江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????????????吳檢訴刑訴〔2019〕483號

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4210831991********，漢族，大學文化，農民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪,于2018年11月8日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年12月14日經本院批準，當日由該局對其執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4207041996********，漢族，高中文化，農民，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210831994********，漢族，初中文化，農民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210831994********，漢族，高中文化，農民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。

被告人姜某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4212231997********，漢族，大專文化，農民，住湖北省崇陽縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4210831993********，漢族，大專文化，農民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年12月5日經該局決定取保候審，2019年2月14日由本院決定對其重新取保候審。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結，以被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人成某某、龔某某等人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年3月15日、2019年5月29日分別決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清，證據不足，本院分別于2019年3月29日、2019年6月12日退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經補充偵查完畢，于2019年4月28日、2019年7月12日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年8月至10月下旬期間，席某某（在逃）在湖北省武漢市江漢區(qū)**大廈**樓開辦武漢**科技有限公司（下稱“*甲公司”），招募話務員、業(yè)務員，采用統(tǒng)一培訓、以老帶新等方式對上述人員進行詐騙話術培訓并管理，組成電信詐騙團伙，被告人楊某某在該犯罪團伙中擔任管理者。該犯罪團伙通過虛構貸款平臺，謊稱交納手續(xù)費可以成功辦理貸款的事實，向不特定多數被害人實施詐騙。該犯罪團伙首先由話務員使用撥號軟件聯(lián)系被害人，通過向被害人推銷貸款業(yè)務獲取對方聯(lián)系方式后，將被害人聯(lián)系方式轉交業(yè)務員。隨后業(yè)務員通過網絡聊天平臺按照話術向被害人繼續(xù)推銷貸款服務，謊稱能幫被害人辦到貸款業(yè)務，誘騙被害人下載該犯罪團伙虛設的貸款APP，待被害人在該APP上填寫完個人信息和貸款額度后直接審核通過，以交納手續(xù)費即可放款為誘餌，欺騙被害人識別收款二維碼交納貸款服務手續(xù)費。售后在被害人交納手續(xù)費后，繼續(xù)以放款為理由要求被害人刪除業(yè)務員聯(lián)系方式，待被害人刪除信息后，又以放款到賬需要時間為由拖住被害人。經核實，該犯罪團伙詐騙居住在蘇州市吳某某**鎮(zhèn)的被害人成某某現(xiàn)金人民幣3000元。

2018年10月下旬至11月初，被告人楊某某在湖北省武漢市江岸區(qū)**街**號**大廈**幢**室開辦**貿易公司（下稱“*乙公司”），招募原*甲公司業(yè)務員張某某、李某某、周某某、姜某某、鄧某某等人，采用上述相同方式繼續(xù)詐騙被害人財物，合計詐騙包括在蘇州市出差的龔某某在內的40名被害人現(xiàn)金人民幣42500元。

被告人周某某于2018年10月初至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務員、業(yè)務員，在*乙公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙4名被害人現(xiàn)金人民幣5900元。被告人李某某于2018年9月至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務員、業(yè)務員，在*甲公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙1名被害人現(xiàn)金人民幣3000元，在*乙公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙4名被害人現(xiàn)金人民幣3000元，合計6000元。被告人鄧某某于2018年8月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務員、業(yè)務員，在*乙公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙1名被害人現(xiàn)金人民幣3000元。被告人姜某某于2018年9月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司話務員、業(yè)務員，在*乙公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙8名被害人現(xiàn)金人民幣7800元。被告人張某某于2018年10月中旬至11月初，先后系*甲公司、*乙公司業(yè)務員，在*乙公司擔任業(yè)務員期間參與詐騙5名被害人現(xiàn)金人民幣7500元。

被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、快貸通APP截圖、微信轉賬截圖等；

2.證人肖某某、葉某某等人的證言；

3.被害人成某某、龔某某等人的陳述；

4.被告人楊某某、周某某、李某某等人的供述與辯解；

5.蘇州市公安局吳中分局制作的搜查筆錄及辨認筆錄等；

6.電子數據：*乙公司收款賬號內交易明細、微信群聊天記錄等。

2019年8月8日，被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護人或值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某共同以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取不特定多數人財物，其中被告人楊某某涉案金額人民幣45500元，屬數額巨大；被告人周某某涉案金額人民幣5900元、被告人李某某涉案金額人民幣6000元、被告人鄧某某涉案金額人民幣3000元、被告人姜某某涉案金額人民幣7800元、被告人張某某涉案金額人民幣7500元，均屬數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人楊某某起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當追繳各被告人的違法所得。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：楊丹

2019年8月12日????

附：

???1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；被告人周某某、李某某、鄧某某、姜某某、張某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2.全部案卷材料和證據；

3.認罪認罰具結書六份。