云南省羅平縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢公訴刑訴〔2020〕179號

被告人楊*芬，女性，19**年*月**日出生，居民身份證號碼53222619********28，漢族，中專文化，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣，住羅平縣羅雄街道***號。因涉嫌詐騙罪于2019年9月20日被羅平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月19日被羅平縣公安局執(zhí)行逮捕

本案由羅平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊*芬涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可以從寬處罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人楊*芬以支付2-8分的月利息作為誘餌，隱瞞事實(shí)真相，以投資經(jīng)營砂石料廠、養(yǎng)殖場、果園等為借口先后向王*慧、楊*標(biāo)、楊*二、佘*蘋、王*志、代*麗、程*英、程*會、張*敏、王*英、李*萍、曹*麗、李*晶、譚*菊、農(nóng)*學(xué)、鄭*明、楊*芬、吳*等人借款人民幣1000余萬元，除將其中100余萬元用于投資磚廠、酒吧外，其余大部款項用于支付借款本息、建蓋房屋、購買車輛及消費(fèi)支出等，資金鏈斷裂后被迫于2018年3月20日、2018年4月2日向部份借款人王*慧、王*志、鄭*明、王*英、楊*標(biāo)、楊*二、代*麗等人寫下借款單據(jù)，將其位于羅平縣城***的房屋出賣后按借款比例償還給部份借款人，后中斷與借款人聯(lián)系、改變聯(lián)系方式，先后逃匿至廣西隆林、貴州六盤水等地，逃匿廣西隆林期間仍繼續(xù)以投資市政垃圾桶項目、路燈項目、砂石料廠等為借口，對楊*光、邱*想、邱*成、黃*東等人實(shí)施詐騙，騙局暴露后于2019年3月逃匿至貴州六盤水市，于2019年9月20日在六盤水市鐘山區(qū)***小區(qū)被羅平縣公安局民警抓獲。被告人楊*芬涉嫌詐騙犯罪的事實(shí)如下：?

1、2017年12月29日，被告人楊*芬承諾支付3分的月利息向貴州省興義市**鎮(zhèn)的楊*勇借款5萬元，除償還6千余元本息外，余4萬余元未歸還。

2、2018年1月2日，被告人楊*芬承諾支付5-8分的月利息向貴州省興義市***鎮(zhèn)的陳*借款28.5萬元，除償還4萬元本息外，余24.5萬元未歸還。

3、2018年1月期間，被告人楊*芬以在貴州省興義市投資砂石料廠為借口，承諾支付5-8分的月利息向楊*標(biāo)借款26萬元，除支付5萬余元本息外，余20萬余元未歸還。

4、2018年2月10日，被告人楊*芬以在廣西投資養(yǎng)豬場、果園、在貴州省興義市投資砂石料廠為借口，承諾支付3分的月利息請楊*洪、王*慧夫婦幫忙，由楊*洪、王*慧向鄭*洋借款20萬元人民幣給楊*芬使用，除支付11萬元本息外，余9萬元未歸還。

5、2018年3月，被告人楊*芬以在廣西投資果園為借口，承諾支付5分的月利息向王*兵借款13萬元，除償還1萬余元本息外，余10萬余元未歸還。

6、2018年7至11月期間，被告人楊*芬在廣西隆林期間，以投資入股拉柴油供應(yīng)其哥哥在興義的砂石料廠以及投資隆林縣城垃圾桶項目為借口，騙取楊*光人民幣32萬余元。被告人楊*芬還以償還信用卡為由騙取楊*光親屬邱*想人民幣1萬元。

7、2018年9月，被告人楊*芬在廣西隆林期間，以合伙投資羅平縣市政垃圾桶項目為借口，騙取黃*東人民幣5萬元。

8、2018年10月14日，被告人楊*芬在廣西隆林期間，以合伙投資廣西隆林路燈安裝項目為借口，騙取邱*成人民幣6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊*勇、陳*、楊*標(biāo)、王*慧、王*兵、楊*光、黃*東、邱*成及楊*二、佘*蘋、王*志、代*麗、程*英、程*會、張*敏、王*英、李*萍、曹*麗、李*晶、譚*菊、農(nóng)*學(xué)、鄭*明、楊*芬、吳*、龔*文等人陳述；2.證人陳*、熊*彬證言；?3.被告人楊*芬的供述和辯解；4.?銀行交易明細(xì)、借條、還款承諾書、戶口、前科證明?等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人楊*芬明知自己無償還能力，仍虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以支付高額利息為誘餌，騙取他人資金，肆意揮霍騙取資金，致使資金不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊*芬在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省羅平縣人民法院

檢察官：呂慶昌

2020年5月22日

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附：

1.被告人楊*芬現(xiàn)羈押于羅平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊、光碟5張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書2份。