河北省張某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張開檢公訴刑訴〔2020〕170號

被告人楊某某，女，1976年**月**日出生，身份證號1307211976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，捕前住址：河北省張某某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河北省張某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村）。2020年4月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月26日被張某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月23日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月23日補查重報。被告人楊某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

馬來西亞MBI網(wǎng)絡(luò)理財平臺以投資理財為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣獲得加入資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報且只漲不跌為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動，騙取財物。

2014年，被告人楊某某經(jīng)他人介紹在張某某加入該平臺。自加入該平臺以來，被告人楊某某以高額回報且只漲不跌為誘餌，通過建立微信群、實地授課、組織聚會、旅游考察等多種方式在張某某市區(qū)域內(nèi)進(jìn)行MBI平臺的宣傳、交流互動和推廣活動，使得MBI平臺在張某某地區(qū)形成較大規(guī)模。被告人楊某某通過買賣該平臺的虛擬注冊幣、獲得平臺直推獎、平衡獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等方式為其個人謀取非法利益。經(jīng)審計，被告人楊某某直接或者間接發(fā)展的會員人數(shù)達(dá)70人，形成的層級達(dá)到3層以上，涉案金額達(dá)人民幣1724.779345萬元，造成損失達(dá)人民幣1516.629945萬元,違法所得達(dá)人民幣129.834464萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、查封、扣押、凍結(jié)文書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、賬號截圖、微信聊天記錄截圖等書證；2.證人史某某、時某某等人證言；3.被告人楊某某供述與辯解；4.審計報告；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實成立。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以投資MBI理財項目為名，要求參加者繳納注冊費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：侯成華

2020年10月22日

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附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押在張某某市看守所；

2.隨案移送全部案卷和證據(jù)材料19冊、審計報告1本、光盤4張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書各一份。