福建省福清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

融檢一部刑訴〔2021〕Z129號(hào)

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222241997********，侗族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁地區(qū)石阡縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住福建省福清市**街道**公寓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月14日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：2021年1月1日，同案人“浦浦”（另案處理）以人民幣1000元好處費(fèi)向被告人楊某某借用銀行卡四件套用于網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)資金走賬使用半個(gè)小時(shí)，楊某某明知是犯罪所得，為了獲利，在福清市**街道**公寓將其所有一張中國(guó)銀行卡62178564000********以及手機(jī)卡、網(wǎng)銀、U盾出借給“浦浦”使用約一個(gè)小時(shí)，后從“浦浦”處獲取好處費(fèi)人民幣1000元。同日14時(shí)至15時(shí)許，上線詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)上以注銷花唄、借唄賬戶為名、以網(wǎng)絡(luò)貸款賬戶輸入錯(cuò)誤需要解凍為名、以購(gòu)物出現(xiàn)問(wèn)題理賠為名以及快遞丟失理賠需提高信用度刷流水為名騙取被害人轉(zhuǎn)賬至上線詐騙分子使用的賬戶，其中使用被告人楊某某的中國(guó)銀行卡收取被害人董某某被騙款人民幣68120元、被害人彭某某被騙款人民幣3萬(wàn)元、被害人施某某被騙款人民幣1.5萬(wàn)元、被害人林某某被騙款人民幣9880元、被害人呂某某被騙款人民幣40200元、被害人黃某某被騙款人民幣1萬(wàn)元、被害人鮮某某被騙款人民幣3萬(wàn)元、被害人晉某某被騙款人民幣61091元、被害人齊某某被騙款人民幣3萬(wàn)元、被害人張某某被騙款人民幣2.6萬(wàn)元、被害人陶某某被騙款人民幣2.5萬(wàn)元、被害人吳某某被騙款人民幣1.5萬(wàn)元，共計(jì)人民幣360291元。其中被害人董某某被騙款人民幣3.65萬(wàn)進(jìn)入犯罪嫌疑人楊某某銀行卡后被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，該筆款未被轉(zhuǎn)出。

被告人楊某某于2021年1月14日在福清市龍江街道開(kāi)心網(wǎng)吧被抓獲，如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、銀行賬戶明細(xì)單及轉(zhuǎn)賬情況表、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)；

2.被害人陳述：被害人董某某、彭某某、施某某、林某某、呂某某、黃某某、鮮某某、晉某某、齊某某、張某某、陶某某、吳某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述；

4.其他證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得，伙同他人予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計(jì)人民幣360291元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在實(shí)施共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2021年2月25日

附注：

1.被告人楊某某取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*房。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)100頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?