沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢公刑訴〔2019〕40號

被告人楊某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3705021971********，漢族，中專文化，山東省東營市人，住東營市**區(qū)**路**號**號樓**單元**室，山東**化工有限公司法人。2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，分別于2018年10月15日、2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年10月15日、2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人審閱了全部案件材料，聽取了被害單位、被害人意見，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

被告人楊某某經(jīng)營的山東**化工有限公司（下稱**公司）因資金緊張，虛構(gòu)與山東**化工有限公司（下稱**公司）購銷合同，于2016年2月14日、19日向**銀行**支行申請兩筆共計4000萬元的承兌匯票業(yè)務(wù)。按照銀行規(guī)定，在該筆業(yè)務(wù)中**公司需繳納2000萬元保證金。后因**公司無力繳納保證金，被告人楊某某安排本公司副總李某甲聯(lián)系籌集資金，李某甲遂聯(lián)系中介方濟(jì)南市**區(qū)***區(qū)高某甲，經(jīng)高某甲居中聯(lián)系沂水**礦產(chǎn)品加工有限公司（下稱**公司）。后**公司審核**公司相關(guān)資質(zhì)材料，同意有償提供該筆保證金。2016年2月25日8時許，**公司黃某某、李某乙與高某甲之弟高某乙共同到匯成公司，李某甲與黃某某商定承兌匯票辦出后由**公司負(fù)責(zé)貼現(xiàn)，并由李某甲向楊某某匯報，后楊某某在黃某某提供的借款協(xié)議書、借據(jù)、銀行承兌匯票質(zhì)押協(xié)議等空白合同上簽字并安排李某甲具體辦理后離開，隨后**公司在借款協(xié)議書、借據(jù)、銀行承兌匯票質(zhì)押協(xié)議上加蓋本公司印章，由本公司財務(wù)人員呂某某、李某丙與黃某某等人共同到**縣**路**銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理期間，**公司將2000萬保證金轉(zhuǎn)款至**公司在該行賬戶用作承兌匯票保證金。當(dāng)日下午，呂某某在該銀行與楊某某聯(lián)系并經(jīng)其同意，在4000萬元銀行承兌匯票業(yè)務(wù)辦理完畢后將承兌匯票入池托管，而未按約定將承兌匯票交由**公司貼現(xiàn)。**公司工作人員見匯票被托管后遂從李某丙處奪走**、**公司印章各一套，并與**相關(guān)人員聯(lián)系交涉該事宜未果。當(dāng)日下午，被告人楊某某安排本公司馮某某于次日辦理承兌匯票出池業(yè)務(wù)。次日早，馮某某到**縣**路**銀行辦理承兌匯票出池手續(xù)，加蓋**公司另一套公章后將4000萬元承兌匯票后，交由山東**公司法人代表趙某某聯(lián)系河北****化工有限公司法人徐某某，于當(dāng)日將4000萬元匯票在**市****銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，隨后貼現(xiàn)款3920余萬元打至楊某某指定賬戶，用于償還**公司的其他借款和公司支出。期間，雙方多次電話聯(lián)系協(xié)調(diào)還款未果，后**公司以黃某某等人于2016年2月26日晚在承兌匯票微信圈發(fā)布承兌匯票被搶的信息影響該公司信譽(yù)、授信貸款，給公司造成損失為由，拒不歸還**公司2000萬元。

經(jīng)鑒定，沂水**礦業(yè)產(chǎn)品加工有限公司從李某丙處扣留的**公司、**公司印章各一套與借款協(xié)議、借據(jù)、承兌匯票質(zhì)押協(xié)議上加蓋的印章屬同一枚印章，與**縣**銀行承兌匯票上加蓋的兩公司相關(guān)印章均不是同一枚。案發(fā)后，東營市****有限公司（法人楊某某）已于2016年4月8日，2017年4月28日、2018年1月15日分別歸還**公司770萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；鑒定意見；證人郭某某等人的證言；被告人楊某某的供述等。

二、非法吸收公眾存款罪

被告人楊某某以非法吸收存款為目的，于2015年5月21日安排原山東**化工有限公司的員工東營市**區(qū)**路**號姜某某、濱州市**縣**街**號高某丙（均另案處理）到河北省保定市*縣注冊成立“*縣**投資有限公司”，由姜某某壘任法人代表，高某某任總經(jīng)理，楊某某任股東。后在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，私自招攬業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)員口頭發(fā)展等方式進(jìn)行宣傳，以1.3分至2.5分不等的高額月息，向不特定人群非法吸收公眾存款。經(jīng)查，至案發(fā)共向300余人非法吸收公眾存款61107200元，其中未支付本金27814500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

鑒定意見；物證；書證；證人證言；被害人的陳述；被告人楊某某及同案人姜某某、高某某的供述等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂或者履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收社會公眾存款，數(shù)額巨大，其行為侵犯了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序、公民的財產(chǎn)權(quán)利和國家金融管理制度，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：張媛媛

2019年4月26日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)押于沂水縣看守所；

2、偵查卷宗二十九冊。