云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕264號　

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5301251992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜用身份證件罪于2017年8月30日被昆明市西山區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年3月19日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月25日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)昆明市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

????辯護人：無。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、2020年8月18日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、收買、非法提供信用卡信息罪

2019年6月至2020年3月期間，被告人楊某某明知徐某某（另案處理）等人收購銀行卡套卡（含銀行卡、U盾、手機卡或銀行卡、手機卡）并出售到境外給他人用于違法犯罪活動的情況下，為牟取個人利益，以1套300元至800元不等的價格從石某某、母某某、何某某等人處收購了59套銀行卡，再以1套900元至1300元不等的價格販賣給徐某某57套、羅某某（在逃）2套。另外楊某某將自己名下的3套銀行卡也出售給徐某某。非法獲利2萬余元。

二、組織他人偷越國境罪

2019年下半年，被告人楊某某接受在境外的羅某某指使引誘、介紹人員到緬甸國勐拉賭場做客服，順便保證購買的銀行卡能正常使用，不被辦卡人掛失將卡上的錢取走。楊某某便聯(lián)系介紹辦卡人去做客服，在此過程中幫助帶領(lǐng)安排辦卡人從昆明市內(nèi)乘車、支付車費、購買車票、包租車輛，將去做客服的辦卡人電話號碼發(fā)送給羅某某，由羅某某組織指揮安排偷渡出國境等。楊某某負責先后多次分批次介紹了胡某某（另案處理）、韓某某、龔某某、晏某某（另案處理）、邱某某、李某某等10余人從云南省昆明市乘車到云南省勐臘縣邊境口岸后，再由羅某某組織指揮策劃安排人員駕駛摩托車載上述人員走山路繞過邊防檢查站，坐橡皮艇偷渡到緬甸國勐拉。胡某某、韓某某、龔某某、晏某某、邱某某、李某某等人先后到緬甸國后，發(fā)現(xiàn)是實施詐騙犯罪，便又先后分別自行聯(lián)系人員幫助偷渡回云南省勐臘縣境內(nèi)，再乘車返回云南省昆明市。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，戶籍證明，前科刑事判決書，抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人石某某、母某某、何某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人楊某某與另案處理的同案人供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大；違反出入國境管理法規(guī)，在首要分子的指揮下，引誘、介紹他人偷越國境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百一十八條第一款（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪，組織他人偷越國境罪追究其刑事責任。被告人楊某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理；到案后如實供述主要犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收買、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡59張；在組織他人偷越國境罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；在判決宣告前犯收買、非法提供信用卡信息罪，組織他人偷越國境罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當數(shù)罪并罰；有故意犯罪前科。建議以被告人楊某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年至五年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；以組織他人偷越國境罪判處有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年8月20日

附：

1.??被告人楊某某現(xiàn)羈押于昆明市呈貢區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊隨案移送。??

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。