河北省威縣人民檢察院

起 訴 書

威檢刑刑訴〔2020〕20號

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1305311994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及住址河北省邢臺市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號。因犯非法拘禁罪，于2018年4月19日被河北省臨西縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被威縣公安局決定刑事拘留（在逃），11月22日被廣宗縣公安局北塘疃派出所抓獲，同日被威縣公安局刑事拘留，12月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由威縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年6月，被害人劉某某急需用錢，經(jīng)人介紹認(rèn)識了放高利貸的郭某某（已判刑），欲在其處借錢，約定好借款6萬元，每萬元月息500元，期限一個月。第二天，劉某某去威縣**小區(qū)郭某某租住處拿錢，郭某某拿出8萬元現(xiàn)金，當(dāng)場扣除1.2萬元元利息，劉某某質(zhì)問為何扣怎么多？郭某某答復(fù)：每萬元每天扣50元利息，8萬元用一個月就扣1.2萬元！劉某某感覺利息忒高，就說不用了。郭某某隨即站起把錢往桌子上一摔，狠狠地說道：“我早起等半天取好幾次錢，你說不用就不用了！”接著，在場的其他打手紛紛站起，對劉某某怒目而視，劉某某害怕挨打，馬上改口說：“俺用十天算了？”郭某某繼續(xù)發(fā)狠道：“不行！你用就必須用一個月！”劉某某無奈，只好寫下借款8萬元的欠條，卻僅拿走6.8萬元。

一個月到期后，劉某某多次給郭某某打電話要還錢，郭總是以不在威縣推脫不見，逾期二十多天才給見面，見面后劉某某要還8萬元現(xiàn)金，但郭某某不同意，聲稱劉某某已經(jīng)違約，超出一個月后每萬元每天利息100元，違約金每萬元每天200元。劉某某分辨說自己并未違約，到期時一直給郭聯(lián)系，而郭不給見面。而郭某某竟然說：“哪有這事!你給我錢我還不給你見面啊！”公然耍賴！因完全出乎意料，且劉某某也沒拿那么多錢，就沒有給郭。

之后，郭某某帶領(lǐng)郝某某、馬某某、蘇某某、李某某（均已判刑）等人多次到劉某某**小區(qū)家中或挾制糾纏，以違約為由，用“不給錢就張貼大字報(bào)、就把人拉走、往家去找80多歲的老母”等威脅、恐嚇手段，逼勒劉某某償還其隨意累加的、毫無根據(jù)的欠款，劉某某被逼無奈，舍臉下氣向周圍親戚朋友借錢還賬，每償還部分后，再逼迫其將本金及所謂的利息、違約金總額以借款的形式重新寫下欠條。期間，郭某某還偽裝友善，給其出謀劃策，安排被告人楊某某、郝某某跟隨劉某某抵押車輛還款4萬元。直到劉某某陸續(xù)償還郭某某8萬多元后，郭還讓其還12萬多元，劉某某被逼無奈，繼續(xù)奔波借款。

2016年8月，郭某某、李某某等人軟硬兼施，互相唱和，明知劉某某拿不出錢來，仍佯裝逼榨12萬元，劉某某再求寬限。見時機(jī)成熟，郭某某便將事先準(zhǔn)備好的二手房房屋買賣合同拋出，勒令其在上面簽字，還逼迫劉某某寫下20.7萬元的房款收條，劉某某稍一不從，郝某某、馬某某等人就持皮帶、鎬把相威脅，被嚇破膽的劉某某只好簽署了上述合同和收款條，就這樣郭某某等人堂而皇之地白白霸占了劉某某位于威縣**小區(qū)**號樓**單元**室價值21.7萬余元的房子。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述：被告人楊某某的供述；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.證人證言：證人郝某甲的證言；4.辨認(rèn)筆錄：郝某甲對楊某某的辨認(rèn)；5.書證：威縣人民法院《刑事判決書》、邢臺市中級人民法院《刑事裁定書》、抓獲經(jīng)過、戶籍信息表等。

