朝陽縣人民檢察院

起?訴?書

朝縣檢公訴刑訴〔2020〕95號

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3403111987********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408281990********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人崔某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3422211992********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地**，因涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人方某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3408021992********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地**，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月9日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人陶某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3402211992********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地安徽省蕪湖市弋江區(qū)**鎮(zhèn)，住安徽省合肥市**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3422211991********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣**鄉(xiāng)，住安徽省合肥市**路**棟**單元**，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月9日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人單某甲，曾用名，單某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3422011992********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地**，因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月2日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被朝陽縣公安局逮捕

被告人許某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3426221993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)，住安徽省合肥市廬江縣**園**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3422211991********，漢族，高中文化，打工，戶籍所在地安徽省宿州市，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月9日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人單某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3403221994********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地安徽省蚌埠市王河縣**鎮(zhèn)**村，住安徽省蜀山區(qū)**棟**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月9日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人吳某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408271993********，漢族，大專，打工，戶籍所在地安徽省安慶望江縣**鎮(zhèn)**村，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**棟**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月9日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3403231987********，漢族，大學(xué)本科，打工，戶籍所在地安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被朝陽縣公安局逮捕

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3408271992********，漢族，?？莆幕?，打工，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鄉(xiāng)**村，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**園**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019?年11月19日被朝陽縣公安局刑事拘留，于同年12月25日由朝陽縣公安局取保侯審。2020年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，（因疫情影響，隔離期未滿）?于2020年6月1日被朝陽縣公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3411261993********，漢族，高中文化，打工。戶籍所在地**鎮(zhèn)**街**號**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被朝陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被朝陽縣公安局逮捕。

本案由朝陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、崔某某、王某甲、方某某、劉某某、李某某、陶某某、吳某某、單某甲、唐某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；以被告人王某乙、單某甲涉嫌詐騙罪于2020年3月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；以被告人張某某涉嫌詐騙罪于2020年6月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人，審查了全部案件材料。期間楊某甲等十一人退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限十五日一次；王某乙、單某甲退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限十五日一次，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人楊某甲和楊某乙（在逃）共同出資成立安徽****有限公司，**光為法定代表人。2018年9月周某在楊某甲和楊某乙的授意下代表安徽****有限公司與中國**集團(tuán)**有限公司、安徽****有限公司簽訂了?“中國**金優(yōu)商城”服務(wù)代理商合同，正式成為其分代理商。代理金優(yōu)商場APP購物投資軟件平臺。其運(yùn)營模式為中國**集團(tuán)**有限公司負(fù)責(zé)“金優(yōu)商城”APP的維護(hù)和資金結(jié)算，安徽****有限公司是中國**集團(tuán)**有限公司“金優(yōu)商城”APP的全國總代理商，負(fù)責(zé)“金優(yōu)商城”APP的運(yùn)營和招募分代理商等工作。金優(yōu)商城APP平臺以銷售農(nóng)產(chǎn)品為幌子，實際是通過發(fā)展**進(jìn)行充值抽獎從而施網(wǎng)絡(luò)賭博活動。安徽****有限公司實際管理者為被告人楊某甲，負(fù)責(zé)公司全面工作，屬于公司核心人物，****有限公司下設(shè)三個團(tuán)隊，被告人崔某某、王某甲、楊某丙（另案處理）為一、二、三部門總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理各團(tuán)隊的業(yè)務(wù)隊長及業(yè)務(wù)員，對團(tuán)隊業(yè)務(wù)發(fā)展起重要作用。被告人王某乙為行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)人事工作及代發(fā)工資。被告人方某某為**服經(jīng)理，負(fù)責(zé)與**有限公司對接售后業(yè)務(wù)。被告人唐某某為網(wǎng)管，負(fù)責(zé)維修電腦設(shè)備等事務(wù)。公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)在在網(wǎng)絡(luò)上尋找客戶，**成為**，誘導(dǎo)**在金優(yōu)商場APP平臺充值并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。平臺抽獎環(huán)節(jié)共分為四個獎項，其中一、二、三等獎各一名，中獎結(jié)果是具體的數(shù)字，四等中獎結(jié)果是單雙號，一、二、三等獎是隨機(jī)抽取，第四等獎中獎結(jié)果提前預(yù)知。中獎返利比率分別為200%、?180%、160%、140％，**中獎后獲得到相應(yīng)返利，提現(xiàn)需向平臺支付1%的手續(xù)費(fèi)，不中獎充值資金為平臺營利，**中獎**。平臺的開獎期數(shù)為每天不定期循環(huán)開獎。平臺移山參售價為6818元，蟲草500元、300元不等，經(jīng)價格鑒定中心鑒定：平臺出售的移山參價值為?60元，蟲草桶裝價值3.4元，袋裝4.3元。

