桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕1469號　

被告人楊某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5321301995********，漢族，初中文化程度，戶籍地云南省昭通市威信縣**鄉(xiāng)**村**村民小組**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人劉某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5323281995********，彝族，高中文化程度，戶籍地云南省楚雄彝族自治州元謀縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5321231998********，漢族，初中文化程度，戶籍地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5326271995********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鄉(xiāng)**村民委**小組。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5303812000********，漢族，大專文化程度，戶籍地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人陳某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4508211998********，漢族，中專文化程度，戶籍地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5224011997********，漢族，中專文化程度，戶籍地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼1402231999********，漢族，高中文化程度，戶籍地云南省麗江市永勝縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號附**號。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、楊某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間依法延長審查起訴期限一次，退回公安機關(guān)補充偵查二次，2020年6月15日對本案拆案處理。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初開始，被告人楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、黃某甲（另案處理）、余某甲（另案處理）先后在江西省九江市加入以“**化妝品公司”為名的傳銷團伙。該團伙內(nèi)部設(shè)業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五級管理制度，規(guī)定成員加入團伙需購買2900元一套產(chǎn)品，拉攏一定數(shù)量的人員或者購買一定套數(shù)的產(chǎn)品可以獲得團隊內(nèi)部的升級和提成。其中黃某甲系主任，負責(zé)管理寢室內(nèi)成員；楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、余某甲均系業(yè)務(wù)員。自2019年起，該團伙成員通過“伊對”、QQ等交友軟件尋找目標，然后加被害人為QQ、微信好友，虛構(gòu)自己為單身女性身份，以找對象為由騙取被害人的信任，繼而編造與被害人見面需要車費、生病需要醫(yī)藥費、生日需要紅包等謊言向被害人索要錢財，團伙成員騙得的財物通過主管轉(zhuǎn)交或直接交給上級領(lǐng)導(dǎo)。直至2019年10月30日該犯罪團伙被公安機關(guān)查獲，現(xiàn)已查實包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人唐某某在內(nèi)的多名被害人被騙。具體分述如下：

1、2019年10月，被告人楊某甲通過上述手段，騙得被害人趙某甲人民幣532.1元。

2、2019年10月，被告人楊某甲通過上述手段，騙得被害人鄺某某人民幣3014.99元。

3、2019年6至8月，被告人楊某甲通過上述手段，騙得被害人晏某某人民幣3593元。

4、2019年8至10月，被告人劉某甲通過上述手段，騙得被害人李某甲人民幣6941元。

5、2019年7月，被告人朱某某通過上述手段，騙得被害人李某乙人民幣4350元。

6、2019年8月，被告人朱某某通過上述手段，騙得被害人陳某丙人民幣1044元。

7、2019年10月，被告人王某某通過上述手段，騙得被害人鄧某某人民幣720元。

8、2019年9至10月，被告人王某某通過上述手段，騙得被害人張某乙人民幣1178元。

9、2019年2月，被告人王某某通過上述手段，騙得被害人楊某乙人民幣2314元。

10、2019年10月，被告人王某某通過上述手段，騙得被害人余某乙人民幣50元。

11、2019年8至9月，被告人張某甲通過上述手段，騙得被害人曾某某847元及價值3370元的華為手機一部。

12、2019年1月，被告人陳某甲通過上述手段，騙得被害人羅某某1250元。

13、2019年1月，被告人陳某甲通過上述手段，騙得被害人劉某乙人民幣400元。

14、2019年2至3月，被告人陳某甲通過上述手段，騙得被害人黃某乙人民幣2000元。

15、2019年9月，被告人吳某某通過上述手段，騙得被害人陳某丁人民幣1510元。

16、2019年10月，被告人吳某某通過上述手段，騙得被害人范某某人民幣1280元。

17、2019年7至8月，被告人吳某某通過上述手段，騙得被害人趙某乙人民幣320元。

18、2019年10月，被害人陳某乙通過上述手段，騙得被害人邱某某人民幣3036元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、人口信息等書證；

2、唐某某、金某某等被害人的陳述；

3、被告人楊某甲等人的供述和辯解；

4、QQ、微信等轉(zhuǎn)賬交易記錄；

5、扣押筆錄、電子證物勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲等人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、黃某甲（另案處理）、余某甲（另案處理）以非法占有為目的，采用虛構(gòu)身份、事實等手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，其中被告人楊某甲參與詐騙三起，共計人民幣7140余元；被告人劉某甲參與詐騙一起，共計人民幣6941余元；被告人朱某某參與詐騙二起，共計人民幣5394余元；被告人王某某參與詐騙四起，共計人民幣4262余元；被告人張某甲參與詐騙一起，共計人民幣4217余元；被告人陳某甲參與詐騙三起，共計人民幣3650余元；被告人吳某某參與詐騙三起，共計人民幣3110余元；被告人陳某乙參與詐騙一起，共計人民幣3036余元，均屬數(shù)額較大。被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人均認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：繆俊隆

檢察官助理：徐程秀

2020年6月17日

附件：

1、被告人楊某甲、張某甲、朱某某均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所，其余被告人均取保候?qū)徲趹艏兀?/span>

2、偵查卷宗四冊，檢察卷宗一冊；

3、認罪認罰具結(jié)書8份；

4、適用簡易程序建議書一份。