重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕1579號

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5109211995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，四川省蓬溪縣人，住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**單元**（戶籍所在地四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱金煜利同公司）于2016年10月注冊成立，經(jīng)營地址位于重慶市渝中區(qū)時代天街16號2幢9-7，劉某某（已判決）為該公司的實際控股人。2016年10月至2017年5月期間，劉某某控制的金煜利同公司明知陳某某、崔某某（均另案處理）共同出資成立的重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡稱金裕佳公司），憑借信息和倉位優(yōu)勢成為莊家，操控在湖南有色金屬交易平臺（以下簡稱湖南有色平臺）上交易的產(chǎn)品價格，采取連續(xù)拉升產(chǎn)品價格誘導(dǎo)客戶高價購買后再大量出貨致該產(chǎn)品價格連續(xù)跌停，賺取客戶虧損的資金，仍成為金裕佳公司的代理商，招募業(yè)務(wù)員采取虛構(gòu)白富美的身份，通過微信等社交軟件添加不特定的公眾為好友等方式，發(fā)展客戶進入湖南有色平臺交易，以宣稱有內(nèi)幕消息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段吸引客戶入金購買其推薦的交易產(chǎn)品，前期向客戶推薦通過操控后價格會上漲的產(chǎn)品（俗稱“送金行情產(chǎn)品”）讓客戶小額獲利，取得客戶信任，后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)總監(jiān)冒充指導(dǎo)老師對客戶進行反向指導(dǎo)，故意向客戶推薦買入后價格會被操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，在客戶買入的產(chǎn)品價格被操控自連續(xù)跌停后，誘騙客戶繼續(xù)持有，直至產(chǎn)品價格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶財物。客戶虧損的資金被金裕佳公司等獲取后，按一定比例與金煜利同公司進行分配。

被告人楊某某于2016年10月底進入金煜利同公司，隨后任業(yè)務(wù)員，2017年2月起任實習(xí)經(jīng)理，其擔(dān)任實習(xí)經(jīng)理期間，通過上述方式伙同他人騙取張某某等三名被害人共計人民幣339893.51元。

2019年9月10日，被告人楊某某接辦案民警電話通知后，于次日12時許主動到重慶市公安局渝中區(qū)分局南紀(jì)門派出所投案，到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)清單等書證；

2.被害人張某某等人的陳述；

3.證人周某某、劉某某、陳某某等人的證言；

4.被告人楊某某的供述和辯解；

5.《重慶康華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報告書》等鑒定意見；

6.電子證據(jù)勘驗工作記錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人楊某某一年三個月以上二年三個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：龍光榮

2019年12月11日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?/span>