汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z64號

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5227321996********，布依族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地貴州省三都水族自治縣，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪，于2016年4月7日被廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零八個月，2018年11月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人楊某某有權(quán)申請回避、申請非法證據(jù)排除、委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人楊某某，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某在明知同案人余某某（另案處理）等人收購個人四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機(jī)號碼卡、銀行U盾）是提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子作案時轉(zhuǎn)賬的情況下，仍于2020年2月或3月份辦理了一張工商銀行卡（卡號為62220320030********）、一張建設(shè)銀行卡（卡號為62170031000********）、一張民生銀行卡（卡號為621691170********）及配套的U盾，又辦理了手機(jī)電話卡。被告人楊某某在汕頭市金平區(qū)**街道**花園**鋪面**商行將本人三份“四件套”以每套人民幣1000元銷賣給同案人余某某。經(jīng)查實，被告人楊某某出賣的其本人名下的工商銀行卡（卡號為62220320030********）涉及福建晉江“吳某某被詐騙案”，涉案金額人民幣12900元；其本人名下的建設(shè)銀行卡（卡號為6217003100********）涉及深圳“黃某某被詐騙案”，涉案金額人民幣39388元；其本人名下的民生銀行卡（卡號為6216911********）涉及廣州“廖某某被詐騙案”，涉案金額人民幣20000元。其中被告人楊某某的銀行卡幫忙接收的贓款有人民幣36788元。

另外，2020年3月份期間，被告人楊某某在明知同案人余某某等人收購個人“四件套”是提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子作案時轉(zhuǎn)賬的情況下，仍受同案人余某某雇傭，將收購到的“四件套”郵寄到同案人余某某提供給的地址給上線人員使用，每郵寄一單獲取報酬人民幣50元。被告人楊某某自2020年3月24日至被抓獲累計郵寄7單共10套“四件套”，獲利人民幣350元。2020年4月份期間，被告人楊某某還介紹同案人杜某某、吳某某（均另案處理）以每套人民幣1000元的價格銷賣本人的“四件套”給同案人余某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證：公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、辦案說明，被告人楊某某的戶籍材料、刑事判決書、罪犯檔案資料，提收筆錄，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人楊某某名下建設(shè)銀行卡621700310001********、工商銀行卡622203200300********和民生銀行卡62169117********的交易明細(xì)，被害人黃某某、吳某某、廖某某的立案材料，扣押清單，對涉案人員、微信聊天記錄、微信資料截圖、案發(fā)地點(diǎn)等相關(guān)照片的辨認(rèn)附卷；

2、被害人黃某某、吳某某、廖某某的陳述；

3、被告人楊某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某幫助犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在有期徒刑刑滿釋放后五年內(nèi)重新犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人楊某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官：陳朝暉

檢察官助理：張泳

2020年9月1日

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附注事項：

1.?被告人楊某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.?案卷材料2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《證據(jù)開示清單》1份、《量刑建議書》10份。