云南省瑞麗市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2019〕70號

被告人楊某某，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號碼5331021986********，大學(xué)本科文化，經(jīng)商，戶籍所在地云南省德宏州瑞麗市**號。2018年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被瑞麗市公安局刑事拘留,2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人錢某某，男，漢族，1974年**月**日出生，身份證號碼5331021974********，中專文化，經(jīng)商，戶籍所在地云南省德宏州瑞麗市**路**號。2018年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被瑞麗市公安局刑事拘留,2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

本案由云南省瑞麗市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪的事實(shí)

2016年3月瑞麗市**投資管理有限公司開業(yè)，由被告人楊某某擔(dān)任總經(jīng)理，錢某某擔(dān)任副總經(jīng)理，二人共同經(jīng)營管理該公司。該公司未經(jīng)中國銀行監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，未獲取吸收公眾存款業(yè)務(wù)，以可代償本金及高額利息為誘餌，向社會公開宣傳。通過與集資參與人簽訂投資合同，將集資參與人的投資款通過委托賬戶吸收后統(tǒng)一歸入楊某某的銀行卡保管、使用。經(jīng)鑒定，截止2018年6月28日，被告人楊某某、錢某某非法吸收公眾存款共計人民幣94,433,000.00元，涉及集資參與人員共計241人，現(xiàn)有本金人民幣64,785,000.00元尚未歸還集資參與人。

二、挪用資金罪的事實(shí)

被告人錢某某在瑞麗市**投資管理有限公司經(jīng)營期間，利用職務(wù)上的便利，累計挪用該公司資金人民幣3,689,080.00元用于購買石油期貨。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、錢某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金；被告人錢某某利用職務(wù)上便利，挪用單位資金進(jìn)行營利活動，被告人楊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人錢某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪追究被告人錢某某的刑事責(zé)任。被告人楊某某、錢某某主動到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞麗市人民法院

檢察員：陳蘭婷

2019年3月1日

附：

1.案卷訴訟文書卷1冊，證據(jù)卷187冊，鑒定意見書1冊，光盤76張。

2.被告人楊某某、錢某某現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

3.隨案移送清單20份。

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