臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕2147號　

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3310821997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地臨海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住臨海市**街道**路**號**室。因本案，于2020年4月24日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月上旬，被告人楊某某受張某甲（另案處理）糾集，用自己的身份證到臨海市各大銀行辦理銀行卡并提供給張某甲用于收取、轉(zhuǎn)移詐騙等犯罪所得，其中交通銀行、泰隆商業(yè)銀行2張銀行卡于2020年4月14日至15日共入賬54.5萬元（人民幣，下同），由楊某某到銀行提取現(xiàn)金后交給張某甲返存到張某乙（另案處理）提供的銀行賬戶中，其中有徐某某被騙的20萬元、拓某某被騙的2.5萬元。

2020年4月23日16時許，被告人楊某某在臨海市**街道**路**號**室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)：

1.戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡查詢信息、銀行賬戶交易明細、資金流轉(zhuǎn)圖、轉(zhuǎn)帳記錄、同案犯刑事判決書等書證；

2.公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人徐某某等人的陳述；

4.被告人楊某某的供述與辯解、認罪認罰具結(jié)書及同案人員張某甲、陳某某陽等人的供述與辯解；

5.扣押筆錄。

本院認為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人楊某某到案后如實供述自己罪行，是坦白，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年12月17日　

附：

1.被告人楊某某（聯(lián)系電話：1362666****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊；

3.建議適用速裁程序。