二、2016年4月至7月間，被害人邱某某三次從郭某某手中借高利貸，扣除高額利息后實(shí)到手9.15萬元，卻讓邱某某寫下13.2萬元的欠條。貸款逐次到期后，郭某某、郝某某、馬某某等人以收取利息、違約金為由，采用“墻上噴字、還不上錢就往死里整、讓家里過不肅靜”等手段，威逼邱某某歸還3.8萬元現(xiàn)金，期間被告人楊某某還伙同郭某某逼迫邱某某把自己一輛轎車抵押3萬元給郭某某。因?qū)嵲谶€不清愈陷愈深、越算越多的套路貸，又害怕挨打被害，邱某某只好背井離鄉(xiāng)，外出躲災(zāi)。因找不到邱某某，郭某某、郝某某、馬某某、李某某等人仍不罷休，多次到其家中催逼、恐嚇邱某某年逾七旬的老父親邱某甲，并在墻上噴寫“邱某某欠錢不還、邱某某還錢”等侮辱性語言，給老人心理造成極度恐慌，幾欲自殺謝世。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述：被告人楊某某的供述；2.被害人陳述：被害人邱某某的陳述；3.辨認(rèn)筆錄：邱某某對楊某某的辨認(rèn)；4.書證：威縣人民法院《刑事判決書》、邢臺市中級人民法院《刑事裁定書》。

三、2016年，夏某某（已判刑）從郭某某手借高利貸無力償還，郭某某遂與夏某某共謀由夏某某出面貸款購車，再將該車抵給郭某某還債。2016年7月29日，被告人郭某某出資5000元交付夏某某作為騙購車輛的首付款，在無任何償還能力的情況下，夏某某在清河縣劉某甲經(jīng)營的河北**汽車貿(mào)易有限公司用分期貸款的方式購得一輛力帆牌轎車，該車價值65800元，首付5000元提車。夏某某將車開回后，被告人楊某某幫助郭某某將該車以2.2萬元的價格抵押出去，用于償還郭某某的高利貸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述：被告人楊某某的供述，同案犯郭某某（已判刑）、夏某某（已判刑）的供述；2.被害人陳述：被害人劉某甲的陳述；3.證人證言：證人趙某某、劉某乙的證言；4.辨認(rèn)筆錄：夏某某對楊某某的辨認(rèn)；5.書證：威縣人民法院《刑事判決書》、邢臺市中級人民法院《刑事裁定書》。

四、2013年8月15日18時許，在威縣中華大街**歌廳門口，王某某（另案處理）糾集被告人楊某某、郝某乙（另案處理），持砍刀、木棍無故將蘇某甲等人打傷。經(jīng)法醫(yī)定，蘇某甲顳骨骨折，系輕傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述：被告人楊某某的供述，同案犯王某某（另案處理）、郝某乙（另案處理）的供述；2.被害人陳述：被害人蘇某甲的陳述；3.證人證言：證人岳某某、蘇某乙、張某某的證言；4.辨認(rèn)筆錄：王某某對楊某某的辨認(rèn)；5.鑒定意見：威縣公安局法醫(yī)損傷檢驗(yàn)鑒定書。

五、2016年7月下旬，被告人楊某某從邢臺市租借一輛冀E*****福特轎車，后指使郭某甲（另案處理）、王某甲（另案處理）使用偽造的車主李某甲舉身份證復(fù)印件將該車以3.5萬元抵押給唐某某。2016年8月下旬的一天，唐某某將該車停在威縣中華大街南頭時，被出借人收走，唐某某車財(cái)兩空。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述：被告人楊某某的供述，同案犯郭某甲（另案處理）、王某甲（另案處理）的供述；2.被害人陳述：被害人唐某某的陳述；3.證人證言：證人唐某甲的證言；4.辨認(rèn)筆錄：郭某甲對楊某某的辨認(rèn)；5.書證：郭某甲冒用李某甲舉名義給唐某某出具的抵押借條、郭某甲提供給唐某某偽造的李某甲舉身份證復(fù)印件、唐某某給郭某甲轉(zhuǎn)款2.5萬元的農(nóng)行對賬單、冀E*****車輛信息表、扣押物品清單、威縣公安局情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；破壞社會秩序，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威縣人民法院

檢察員：胡德華

2020年3月16日

附:

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于威縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。