2018年8月份至2019年5月份期間，被告人楊某甲以牟利為目的，成為金優(yōu)商城APP抽獎平臺代理商，并與中國****公司及**有限公司約定分成比例后，以安徽省合肥市蜀山區(qū)新華國際廣場C座19樓為安徽****有限公司辦公地點(diǎn)，招聘**數(shù)十人，并授意公司**大量發(fā)展平臺**參與平臺抽獎方式的網(wǎng)絡(luò)賭博活動，經(jīng)營一段時間后，**參賭**，伙同**實施四等獎可控的營銷模式。經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城后臺數(shù)據(jù)，參與平臺網(wǎng)絡(luò)賭博人員為1047人，充值金額為36,695,322.?34元，楊某甲獲利150余萬元。

被告人王某甲在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，在安徽****有限公司擔(dān)任銷售一部總監(jiān)，指使銷售一部的**陶某某、單某甲等人實施拉攏、誘導(dǎo)**參與網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博活動，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，在2018?年10月份至2019年5月，被告人王某甲所屬業(yè)務(wù)一部參與平臺網(wǎng)絡(luò)賭博人員為269人，充值金額17807,600.96元，個人獲利90余萬元。

被告人崔某某在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，在安徽****有限公司擔(dān)任銷售二部總監(jiān)，指使銷售一部的**劉某某、單某甲、許某某、李某某、吳某某等人實施拉攏、誘導(dǎo)**參與網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博活動，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，在2018?年8月份至2019年5月，被告人崔某某所屬業(yè)務(wù)二部參與平臺網(wǎng)絡(luò)賭博人員為325人，充值金額18,747,789.28元，個人獲利40余萬元。

被告人方某某在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，在安徽****有限公司負(fù)責(zé)售后服務(wù)處理客戶被害人投訴、核對返傭?qū)~表、協(xié)助周某支取充值資金、以及通過QQ或者微信群提前向一、二部總監(jiān)傳遞四等獎開獎結(jié)果等工作。2018年9月至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，方某某為**商貿(mào)公司發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為1047人、充值金額為36,695,322.?34元的犯罪事實提供幫助行為，個人獲利10萬余元。

被告人陶某某為**部**弟隊隊長，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，帶領(lǐng)其隊隊員按楊某甲其及所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)王某甲的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018年9月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為43人、充值金額為1,508,554.28元，個人獲利23萬余元。

被告人劉某某為**部**限隊隊長，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，帶領(lǐng)其隊隊員按楊某甲其及所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018?年9月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，劉某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為66人、充值金額為5,209,831.45元，個人獲利9萬余元。

被告人單某甲為**部**風(fēng)隊隊長，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，帶領(lǐng)其隊隊員按楊某甲其及所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018?年8月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為50人、充值金額為3,286,249.00元，個人獲利15萬余元。2020年1月2日，被告人單某甲到朝陽縣公安局自首。

被告人許某某為**部**士隊隊長，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，帶領(lǐng)其隊隊員按楊某甲其及所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018?年8月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為65人、充值金額為4,328,886.60.元，個人獲利12萬余元。

