長豐縣人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2019〕317號

被告人楊某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3401211991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鄉(xiāng)**村**村民組，現住長豐縣雙鳳開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因賭博，2018年7月5日被合肥市公安局廬陽分局行政拘留十日，并處罰款一千元；因涉嫌犯詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪，2019年4月27日被長豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開設賭場罪批準逮捕，同日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3401211992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號，現住合肥市廬陽區(qū)**大廈**賓館**室。因涉嫌犯詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪，2019年4月26日被長豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開設賭場罪批準逮捕，同日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3411251992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省滁州市定遠縣**鄉(xiāng)**村**村民組**號，現住合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌犯詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪，2019年4月27日被長豐縣公安局刑事拘留，2019年5月31日本院以詐騙罪、開設賭場罪批準逮捕，同日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3401211984********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組，現住合肥市廬陽區(qū)北二環(huán)**民房。曾因毆打他人，2011年3月被長豐縣公安局行政拘留七日；因故意傷害罪，2013年5月7日被合肥市廬陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月；因賭博，2018年5月17日被合肥市公安局廬陽分局行政拘留十日，并處罰款五百元；因涉嫌詐騙罪，2019年6月20日被長豐縣公安局刑事拘留，2019年7月24日被本院以詐騙罪批準逮捕，同日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長豐縣公安局偵查終結，以被告人楊某甲、董某某、繆某某涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有權委托辯護人，2019年8月26日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月31日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

為獲取非法利益，自2016年下半年開始，被告人楊某甲向被害人張某甲、江某某、代某某高利放貸，并讓他人提供資金幫助，不斷壘高債務，在索要欠款過程中組織被告人董某某、繆某某等人分別實施非法拘禁、尋釁滋事犯罪。被告人楊某甲還與董某某、繆某某等人開設賭場，與被告人李某甲等人共同實施詐騙。逐漸形成了以被告人楊某甲為首要分子，董某某、繆某某為重要成員，被告人李某甲為一般參與者的惡勢力犯罪集團。

一、開設賭場罪的事實部分

2016年下半年，被告人楊某甲、董某某、繆某某伙同劉某甲、劉某乙、“胡某甲”（另案處理）等人在長豐縣雙鳳開發(fā)區(qū)**賓館內利用“牌九”方式開設賭場，組織他人進行賭博，每晚參賭人員十五人到二十幾人不等，最少抽頭三千元，持續(xù)時間半個月以上，抽頭獲利達八萬元以上。

二、詐騙罪的事實部分

1、2016年12月28日晚上，被告人楊某甲利用被害人張某甲找其借錢之際，組織被告人董某某、繆某某、李某甲和李某乙（另案處理）在合肥市瑤海區(qū)**大酒店旁一所浴場棋牌室內，共同利用假骰子誘使張某甲參與推牌九賭博，導致張某甲輸掉巨款被迫用借條結算，當場寫下十三萬元借條給被告人董某某，后由被告人董某某將借條交與被告人楊某甲處。

被告人楊某甲以替張某甲歸還了十三萬元給被告人董某某為由，于2017年1月份一天，約張某甲在合肥市廬陽區(qū)**樓上某足浴店包廂內見面，迫使張某甲給其重新打了十三萬元的借條，而原借條卻不撤回。被告人楊某甲要求張某甲給付十四萬八千元。

2、2016年12月29日早晨，被告人楊某甲在位于合肥市廬陽區(qū)**路**大廈內，其經營的**賓館房間，按約定借款十萬元給張某甲，讓張某甲寫下十萬元借條。楊某甲扣除三萬元利息，只付給張某甲七萬元現金，按照十萬元本金收取利息。

被告人楊某甲為催要借款，要求張某甲在2017年1月份一天晚上到其經營的**賓館。張某甲到達賓館樓下，楊某甲對張某甲進行毆打，再帶至**賓館內一房間，安排被告人董某某和繆某某晚上看管張某甲，威脅張某甲不還錢不準走。過了一段時間后，董某某和繆某某把張某甲放走。迫于威脅，張某甲從貸款公司貸款五萬元，其中兩萬元由董某某轉交給楊某甲。

