廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2020〕151號(hào)

被告人楊某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼1422011964********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：山西省忻州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住北海市海城區(qū)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，2020年1月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年初，被告人楊某某在趙某某（另案處理）的發(fā)展下出資加入以山西籍人員為主的“資本運(yùn)作山西體系”，直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員加入其傘下，通過(guò)發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購(gòu)費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物。加入非法傳銷(xiāo)組織后，被告人楊某某直接或間接發(fā)展了張某某、楊樹(shù)田、李某某等傳銷(xiāo)人員加入，至案發(fā)時(shí)，被告人楊某某直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別。

2020年1月9日，被告人楊某某在北海市海城區(qū)**園被傳銷(xiāo)下線發(fā)現(xiàn)后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)出警后將被告人楊某某抓獲。

歸案后，被告人楊某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認(rèn)及指認(rèn)照片、扣押清單、銀行流水、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：黃某某

2020年4月30日

附：1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)。