寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人楊亞坤，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2327001969********，漢族，初中文化程度，系**公司法定代表人，群眾,戶籍所在地黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號(hào)。2019年1月31日因涉嫌合同詐騙罪被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年3月8日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局監(jiān)視居住。期間逃匿，同年6月10日因涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。2019年11月13日被遼寧省鞍山市公安局鐵西分局抓獲，同年12月5日中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊亞坤涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年2月17日至同年3月17日、2020年4月16日至同年5月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

1合同詐騙罪。

2016年8月14日，白某某經(jīng)殷某某介紹認(rèn)識(shí)了被告人楊亞坤，楊亞坤稱其在寧夏范圍內(nèi)有宣和鎮(zhèn)幸福村莊等幾個(gè)工程項(xiàng)目的外墻保溫工程承包給白某某，如果白某某交納保證金后可以先做宣和幸福村莊的外墻保溫工程，當(dāng)天楊亞坤和白某某簽訂了《合作協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議約定楊亞坤給白某某提供20萬平方米的外墻保溫工程，白某某向楊亞坤交納保證金29萬元。白某某交納保證金29萬元后發(fā)現(xiàn)宣和幸福村莊的外墻保溫工程已完工，且該工程未曾分包給被告人楊亞坤及**公司。白某某多次要求被告人楊亞坤退還29萬元工程保證金，被告人楊亞坤拒不退還并離開中衛(wèi)藏匿。

2非法吸收公眾存款罪。

2016年5月10日，被告人楊亞坤在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)陽光驕子9號(hào)樓5號(hào)營業(yè)房注冊(cè)成立了**公司，經(jīng)營范圍是實(shí)業(yè)投資及投資項(xiàng)目管理、企業(yè)管理，企業(yè)形象策劃和企業(yè)咨詢服務(wù)等。并且注明不得吸收公共存款和非法集資，被告人楊亞坤聘用業(yè)務(wù)員，并指示業(yè)務(wù)員通過發(fā)放宣傳彩頁向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳,以1%至1.5%的月利率為誘餌，或提供工作為誘餌，向沙坡頭區(qū)不特定群眾非法吸收公眾存款，被告人楊亞坤先后向林某某等7人非法吸收公共存款43萬元均未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人證言；4.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊亞坤以非法占有為目的，在簽訂履行合同中騙取當(dāng)事人保證金29萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊亞坤非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款金額為43萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊亞坤如實(shí)供述自己合同詐騙罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊亞坤在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：杜新麒

?????????????????????????????2020年6月5日

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附：

1.被告人楊亞坤現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

2.偵查卷四冊(cè)，單行材料壹份。

3.證人（鑒定人）名單壹份。