湖南省溆浦縣人民檢察院

起?訴?書

湘溆檢執(zhí)檢刑訴〔2020〕3號

被告人楊某甲，曾用名無，綽號無，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼：4330241971********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地湖南省懷化市溆浦縣，住湖南省懷化市溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組，非人大代表、政協(xié)委員，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年4月18日被中方縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年10月15日被溆浦縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)溆浦縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被溆浦縣公安局逮捕。

本案由溆浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月27日補查重報；本院于2020年5月12日第二次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月11日補查重報。本院于2020年2月16日、2020年4月28日、2020年7月12日三次延長審查起訴期限，每次延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

1、中聯(lián)巴蜀營銷組織的營銷模式及運營情況

2017年9月18日，胡某甲等人在湖北省宜昌市工商局注冊成立中聯(lián)巴蜀公司，注冊資本5000萬元。中聯(lián)巴蜀公司內(nèi)部分為四個系統(tǒng)，市場一部“偉業(yè)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人胡某甲；市場二部“上億系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人胡某乙；市場三部“弘業(yè)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人任某某；市場四部“上元系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人劉某某。

中聯(lián)巴蜀公司開發(fā)了手機(jī)APP和電腦PC端網(wǎng)址，新進(jìn)人員以手機(jī)號碼+姓名(或呢稱)利用網(wǎng)絡(luò)(zlbstb.com)或手機(jī)APP軟件注冊，獲得會員資格，擁有一個“中聯(lián)巴蜀”營銷平臺會員賬號。其中，會員消費500元以下為普通會員，消費500至10000元為中級會員，消費10000元至40000元(上限)為高級會員。

注冊成為會員后需通過會員個人支付寶在平臺充值，用于購買茶葉，會員不僅能夠得到茶葉，還能獲得公司贈送的購買金額2倍的茶苗，每顆茶苗相當(dāng)于一元人民幣。

會員自購買茶葉兌換茶苗的次日起，即可享受“靜態(tài)收益”：以茶苗余額總數(shù)作為分紅基數(shù)，每天按照茶苗余額2%的比例給會員返現(xiàn)并分發(fā)到個人“紅包”賬戶，會員當(dāng)日茶苗余額就減少2%(以購買10000元茶葉為例，茶苗余額為20000，購買后第一天，會員可返點提成400元，次日計算茶苗積分返點的基數(shù)為19600元;第二天，再返現(xiàn)提成392元，計算茶苗積分返點的基數(shù)則降為19208元)，提成返現(xiàn)的金額直接進(jìn)入會員在網(wǎng)絡(luò)平臺中的“紅包”賬戶，對返現(xiàn)提成部分會員可自愿選擇提現(xiàn)或繼續(xù)復(fù)投兌換茶苗。如果會員申請?zhí)岈F(xiàn)，則該返點提成部分經(jīng)會員平臺申請、公司財務(wù)審核，扣除10%手續(xù)費后按1：1比例換算成人民幣，通過公司支付寶賬戶轉(zhuǎn)入會員支付寶賬戶(如會員申請將茶葉返現(xiàn)的400元提現(xiàn)，則扣除40元手續(xù)費，實際可得360元現(xiàn)金)。中聯(lián)巴蜀公司網(wǎng)絡(luò)平臺提現(xiàn)功能自2017年10月15日開始運行。如果會員選擇將每日返點繼續(xù)復(fù)投，仍然可獲得復(fù)投金額的雙倍茶苗計入茶苗余額(如：首日茶苗余額為20000，次日按2%的比例返點提成400，將該400返點繼續(xù)復(fù)投，則下一日茶苗余額返點基數(shù)即為(20000-400)+400×2-20400)。初步計算，每日2%的返點只提現(xiàn)不復(fù)投的話，大約36天可以拿回購買黑茶的本金，會員拿回本金以后，仍可以獲得返點提成并提現(xiàn)或者復(fù)投。

老會員發(fā)展新會員，新會員注冊并成功充值購買黑茶，完成兌換茶苗后，老會員按照其發(fā)展的下線等級相應(yīng)的享有三級獎勵，稱為“動態(tài)收益”，即三級分銷制。具體提成為：每個會員可以發(fā)展N個下線會員，如A發(fā)展B，B發(fā)展C，C發(fā)展D，D發(fā)展E…,B、C、D、E均充值購買黑茶并兌換茶苗，若會員A為高級會員，則A可獲得B本金10%、C本金8%、D本金6%的獎勵提成,若A為普通會員或中級會員，則A可獲得B本金4%、C本金3%、D本金2%的獎勵提成，該獎勵提成部分以每日2%比例靜態(tài)收益的方式分期兌現(xiàn)至A平臺賬戶。該提成按人員發(fā)展層級以此類推。

為刺激客戶加入會員，公司以免費提供食宿、報銷車船票、安排專車到車站接送等方式吸引、邀約人員到中聯(lián)巴蜀公司參觀，并配有專業(yè)講師進(jìn)行會議宣講。

2017年9月3日，三級分銷會員制傳銷模式開始在中聯(lián)巴蜀公司內(nèi)部試運行，收取部分會員資金。2017年10月5日，中聯(lián)巴蜀公司PC端網(wǎng)址和手機(jī)APP正式上線，開始接受大量會員注冊充值。

