浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2020〕1531號(hào)

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104031979********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住四川省攀枝花市**區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)。因本案于2018年8月30日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年3月15日變更為取保候?qū)彛?020年6月23日變更為監(jiān)視居住。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某及羅某某、李某某、馬某甲、馬某乙、馬某丙涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。經(jīng)本院決定，對(duì)羅某某等5人分案處理。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

湖南**國(guó)際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨交易軟件，在網(wǎng)絡(luò)上非法架設(shè)湖南**現(xiàn)貨交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“**平臺(tái)”）。2015年至2017年5月，張某某、江某某（均已判決）成立**商貿(mào)有限公司，與**公司簽約后獲得**平臺(tái)上銻錠、低碳錳鐵、硒、電解錳等四種商品，招募代理商并約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商，由代理商招募業(yè)務(wù)員，在全國(guó)范圍內(nèi)打電話、聊QQ、微信以提供準(zhǔn)確行情、帶領(lǐng)操作、許諾保證賺錢(qián)為誘餌，誘騙被害人到**平臺(tái)開(kāi)戶，參與銻錠等平臺(tái)內(nèi)虛擬商品的交易。張某某、江某某雇傭被告人楊某某及李某某、馬某甲、馬某乙、馬某丙等人（均已判決）負(fù)責(zé)操盤(pán)打單來(lái)控制平臺(tái)交易品種價(jià)格走勢(shì)，伙同代理商通過(guò)先發(fā)送行情讓客戶賺錢(qián)（“送金”），騙取客戶信任后誘騙客戶加大投資，后通過(guò)操控品種價(jià)格故意誘導(dǎo)客戶虧損（“殺客”）騙取資金。被告人楊某某在負(fù)責(zé)操控銻錠的價(jià)格期間，參與騙取被害人黃某某38983元。

案發(fā)后，被告人楊某某已退贓2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，大宗商品電子交易系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀商通業(yè)務(wù)合作協(xié)議，刑事判決書(shū)，刑事裁定書(shū)，農(nóng)業(yè)銀行賬單，常住人口基本信息，暫扣款票據(jù)等；

2.證人證言：證人謝某某的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人楊某某及同案犯江某某、李某某、馬某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。故對(duì)被告人楊某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

??????????????????????????????????檢察員：***

??????????????????????????????????2020年6月28日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式138********；

2.移送偵查卷宗2冊(cè)；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.移送量刑建議書(shū)1份；

5.移送適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。