無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2020〕89號

被告人楊某某，男，1970?年**月**日生，身份證號碼3428261970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地安徽省宿松縣，住江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**菜場（戶籍所在地安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號）。被告人楊某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年10月30日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人楊某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，于2020年2月20日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回公安機關補充偵查，同年4月1日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”組織不生產(chǎn)、銷售任何商品，不提供任何服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納3800元購買1份“份額”才能加入該組織，繳納69800元購買21份“份額”才能發(fā)展下線（第一份3800元，第二份開始3300元，購滿21份份額可返利19000元），然后參加者可通過自己的下線直接或者間接滾動式不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線的份額層層累計后提升自己的級別。該傳銷組織實行“五級三階制”，人員等級分為業(yè)務員（1-2份）、業(yè)務組長（3-9份）、業(yè)務主任（10-64份）、業(yè)務經(jīng)理（65-599份）、高級業(yè)務員（即“老總”，600份以上）。同時還規(guī)定業(yè)務組長晉升為業(yè)務主任只要份額達到要求即可，業(yè)務主任晉升為業(yè)務經(jīng)理不僅份額達到要求還必須發(fā)展有二個直接業(yè)務主任，業(yè)務經(jīng)理晉升為高級業(yè)務員除份額達到要求還必須發(fā)展有二個直接業(yè)務經(jīng)理。該傳銷組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少，以三大獎金（直接獎金、間接獎金、銷售補助）的方式支付提成。該組織采取打電話等方式邀請親戚、朋友等以做工程等為由，通過開設“洽談”、“三個三”、“合傳”、“高起點”、“前保”等課程，引誘聽課者參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2011年7月至2012年底，被告人楊某某及劉某甲、袁某某、潘某某、王某某、蔡某某（均已判刑）等人分別在湖北黃石、江蘇常州等地，經(jīng)他人介紹陸續(xù)加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織。2012年6月，根據(jù)該傳銷組織的安排，上述人員及其下線人員陸續(xù)從湖北黃石、江蘇常州分流至無錫市錫山區(qū)**街道**園小區(qū)、**苑小區(qū)等地開展傳銷活動并發(fā)展下線。后劉某乙、馮某某、劉某丙、汪某某、張某甲、齊某某、張某乙（均另案處理）等人經(jīng)他人介紹后也陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線。上述各人員加入傳銷組織后，通過發(fā)展各自下線，提升在該傳銷組織中的級別。被告人楊某某已達高級業(yè)務員（老總）級別。

“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織由“區(qū)長”、總監(jiān)等領導整個區(qū)域的工作，并將傳銷人員分散到各“大家庭”進行管理，每個“大家庭”設有直接老總、大總管，“大家庭”下設能力、自律、自律配合、經(jīng)晨、申購5個職能總管，由直接老總聯(lián)系大總管，大總管通過職能總管統(tǒng)管整個“大家庭”，再由總監(jiān)、老總通過召開“老總”會議、“大總管”會議、自律、經(jīng)晨、能力等會議，傳達該傳銷組織關于組織管理等方面的精神，各個“大家庭”交叉互動，互相監(jiān)督學習。

至2014年4月，上述組織發(fā)展為以劉某甲為“區(qū)長”、袁某某為教育總監(jiān)、被告人楊某某為自律總監(jiān)的傳銷組織，負責無錫區(qū)域內傳銷組織的統(tǒng)籌管理規(guī)劃，召集老總會議、教育及自律總管會議等，被告人楊某某及劉某甲、袁某某、潘某某、劉某乙等人還作為直接老總負責領導各自“大家庭”，馮某某、劉某丙、汪某某、張某甲、齊某某、王某某、張某乙、蔡某某等人作為家庭大總管分別負責管理各自“大家庭”的家庭事務。至2014年4月，由被告人劉某甲等人組織、領導的無錫區(qū)域的傳銷人員達120余人。

歸案后，被告人楊某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，自愿接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人身份資料、扣押清單、筆記本、工作記錄等書證；

2.?證人何某某、吳某某等人的證言；

3.?被告人楊某某及涉案人員劉某甲、袁某某、曾某某等人的供述；

4.?無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,?被告人楊某某伙同他人，以利益引誘參加者以繳納費用購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。歸案后被告人楊某某如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院????????????????????????????????????????

檢察員：馬龍前??

????????????????????????????????2020年4月20日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；

2.《適用簡易程序建議書》1份；

3.?全部案卷材料；

4.《認罪認罰具結書》1份。?