經(jīng)湖北省宜都市工商行政管理局認(rèn)定，中聯(lián)巴蜀公司的營銷模式為傳銷。2019年10月17日，宜都市人民法院判決胡某甲、任某某、陳某某、胡某乙、劉某某、黃某某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對其判處了有期徒刑。

2、被告人楊某甲在中聯(lián)巴蜀傳銷組織進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實

中聯(lián)巴蜀公司市場四部“上元系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人為劉某某（已判刑），劉某某下面是黃某某（已判刑），黃某某下面是被告人楊某甲及陶某某（另案處理）。黃某某、被告人楊某甲及陶某某常駐公司從事接待工作，并發(fā)展新成員加入該傳銷組織。被告人楊某甲等人在公司市場四部的辦公室里按公司要求接待下線考察人員，安排考察人員去公司三樓會議室聽專業(yè)講師進(jìn)行會議宣講（對考察人員進(jìn)行洗腦，告訴他們下載APP，注冊會員充值），安排考察人員的吃住交通等事項。被告人楊某甲將接待所花費的食宿、車票等票據(jù)給黃某某，黃某某拿這些票據(jù)到“中聯(lián)巴蜀公司”報銷，之后由公司的胡某甲將這些報銷的錢打入黃某某的卡號為62284810989********的農(nóng)業(yè)銀行卡上，之后，黃某某將報銷的費用打入被告人楊某甲控制的的戶名為李某某的支付寶賬號上。中聯(lián)巴蜀傳銷活動運行期間，被告人楊某甲在中聯(lián)巴蜀接待了來考察投資的宋某某、黃某甲、扶某某、舒某甲、舒某乙、夏某某、向某等人，并發(fā)展上述人員成為中聯(lián)巴蜀會員。

被告人楊某甲控制使用4個中聯(lián)巴蜀會員號，這4個會員號分別是：賬號：15874565029，昵稱：“張大爺”；賬號：15897409779，昵稱：“楊某乙”；賬號：17796645701，昵稱：“楊某丁”；賬號：18390317778，昵稱：“玲子”。?

經(jīng)鑒定，15874565029這個中聯(lián)巴蜀會員號：共有22級下線充值會員1014個，下線充值記錄1732條，金額合計：8668511元；涉案期間成功提現(xiàn)二筆合計金額：1200元，收款方式為：支付寶，收款人：“李某”，賬號為：15874565029；截止2017年12月01日個人賬戶財務(wù)明細(xì)如下：錢包0，兌茶余額9000，消費總額10000，茶苗28026.38，紅包649.8；張大爺共充值二筆合計金額：10000元；涉案期間三級提成為：記錄共119條，合計金額2919.54元。

18390317778這個中聯(lián)巴蜀會員號：共有18級下線充值會員907個，下線充值記錄1720條，金額合計：8588511元；涉案期間成功提現(xiàn)二筆合計金額：6500元，收款方式為：支付寶，收款人：“李某”，賬號為：15874565029；截止2017年12月01日個人賬戶財務(wù)明細(xì)如下：錢包3200，兌茶余額0，消費總額10000，茶苗154040.49，紅包13.35；張某甲共充值一筆金額：10000元；涉案期間三級提成為：記錄共1215條，合計金額65807.36元。

在被告人楊某甲控制的上述4個會員號中，15897409779（昵稱為“楊某乙”）會員號在17796645701（昵稱為“楊某丁”）會員號下面，17796645701（昵稱為“楊某丁”）會員號在?18390317778（昵稱為“玲子”）會員號下面，18390317778（昵稱為“玲子”）在15874565029（昵稱：“張大爺”）會員號下面。

中聯(lián)巴蜀傳銷活動運行期間，被告人楊某甲直接發(fā)展下線：宋某某、黃某乙、扶某某、孫某某、王某某、舒某甲、舒某乙、夏某某、向某、賀某某等人。間接發(fā)展下線：陳某某、羅某某、賀某甲、鄧某某、張某甲、陸某某、候某某、楊某戊、左某某、賀某乙、吳某某、吳某甲、張某某、劉某某、向某某、楊某戌、舒某丙、李某某、歐某某、管某某、孫某甲、朱某某、蔣某某、畢某某、王某甲、王某乙等人。結(jié)合鑒定意見與層級圖，被告人楊某甲直接或者間接發(fā)展下線超過30人且層級超過3級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人楊某某的供述與辯解；

2、證人黃某乙、陶某某、黃某甲等人的證言；

3、鑒定意見；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、相關(guān)書證；

6、電子數(shù)據(jù)光盤5張。

本院認(rèn)為，被告人楊某某組織領(lǐng)導(dǎo)以推銷“巴蜀黑茶”為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，人員超過30人且層級超過3級，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起次要作用，是從犯；被告人楊某甲因犯有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年4月18日被中方縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元，其在緩刑期間重新犯罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，前罪與后罪數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省溆浦縣人民法院

檢察官：李勇

檢察官助理：唐登

2020年7月24日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押在溆浦縣看守所；

2.偵查卷6冊；

3.證人和鑒定人名單1份。