湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601031989********,漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地江西省南昌市，戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**號(hào)**棟**門**室，住南昌市南昌區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被安陸市公安局刑事拘留，同年9?月23?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年?12月24?日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月23日至2020年2月23日、自2020年3月9日至4月9日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年2月24日至3月9日、自2020年5月9日至5月24日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年7月22日，被告人楊某某多次使用多個(gè)非本人身份證開設(shè)的銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，共計(jì)7.92萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019?年3?月27日至28日，被害人劉某某在QQ?號(hào)為“官方認(rèn)證客服”的安排下，通過(guò)手機(jī)在京東APP?刷單18?次，被騙付款共計(jì)人民幣6.2911萬(wàn)?元，后該筆資金轉(zhuǎn)換成京東商城自營(yíng)的京東E卡共計(jì)5.36萬(wàn)?元。王某甲（另案處理）以卡面金額85?折的價(jià)格收購(gòu)并雇傭王某乙、王某丙（均另案處理）使用王某甲事先在網(wǎng)上購(gòu)買的QQ號(hào)將上述京東E卡出售給QQ昵稱為“晨”的吳某甲（另案處理），并向吳某甲提供第三方“天天娛樂(lè)”的支付賬號(hào)，吳某甲再將上述京東E卡出售給魯某某（另案處理），魯某某使用上述京東E卡在京東網(wǎng)站購(gòu)買手機(jī)后賣出賺取差價(jià)。?在上述京東E卡被正常消費(fèi)后,魯某某通過(guò)個(gè)人賬戶將購(gòu)卡錢款轉(zhuǎn)至吳某甲提供的其父親吳某乙的賬戶，后由吳某乙賬戶轉(zhuǎn)給王某甲提供的由被告人楊某某控制的戶名楊某乙賬戶62170020200********的銀行卡上，再分流至蘇某某（另案處理）銀行賬戶6229081530********，由蘇某某取現(xiàn)后暗自交付給王某甲。

2.2019?年7?月12日，被害人付某某在網(wǎng)上被人誘使后，以辦理信用卡需要繳納手續(xù)費(fèi)和驗(yàn)資款為由，分別向被告人楊某某控制的戶名萬(wàn)某某賬號(hào)62366820200********、62122615020********的銀行卡轉(zhuǎn)入共計(jì)2.03萬(wàn)元。

3.2019?年7?月12?日，被害人楊某丙在網(wǎng)上被人誘使后，以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)和包裝費(fèi)為由，向被告人楊某某控制的戶名萬(wàn)某某賬號(hào)62366820200********?的銀行卡轉(zhuǎn)入0.53萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.?被告人楊某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及刑事判決書等書證；3.?證人熊某某、楊某乙的證言；4.被害人劉某某、付某某、楊某丙的陳述；5.同案人王某甲、吳某甲的供述；6.被告人楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??葉先豐

2020年5月21日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。