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起訴書(楊某某非法吸收公眾存款案)_河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

藁檢二部刑訴〔2020〕1號

被告人楊某甲,男,1978年****日出生,居民身份證號碼1321291978********,漢族,初中,藁城市**法人代表,戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳**鎮(zhèn)******號。前科情況:2017年5月9日楊某甲因犯故意傷害罪被邯鄲市臨漳縣人民法院判處拘役四個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪被告人楊某甲于2020年4月22日到石家莊市藁城區(qū)公安局自動投案,并于當日被石家莊市藁城區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由石家莊市藁城區(qū)公安局偵查終結,以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年6月17日已告知被告人有權委托辯護人,2020年6月17日已告知被害人及其法定代理人(近親屬)、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料

經依法審查查明:

藁城市**合作社于2012年3月29日在藁城工商局注冊成立,法人代表楊某甲,注冊地址:藁城市**路西段**胡同**排**號,經營范圍:組織采購、供應本社成員種植農作物所需的農業(yè)生產資料,組織銷售本社成員種植的農作物,引進種植新技術、新產品,開展與種植生產經營有關的技術培訓、技術交流和咨詢服務。

被告人楊某甲系藁城市**合作社法人代表兼實際負責人,該于2012年3月29日成立藁城市**合作社,在未經相關部門依法批準的情況下,在藁城轄區(qū)內發(fā)展代辦員孟某某(已判決)、陳某某(已判決),通過代辦員面向社會不特定人宣傳該合作社存款保險、存取自由、支取方便并以高息為誘以藁城市**合作社名義非法吸收83人存款151.343萬元。其中:1、代辦員孟某某幫助藁城市**合作社非法吸收77人存款139.943萬元,孟某某個人返還存款人5人2.95萬元,造成存款人實際損失136.993萬元;2、代辦員陳某某幫助藁城市**合作社非法吸收6人存款11.4萬元,陳某某個人墊付11.4萬元。

資金去向:被告人楊某甲將非法吸收151.343萬元存款和個人資產共計300萬元于2013年7月8日用于投資入股邯鄲市**有限公司,并占該公司30%股份;2015年9月16日,被告人楊某甲退股該酒業(yè)公司,該酒業(yè)公司退還被告人楊某甲現(xiàn)金60萬元,余款及利潤用公司生產白酒作為抵押,現(xiàn)該些抵押白酒儲存在被告人楊某甲家中倉庫。案發(fā)后,被告人楊某甲主動到公安機關退還非吸款70萬元,由藁城區(qū)公安局依法扣押。

認定上述事實的證據如下:

1.書證:(1)陳某某、孟某某訊問筆錄;(2)入股協(xié)議、退股協(xié)議;(3)河北**有限公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、排放污染物許可證;(4)楊某甲、孟某某、陳某某刑事判決書;(5)**合作社工商注冊資料;(6)孟某某司法審計報告(含**);

(7)房產查詢情況;(8)酒廠照片;(9)孟某某處**合作社報案材料;(10)陳某某、孟某某處**合作社底票。2.證人楊某乙、司某某的證言。3.被告人楊某甲供述和辯解。

本院認為,被告人楊某甲非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

河北省石家莊市藁城區(qū)人民法院

檢?察?官:趙瑞國

2020年7月2日

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