上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢三部刑訴〔2020〕321號

被告人楊某甲，女，1970年**月**日生，公民身份號碼3302261970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所。2011年因犯非法吸收公眾存款罪被浙江省海寧縣人民法院判處有期徒刑五年。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年3月11日補查完畢再次移送本院審查起訴。被告人楊某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人楊某甲伙同他人，以投資短期理財產(chǎn)品可獲取高額回扣為誘餌，與被害人黃某某簽訂亞穗金融《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《委托扣款授權(quán)書》等合同，提供被告人楊某甲實際控制的POS機賬戶，通過POS機劃款方式騙得被害人黃某某錢款共計人民幣17萬余元。被告人楊某甲分得贓款人民幣4萬余元。

2019年9月22日，被告人楊某甲在寧波市鄞州區(qū)被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人黃某某的陳述證實，其通過錢某某等人的介紹答應(yīng)購買亞穗金融公司的理財產(chǎn)品，并于2017年4月17日在長寧區(qū)**路路口附近通過錢某某帶來的POS機劃款，被騙取錢款共計人民幣17萬余元的情況。

2、證人錢某某、陶某某、蘇某某、房某某、曾某某、楊某乙的證言均證實，其根據(jù)“陳總”及被告人楊某甲的要求，以亞穗金融服務(wù)有限公司名義，以高額回扣為誘餌向被害人黃某某銷售短期理財產(chǎn)品并簽訂協(xié)議。被害人黃某某向被告人楊某甲提供的POS機劃款后，各自從公司發(fā)放“工資”的情況。

3、亞穗財富個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托扣款授權(quán)書等證實涉案理財投資協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容。

4、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、工作情況、銀行交易明細(xì)流水單等證實，被告人楊某甲以“楊某乙”名義辦理POS機，并收取被害人黃某某劃款的人民幣17萬余元，后進(jìn)行分贓的情況。

5、案發(fā)經(jīng)過等材料，證實被告人楊某甲被抓獲到案的經(jīng)過。

6、被告人楊某甲的供述，其對基本犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人楊某甲在刑滿釋放五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某甲到案后如實供述犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢2020年4月26日

附：

1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、《適用簡易程序建議書》等材料。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_