河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕183號　

被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5321291998********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，現(xiàn)住浙江省嘉善縣**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地云南省昭通市彝良縣）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月13日在浙江省嘉善縣羅星街道農(nóng)商路277號星伯宮沐浴酒店被嘉善縣公安局羅星派出所民警抓獲，臨時羈押于嘉善縣看守所，于2019年5月18日被澠池縣公安局刑事拘留，于2019年6月24日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年6月22日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人楊某某在明知王某某（已判決）讓其辦理銀行卡是為了收取、轉(zhuǎn)移贓款，為獲取好處，按照王某某的要求（一類儲蓄卡、綁定銀行卡的手機卡、身份證復(fù)印件）用自己的身份證分別在嘉善縣工商銀行、郵政儲蓄銀行辦理兩張銀行卡交給王某某，獲利600元。辦理的賬號為621226*************的工商銀行卡被電信詐騙分子用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款，其中，2019年1月22日，內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)居民郭某某被電信詐騙分子以“猜猜我是誰”詐騙20000元，該20000元按詐騙分子要求轉(zhuǎn)入了楊某某工商銀行621226*************賬戶。

另查明，2018年10月，被告人楊某某在明知王某某收買的銀行卡是賣給他人用于違法犯罪的情況下，仍幫助其通過快遞將銀行卡郵寄至廣東茂名。

案發(fā)后，被告人楊某某親屬自愿退賠被害人損失20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、羈押證明、銀行賬戶交易明細(xì)、工商銀行自動柜員機客戶憑條；2.同案犯王某某等的供述與辯解；3.被害人郭某某的陳述；4.?被告人楊某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知他人收購銀行卡會用于違法犯罪活動，仍提供、辦理資金支付結(jié)算賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某某親屬自愿退賠被害人損失20000元，可以酌情從輕處理。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判出被告人楊某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：古玉敏

（院印）

2020年7月13日　

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬〖紊瓶h**小區(qū)**號樓**室家中；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。