被告人楊某甲明知張某甲身上沒錢，為使借款收回，于2017年1月份一天，介紹自己姐夫魏某某與張某甲認識，要求張某甲以個人用錢為由找魏某某借款十萬元，實際收到九萬元。張某甲將其中八萬元交給被告人董某某，董某某轉給楊某甲。

被告人楊某甲明知張某甲身上沒錢，逼迫張某甲盡快還錢。2017年1月份一天，張某甲只能以個人用錢為由找被告人李某甲借款五萬元，實際只得到兩萬多元，借來錢中兩萬元交給楊某甲。

被告人楊某甲在張某甲明確告知其身上沒錢情況下，于2017年1月底的一天，和繆某某等人將被害人張某甲帶至合肥大房郢水庫旁，逼迫張某甲脫去鞋襪站立在水庫寒冷的水中，直到張某甲答應回家找父母要錢，被告人楊某甲才讓張某甲從水中上來。之后一天，被告人楊某甲和繆某某來到位于長豐縣雙鳳開發(fā)區(qū)北城世紀城**小區(qū)**棟**室的張某甲家中，以威脅、恐嚇等方式逼張某甲父母還款十五萬元，迫于無奈，張某甲父母陸續(xù)付給楊某甲十四萬元（其中有三萬元由繆某某擔保），張某甲姐夫周某某付給楊某甲一萬元。

自2016年12月29日開始，被害人張某甲寫下十萬元借條給被告人楊某甲，實際收到七萬元現金，至2017年1月份底，被害人張某甲及其家人一共交給被告人楊某甲二十七萬元。

三、非法拘禁罪的事實部分

2017年1月份一天晚上，被告人楊某甲以要錢為由將被害人張某甲叫到合肥市廬陽區(qū)**路**大廈其經營的**賓館，在賓館樓下楊某甲對張某甲進行毆打，然后將張某甲帶至**賓館內一房間，安排被告人董某某和繆某某晚上看管張某甲，威脅張某甲不還錢不準走，持續(xù)時間達一個小時以上。

四、尋釁滋事罪的事實部分

1、2017年1月份底，被告人楊某甲和被告人繆某某去位于長豐縣雙鳳開發(fā)區(qū)北城世紀城**小區(qū)**棟**室的被害人張某甲家中，以威脅、恐嚇等方式逼張某甲父母替張某甲還款十五萬元，張某甲父母迫于無奈，之后通過四處借錢陸續(xù)交給楊某甲十四萬元（其中有三萬元由繆某某擔保），張某甲姐夫周某某付給楊某甲一萬元。被害人張某甲和父母家人為了躲避被告人楊某甲追債和騷擾，被迫搬家至蕪湖市生活。

2、2017年1月底一天晚上，被告人楊某甲開車和繆某某在長豐縣雙鳳開發(fā)區(qū)世紀金源大酒店附近找到被害人張某甲，強行將其拽上車，帶至合瓦路大房郢水庫邊，逼迫張某甲站在水庫的水中。當時天氣寒冷，張某甲迫于態(tài)被逼脫掉鞋襪站在水庫里，水面至小腿肚處,持續(xù)數十分鐘。楊某甲逼張某甲還錢，張某甲只得答應回家找父母要錢，楊某甲才讓張某甲從水庫里上到岸邊，后才允許張某甲離開，持續(xù)時間為一個小時以上。

