上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1950號

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：4115261993********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省潢川縣**村**組。2012年12月3日，因犯盜竊罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。2017年7月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十日，2017年9月4日被取保候?qū)彛幻撎雍笥?020年6月15日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月18日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月2日，被告人楊某某伙同陳某某（已判決）以幫助李某某做“銀行流水”、解除被法院查封的房產(chǎn)為由，誘騙被害人經(jīng)某某將人民幣243萬元（以下同幣種）轉(zhuǎn)賬給陳某某。嗣后，被告人楊某某指使陳某某將其中的240萬元轉(zhuǎn)入李某某賬戶，并瞞過被害人經(jīng)某某將上述錢款轉(zhuǎn)入被告人楊某某女友邱某某的賬戶。同年6月5日、6日，被告人楊某某指使邱某某兩次從銀行取現(xiàn)239萬元。爾后，被告人楊某某讓陳某某逃匿。

2017年7月29日，被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后否認(rèn)騙取被害人的錢款。案發(fā)后，被告人楊某某歸還了被害人經(jīng)某某243萬元，取得被害人的諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人經(jīng)某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、建設(shè)銀行有關(guān)銀行卡交易明細(xì)證實，其遭被告人楊某某、陳某某以幫李某某做“銀行流水”為由被騙錢款的事實。

2、同案犯陳某某的供述證實，其受被告人楊某某指使騙取被害人經(jīng)某某錢款的事實；證人錢某某、朱某某、陳某某、黃某某的證言及部分辨認(rèn)筆錄證實，被害人經(jīng)某某被楊某某、陳某某詐騙錢款，后尋找楊某某索要錢款的情況；證人李某某的證言證實，其房產(chǎn)2017年2月已被拍賣，債務(wù)均由法院處理；證人邱某某的證言證實，其告知被告人楊某某關(guān)于陳某某將錢款轉(zhuǎn)賬其賬戶及按楊某某指示取現(xiàn)的情況。

3、被害人經(jīng)某某出具的收條、諒解書證實，被告人楊某某已全部退賠并取得被害人諒解。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實，本案案發(fā)及被告人楊某某到案的情況。

5、上海市閔行區(qū)人民法院的《刑事判決書》證實，被告人楊某某的前科情況、同案犯陳某某的判決情況。

6、被告人楊某某的供述，對上述事實予以否認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人虛構(gòu)幫李某某做銀行流水以解除被查封房產(chǎn)的事實，隱瞞資金在銀行轉(zhuǎn)賬的真相，騙取被害人錢款達(dá)240余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：黎洪友

檢察官助理：張瀟雨

2020年10月16日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、公安偵查卷宗四冊。

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。