被告人李某某為**部小隊長，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，帶領(lǐng)其隊隊員按楊某甲其及所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018?年10月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為24人、充值金額為853,243.00元，個人獲利8萬余元。

被告人單某甲為**部**弟隊隊員，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，按所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)王某甲及隊長陶某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2019?年2月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為7人、充值金額為503,100.00元，個人獲利2.6萬余元。

被告人吳某某為**部**士隊隊員，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，按所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某及隊長許某某的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2019年2月份至2019年4月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，陶某某所在小隊發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為10人、充值金額為456,948.00元，個人獲利2萬余元。

被告人張某某為**部**風(fēng)隊員，在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，按所在業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)崔某某及隊長單某甲的授意，發(fā)展**參與金優(yōu)商城APP平臺網(wǎng)絡(luò)抽獎賭博。在2018?年8月份至2019年5月份期間，經(jīng)依法調(diào)取金優(yōu)商城平臺后臺數(shù)據(jù)，張某某發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博人員為4人、充值金額為104,866.00元，個人獲利8萬余元。

被告人王某乙于2018年8月份入職于安徽****有限公司，任行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)招聘、行政人事、代發(fā)工資等工作。于2018年10月份后，王某乙在明知安徽****有限公司實施網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，依然從事上述公作，為安徽****有限公司犯罪行為提供幫助行為，個人獲利20萬余元。

2019年9月9日，被告人楊某甲畏罪潛逃，被朝陽縣公安局立為網(wǎng)上逃犯，為逃避公安機(jī)關(guān)抓捕，被告人楊某甲向被告人唐某某尋求幫助。被告人唐某某在明知公安機(jī)關(guān)抓捕楊某甲的情況下，使用自己的身份信息為楊某甲開房、駕車、購買不記名電話卡等行為，為楊某甲逃避公開機(jī)關(guān)抓捕提供幫助。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行流水、“中國**金優(yōu)商城”服務(wù)代理商合同、支付寶交易記錄、恒豐銀行交易記錄等書證；2、證人證言：張某乙、凌云、范堃、周亮、楊某丁等證人證言；3、被告人供述與辯解：被告人楊某甲、崔某某、王某甲、單某甲、劉某某、許某某、陶某某、李某某、單某甲、吳某某、張某某、方某某、唐某某、王某乙供述與辯解?；4鑒定意見：朝陽方正會計師事務(wù)所朝方正會審（專審）【2020】19號審計報告、湯陰縣價格認(rèn)定中心湯價認(rèn)定【2019】059號；5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲、崔某某、王某甲、單某甲、劉某某、許某某、陶某某、李某某、單某甲、吳某某、張某某、方某某、王某乙、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，楊某甲、王某甲、崔某某、單某甲、劉某某、許某某、陶某某、李某某、單某甲、吳某某、張某某、方某某、王某乙以牟利為目的，無視國家法律，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定處罰。被告人崔某某、王某甲、單某甲、劉某某、許某某、陶某某、李某某、單某甲、吳某某、張某某、方某某、王某乙系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰。被告人唐某某明知楊某甲是犯罪分子，為其提供隱蔽處所，使其逃避法律制裁，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏、包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、崔某某、王某甲、單某甲、劉某某、許某某、陶某某、李某某、單某甲、吳某某、張某某、方某某、王某乙、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朝陽縣法院

檢察官：呂洪巖靳艷麗

檢察官助理：商偉薛菲菲

2020年6月24日

附件：

1.被告人楊某甲、方某某、王某乙、唐某某、單某甲、張某某、李某某現(xiàn)羈押于朝陽縣看守所，被告人崔某某、王某甲、許某某、劉某某、吳某某、單某甲、陶某某現(xiàn)羈押于朝陽店看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》14份

4.《量刑建議書》一份（單獨(dú)制作量刑建議書時移送）

5.有關(guān)涉案款物情況（隨案移送）。