福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z129號

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5222241997********，侗族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁地區(qū)石阡縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住福建省福清市**街道**公寓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月14日由福清市公安局決定取保候審。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月28日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：2021年1月1日，同案人“浦浦”（另案處理）以人民幣1000元好處費向被告人楊某某借用銀行卡四件套用于網(wǎng)絡賭場資金走賬使用半個小時，楊某某明知是犯罪所得，為了獲利，在福清市**街道**公寓將其所有一張中國銀行卡62178564000********以及手機卡、網(wǎng)銀、U盾出借給“浦浦”使用約一個小時，后從“浦浦”處獲取好處費人民幣1000元。同日14時至15時許，上線詐騙分子在網(wǎng)絡上以注銷花唄、借唄賬戶為名、以網(wǎng)絡貸款賬戶輸入錯誤需要解凍為名、以購物出現(xiàn)問題理賠為名以及快遞丟失理賠需提高信用度刷流水為名騙取被害人轉賬至上線詐騙分子使用的賬戶，其中使用被告人楊某某的中國銀行卡收取被害人董某某被騙款人民幣68120元、被害人彭某某被騙款人民幣3萬元、被害人施某某被騙款人民幣1.5萬元、被害人林某某被騙款人民幣9880元、被害人呂某某被騙款人民幣40200元、被害人黃某某被騙款人民幣1萬元、被害人鮮某某被騙款人民幣3萬元、被害人晉某某被騙款人民幣61091元、被害人齊某某被騙款人民幣3萬元、被害人張某某被騙款人民幣2.6萬元、被害人陶某某被騙款人民幣2.5萬元、被害人吳某某被騙款人民幣1.5萬元，共計人民幣360291元。其中被害人董某某被騙款人民幣3.65萬進入犯罪嫌疑人楊某某銀行卡后被公安機關凍結，該筆款未被轉出。

被告人楊某某于2021年1月14日在福清市龍江街道開心網(wǎng)吧被抓獲，如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、銀行賬戶明細單及轉賬情況表、現(xiàn)場檢測報告書；

2.被害人陳述：被害人董某某、彭某某、施某某、林某某、呂某某、黃某某、鮮某某、晉某某、齊某某、張某某、陶某某、吳某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述；

4.其他證明材料：抓獲經(jīng)過。

本院認為，被告人楊某某明知是犯罪所得，伙同他人予以轉移，數(shù)額共計人民幣360291元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某某在實施共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被告人楊某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人楊某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序審理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2021年2月25日

附注：

1.被告人楊某某取保候審于福建省福清市**房。

2.案卷材料和證據(jù)2冊100頁。

3.認罪認罰具結書1份。?