作社法人代表兼實際負責人，該于2012年3月29日成立藁城市**合作社，在未經相關部門依法批準的情況下，在藁城轄區(qū)內發(fā)展代辦員孟某某（已判決）、陳某某（已判決），通過代辦員面向社會不特定人宣傳該合作社存款保險、存取自由、支取方便并以高息為誘以藁城市**合作社名義非法吸收83人存款151.343萬元。其中：1、代辦員孟某某幫助藁城市**合作社非法吸收77人存款139.943萬元，孟某某個人返還存款人5人2.95萬元，造成存款人實際損失136.993萬元；2、代辦員陳某某幫助藁城市**合作社非法吸收6人存款11.4萬元，陳某某個人墊付11.4萬元。

資金去向：被告人楊某甲將非法吸收151.343萬元存款和個人資產共計300萬元于2013年7月8日用于投資入股邯鄲市**有限公司，并占該公司30%股份；2015年9月16日，被告人楊某甲退股該酒業(yè)公司，該酒業(yè)公司退還被告人楊某甲現(xiàn)金60萬元，余款及利潤用公司生產白酒作為抵押，現(xiàn)該些抵押白酒儲存在被告人楊某甲家中倉庫。案發(fā)后，被告人楊某甲主動到公安機關退還非吸款70萬元，由藁城區(qū)公安局依法扣押。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：（1）陳某某、孟某某訊問筆錄；（2）入股協(xié)議、退股協(xié)議；（3）河北**有限公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、排放污染物許可證；（4）楊某甲、孟某某、陳某某刑事判決書；（5）**合作社工商注冊資料；（6）孟某某司法審計報告（含**）；

（7）房產查詢情況；（8）酒廠照片；（9）孟某某處**合作社報案材料；（10）陳某某、孟某某處**合作社底票。2.證人楊某乙、司某某的證言。3.被告人楊某甲供述和辯解。

本院認為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市藁城區(qū)人民法院

檢?察?官：趙瑞國

2020年7月2日

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