3、2017年6月份，被告人楊某甲以被告人董某某之名借款2萬元給被害人江某某，利息一天四百元，借款十天，月利率60%，楊某甲先行扣除四千元利息，實際支付給江某某一萬六千元。在江某某家中（長豐縣**鎮(zhèn)**路**酒樓對面民宅），楊某甲要求江某某老婆李某丙寫下兩萬元借條給董某某，還要求李某丙簽一份將其位于長豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)房子租給董某某的虛假房屋租賃合同。借款到期以后，被害人江某某沒錢償還，被告人楊某甲按照兩萬元本金來收取利息，通過電話威脅等方式逼江某某盡快還錢。2017年7月份一天，被告人楊某甲和董某某約被害人江某某到岸香咖啡店見面（位于合肥市廬陽區(qū)**路**大廈樓下），董某某逼江某某還錢，楊某甲以幫江某某還利息錢給董某某為由，讓江某某再打了一張兩萬元借條給其本人。被告人楊某甲之后為了讓被害人江某某還錢，用電話威脅李某丙，提出要將李某丙簽訂的租賃合同中的房子占有使用。被告人楊某甲安排被告人董某某跟隨江某某，還跟至江某某家中，晚上在江某某家中睡覺。之后被告人楊某甲以歸還利息為由，迫使江某某又打了一張五千元借條給被告人董某某。

4、2017年下半年一天下午，被告人楊某甲以讓被害人江某某還錢為由，將江某某約到合肥市**路**大廈內其經營的**賓館，指派被告人繆某某控制江某某，一直到第二天中午才放江某某離開。

5、2017年，被害人代某某因個人原因找被告人楊某甲借款十萬元，被告人楊某甲要求被害人代某某的朋友李某丁、葛某某提供擔保。在代某某租住的房子內（位于合肥市廬陽區(qū)**路旁**生活區(qū)），代某某寫下十萬元借條，李某丁、葛某某在借條上寫上擔保人，利息一天三千元，借款十天，被告人楊某甲先行扣除三萬元的利息，實際支付給代某某為七萬元。借款到期以后被害人代某某沒錢償還，被告人楊某甲按照十萬元本金要求利息，代某某等人付給楊某甲利息三萬元。除用威脅、恐嚇等方式逼代某某、李某丁、葛某某還錢，被告人楊某甲將三人約至岸香咖啡店內（位于合肥市廬陽區(qū)**路**大廈樓下），要求還錢，威脅不還錢不讓代某某、李某丁、葛某某三人離開。迫于無奈，李某丁將自己的一輛小汽車（車號牌為皖A*****），戴某某將自己的一輛小汽車（車號牌為皖A*****）分別抵押，湊夠十萬元本金還給楊某甲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經過、前科查詢證明、刑事判決書、行政處罰決定書、借條、承諾書、房屋租賃合同、自述材料、組織架構圖、應訴通知書、舉證通知書、民事起訴狀、傳票、銀行賬戶交易明細、身份證復印件、機動車登記信息、銀行個人賬戶信息、不動產登記信息查詢結果單、氣象證明；2.證人李某丙、李某丁、葛某某、戴某某、魏某某、張某乙、周某某、胡某乙、楊某乙證言和證詞；3.被害人張某甲、代某某、江某某的陳述；4.被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：**鎮(zhèn)江某某家的現場方位圖及照片、賭假現場方位圖及照片、合肥市**路**賓館和岸香咖啡店現場方位圖及照片、雙鳳開發(fā)區(qū)**賓館現場方位圖及照片、大房郢水庫案件現場方位圖及照片；辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數據：光盤。

本院認為，被告人楊某甲、董某某、繆某某以營利為目的，為聚眾賭博提供場所和幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構成開設賭場罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲以非法占有為目的，騙取他人財物達三十四萬八千元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某以拘禁或其他方法非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構成非法拘禁罪；被告人楊某甲、董某某、繆某某采取隨意毆打并辱罵、恐嚇他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，構成尋釁滋事罪。對于共同犯罪，依據《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，確定各自應承擔的法律責任。本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究各被告人應負的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長豐縣人民法院

檢察員：蔡濤

2019年9月12日

附：

1.被告人楊某甲、董某某、繆某某、李某甲羈押于長豐縣看守所；

2.案卷材料和證據三冊，其他材料二十四份八十三頁，光盤兩張。