渭南市人民檢察院

起訴書

渭檢訴刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206211990********，漢族，高中文化程度，家住湖北省襄樊市襄陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，2018年11月7日因涉嫌詐騙罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。

本案由渭南市公安局高新分局偵查終結(jié)，移送臨渭區(qū)人民檢察院審查后報(bào)本院審查起訴，現(xiàn)已查明：

2015年11月董某某、馬某等人（已判決）成立安徽**有限公司，并購(gòu)買電子交易軟件、租賃服務(wù)器、尋找第三方支付公司搭建電子交易平臺(tái)，對(duì)外招募代理商，最終使客戶進(jìn)入平臺(tái)交易。2016年上半年，被告人楊某某通過(guò)QQ聯(lián)系平臺(tái)的二級(jí)代理商廖某（已判決），通過(guò)遞交其在網(wǎng)絡(luò)上隨意尋找的武漢**投資管理有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照資料以及使用其表弟耿某某的銀行卡作為返傭卡，成為安徽**平臺(tái)的三級(jí)代理商，開展招商活動(dòng)，編號(hào)為“701030”。2016年7月，馬某某等人搭建香港**大宗商品交易平臺(tái)，延續(xù)安徽**平臺(tái)的運(yùn)作模式，通過(guò)招攬代理商，使客戶進(jìn)入交易平臺(tái)開展虛假電子合約交易。楊某某自行注冊(cè)成立深圳**網(wǎng)絡(luò)資訊公司，并使用該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及其在湖南長(zhǎng)沙辦理的銀行卡作為返傭卡，注冊(cè)成為香港寶軒平臺(tái)的三級(jí)代理商，開展招商活動(dòng)，編號(hào)為“901029”。

安徽**平臺(tái)、香港**平臺(tái)及其代理商通過(guò)指導(dǎo)老師反向喊單、引導(dǎo)客戶頻繁刷單、人為調(diào)整交易行情，賺取客戶的虧損、手續(xù)費(fèi)和倉(cāng)息，并進(jìn)行層層分成。楊某某及其發(fā)展的代理商使19人進(jìn)入安徽宏麟平臺(tái)投資，造成虧損41.53229萬(wàn)元；使16人進(jìn)入香港寶軒平臺(tái)投資，造成虧損52.252921萬(wàn)元,楊某某及其下級(jí)代理商將客戶虧損共計(jì)93.785211萬(wàn)元占為己有。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在明知平臺(tái)沒(méi)有實(shí)物、沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)不合法的情況下，成為平臺(tái)的三級(jí)代理商，通過(guò)發(fā)展下級(jí)代理商最終使客戶進(jìn)入平臺(tái)投資，賺取客戶投資產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、虧損及倉(cāng)息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，詐騙金額為93.785211萬(wàn)元，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，現(xiàn)將被告人楊某某起訴你院，請(qǐng)依法判處。

此致

渭南市中級(jí)人民法院

檢察員：曹梅

2019年9月11日

附：1、案卷7冊(cè)，碟片1張；

2、起訴書8份；

3、被告人楊某某現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所。