河北省高陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀高檢一部刑訴〔2020〕182號(hào)　

被告人楊某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105281997********，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市富平縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住陜西省西安市**區(qū)**路，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月8日被高陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于2020年8月7日被高陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被高陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至5月期間，被告人楊某某在明知毋某某（已另案處理）的資金系違法所得且交易方式異常的情況下，仍用自己的銀行卡和支付寶賬號(hào)，為毋某某收取、轉(zhuǎn)移資金，其中楊某某工商銀行卡62155937000********收到韓某某轉(zhuǎn)入資金46174元，楊某某支付寶賬號(hào)收到收到翁某某（已另案處理）的支付寶賬號(hào)（84972****qq.com）轉(zhuǎn)款15862元，收到張某某（已另案處理）所使用的徐某某支付寶賬號(hào)（1508606****）轉(zhuǎn)賬139228元，張某某使用的胡某某（張某某之妻）支付寶賬號(hào)（1830092****）轉(zhuǎn)賬44008元。楊某某收到轉(zhuǎn)入款項(xiàng)后按照毋某某的指示，分別轉(zhuǎn)入毋某某提供的銀行或支付寶賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證；2、物證；3、被告人供述；4、同案其他犯罪嫌疑人供述；5被害人陳述等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將大量來(lái)源不明的現(xiàn)金在多個(gè)銀行賬戶(hù)之間頻繁轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：楊帆?

2020年11月14日

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。