安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕502號

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2321031987********，滿族，初中文化，務(wù)工，黑龍江省五常市人，戶籍地：黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯，住北京市門頭溝區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、盜竊罪，于2019年12月16日被北京市公安局門頭溝分局東辛房派出所抓獲并被臨時(shí)羈押于門頭溝區(qū)看守所，同年12月19日被臨泉縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月16日經(jīng)阜陽市人民檢察院批準(zhǔn)決定對楊某某延長羈押期限一個(gè)月。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、盜竊罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊罪

1.2019年10月27日，被告人楊某某支付180元讓趙某某辦理一張卡號為62284800189********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，并私下將該銀行卡綁定第三方支付工具，后將銀行卡賣給他人使用。2019年11月18日，楊某某再次支付180元讓趙某某辦理一張卡號為62305800002********的平安銀行卡，并將該卡保存在自己手中。后他人冒充司法機(jī)關(guān)工作人員利用QQ聊天方式，于2019年11月21日、11月22日騙取被害人田某某63550元，其中2019年11月21日有30000元轉(zhuǎn)入趙某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。同日，楊某某查詢到自己賣出的趙某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有30000元入賬，便使用第三方支付工具秘密將該款轉(zhuǎn)入趙某某名下的平安銀行卡及其他賬戶內(nèi)，后楊某某將現(xiàn)金取出占有。

2.被告人楊某某將以蔣某某名義辦理的中國建設(shè)銀行卡（卡號62170000101********）出售給他人使用，并私下綁定第三方支付工具。后他人冒充當(dāng)?shù)叵狸?duì)領(lǐng)導(dǎo)，以電話聊天的方式，于2019年11月20日騙取被害人王某某237600元，其中被害人將79200元直接轉(zhuǎn)入蔣某某名下的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。同日，楊某某發(fā)現(xiàn)蔣某某名下中國建設(shè)銀行卡有79200元錢入賬，便使用第三方支付工具將79200元錢分四次轉(zhuǎn)入其所持有的以蔣某某名義辦理的卡號為62305800002********的平安銀行卡和其他賬戶內(nèi)，后將部分錢款轉(zhuǎn)至楊某某持有的以谷某某等人名義辦理的銀行賬戶內(nèi)并將部分現(xiàn)金取出占有。

二、妨害信用卡管理罪

2017年至今，被告人楊某某多次低價(jià)收購他人銀行卡，再高價(jià)售出，以獲取非法利益。2019年12月16日，民警在楊某某住處搜查發(fā)現(xiàn)銀行卡34張，其中套卡（包含銀行卡、電話卡、網(wǎng)銀U盾）11張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.臨泉縣公安局扣押的作案工具、銀行卡照片等物證；

2.受案登記表、立案決定書、開戶信息明細(xì)等書證；

3.證人趙某某、姜某某、李某某的證言；

4.被害人田某某、王某某的陳述；

5.被告人楊某某的供述和辯解；

6.臨泉縣公安局制作的搜查、指認(rèn)現(xiàn)場、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)等筆錄；

7.臨泉縣公安局制作的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百六十四條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察官?馬利芳

2020年7月14日

附件：1.被告人楊某某現(xiàn)羈押在臨泉縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊，卷內(nèi)光盤10張，移動硬盤4個(gè)

3.《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建

議書》各一份

4.隨案移送贓證款物品清單六份

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