桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起 訴 書

桐檢一部刑訴〔2020〕747號(hào)　

被告人白某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5308221999********，哈尼族，初中文化程度，主管，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**組**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人溫某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321281993********，漢族，小學(xué)文化程度，業(yè)務(wù)員，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村民小組**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人刀某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325251996********，彝族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327251993********，漢族，初中文化程度，主管，住云南省景谷傣族彝族自治縣民樂鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村民小組**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335231997********，彝族，初中文化程度，主管，住云南省臨滄市云縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221998********，白族，高中文化程度，業(yè)務(wù)員，住浙江省桐鄉(xiāng)市**社區(qū)**街**區(qū)**房**棟**（戶籍地云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于同年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326241999********，漢族，初中文化程度，主管，住云南省文山壯族苗族自治州**坡**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211997********，漢族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組，因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326222000********，壯族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**路**號(hào)（戶籍地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222282000********，土家族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**橋**集團(tuán)（戶籍地貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組），因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于同年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某、溫某某、刀某某、楊某甲、李某甲、張某甲、陳某甲、趙某某、黃某甲、羅某某、陳某乙、李某甲、魯某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月15日至2019年12月13日、自2020年1月22日至2020年2月21日 ），依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月1日至2019年11月15日、自2020年1月14日至2020年1月28日、自2020年3月22日至2020年4月5日）。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年6月間，被告人白某某、溫某某、刀某某、楊某甲、李某甲、張某甲、陳某甲、趙某某、黃某甲、羅某某、陳某乙（另案處理）、李某甲（另案處理）、魯某某（另案處理）等人先后受他人糾集組成詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙成立以來，以***化妝品公司為名，陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**巷**組**號(hào)、漢臺(tái)區(qū)*****、漢臺(tái)區(qū)***、**酒店等地作為窩點(diǎn)，利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)工具組織、拉攏人員，該團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)業(yè)務(wù)員、主管（大小主管）、主任（大小主任）、經(jīng)理、總經(jīng)理的五級(jí)管理制度。加入該團(tuán)伙需要購(gòu)買2900元的產(chǎn)品（無實(shí)物），后以拉攏一定數(shù)量的人員獲得團(tuán)伙內(nèi)部的升級(jí)和提成。團(tuán)伙成員之間不定期交叉更換窩點(diǎn)，并使用QQ、微信等交友軟件冒充女性添加陌生的異性好友，后假意與對(duì)方談戀愛，編造可憐身世博取他人同情，又以假裝前去見面一起生活討要生活費(fèi)、車費(fèi)、生病等各種理由騙取錢財(cái)。其中被告人楊某甲、陳某甲、白某某、李某甲為主管，被告人刀某某、羅某某、張某甲、趙某某、溫某某、黃某甲為業(yè)務(wù)員。

另查明在陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**窩點(diǎn)被抓獲的王某甲（另案處理）、鄭某某（另案處理）以上述同樣方式詐騙被害人財(cái)物，王某甲、鄭某某為陶某某（另案處理）的下級(jí)，通過陶某某將詐騙所得轉(zhuǎn)交給張某乙（另案處理），最后將詐騙所得通過現(xiàn)金方式交給楊某乙、板某某（另案處理）。

截止2019年6月27日，全國(guó)各地包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人董某某在內(nèi)的幾十名被害人被詐騙。具體詐騙事實(shí)認(rèn)定如下：

1、2019年5月至6月間，被告人楊某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人唐某某財(cái)物合計(jì)3320元；

2、2019年5月至6月間，被告人楊某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人王某乙財(cái)物合計(jì)1000元；

3、2019年上半年，被告人楊某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人李某乙財(cái)物合計(jì)1300元；

4、2019年6月間，被告人趙某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人王某丙財(cái)物合計(jì)3790元；

5、2019年5月間，被告人溫某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人瞿某某財(cái)物合計(jì)9650元；

6、2019年1月間，被告人白某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人昂某某財(cái)物合計(jì)15166元；

7、2018年，被告人白某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人催某某財(cái)物合計(jì)1700元；

8、2018年8月，被告人李某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人楊某丙財(cái)物合計(jì)3700元；

9、2019年3月，被告人李某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人楊某丁財(cái)物合計(jì)800元；

10、2019年5月，被告人陳某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人陸某某財(cái)物合計(jì)570元；

11、2019年5月，被告人陳某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人黃某乙財(cái)物合計(jì)3250元；

12、2019年3月至5月間，被告人刀某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人李某丙財(cái)物合計(jì)6930余元；

13、2019年4月間，被告人黃某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人王某戊財(cái)物合計(jì)800元；

14、2019年3月，被告人黃某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人李某丁財(cái)物合計(jì)2050元；

15、2019年3月，被告人黃某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人蔡某某財(cái)物合計(jì)600元；

16、2019年1月間，被告人羅某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人何某某財(cái)物合計(jì)1400元；

17、2019年3月至5月間，被告人羅某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人張某丙財(cái)物合計(jì)930元；

18、2019年1月間，被告人羅某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人孟某某財(cái)物合計(jì)200元；

19、2019年5月至6月間，被告人羅某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人胡某某財(cái)物合計(jì)250元；

20、2019年1月，被告人羅某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人張某丁財(cái)物合計(jì)467元；

21、2019年4月，被告人張某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人李某戊財(cái)物合計(jì)600元；

22、2019年6月，被告人張某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人李某己財(cái)物合計(jì)790元；

23、2019年4月至5月間，被告人張某甲結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人付某某財(cái)物合計(jì)2740元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、反詐平臺(tái)截圖等書證；

2.被害人董某某、唐某某、王某乙等人的陳述；

3.同案人員王某甲等人的供述與辯解；

4.被告人白某某、溫某某、刀某某、楊某甲、李某甲、張某甲、陳某甲、趙某某、黃某甲、羅某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、扣押筆錄及照片；

6.電子證物檢查工作筆錄、微信財(cái)付通等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人白某某、溫某某、刀某某、楊某甲、李某甲、張某甲、陳某甲、趙某某、黃某甲、羅某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其中被告人白某某作案一起，詐騙金額合計(jì)16800余元；被告人溫某某作案一起，詐騙金額合計(jì)9600余元；被告人刀某某作案一起，詐騙金額合計(jì)6900余元；被告人楊某甲作案三起，詐騙金額合計(jì)5600余元；被告人李某甲作案兩起，詐騙金額合計(jì)4500余元；被告人張某甲作案三起，詐騙金額合計(jì)4130余元；被告人陳某甲作案兩起，詐騙金額合計(jì)3800余元；被告人趙某某作案一起，詐騙金額合計(jì)3790余元；被告人黃某甲作案三起，詐騙金額合計(jì)3450余元；被告人羅某某作案五起，詐騙金額合計(jì)3240余元。上述被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。各被告人均能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，均可以從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：周艷萍

檢察官助理：楊振超

2020年4月3日　

附：

1．被告人楊某甲、溫某某、白某某、李某甲、刀某某、李某甲、趙某某現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；被告人黃某甲、張某甲、羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>；

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，財(cái)付通數(shù)據(jù)光盤一張，手機(jī)電子勘查光盤一張；

3．被告人羅某某退繳的3247元贓款、同案人員陳某乙退繳的3192元贓款均隨案移送法院。