安徽省潁上縣人民檢察院

起?訴?書

潁檢刑訴〔2019〕109號

被告人楊某某，男，**年**月**日出生，身份證號碼342122********6292，漢族，安徽省臨泉縣人，在職研究生學歷，案發(fā)前任臨泉縣人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員，戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)后**園***室，住安徽省阜陽市**室，因涉嫌受賄罪于2018年11月12日被潁上縣監(jiān)察委員會留置，2019年2月11日被本院決定逮捕。

本案由潁上縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌貪污罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

(一)受賄犯罪事實

被告人楊某某在擔任臨泉縣人民法院副院長期間，利用其本人的職務之便，為請托人謀取利益或者通過其職務上的影響利用其他國家工作人員職務上的便利，為請托人謀取不正當利益，非法收受或者索取他人賄賂共計113.3萬元。具體如下：

1.2006年，臨泉縣居民李某某因涉嫌販賣毒品罪被起訴至阜陽市中級人民法院。李某某妻子熊某某通過時某送給楊某某15萬元現(xiàn)金，請求楊某某在李德存案件上提供幫助。后楊某某向該案審判長打招呼，要求其給予關(guān)照。上述15萬元被楊某某用于個人開支。

2.2006年，臨泉縣居民劉某某因涉嫌銷售偽劣商品罪被起訴至該縣人民法院。2006年底，劉某某的弟弟劉某某與送給楊某某2萬元現(xiàn)金，請求楊某某在劉某某案件上提供幫助，楊某某承諾予以幫忙。2007年2月5日，楊某某為劉某某代交附加刑罰金1萬元，余款1萬元被楊某某個人使用。

3.2008年，時偉請楊某某幫忙將其侄女婿張某某安排到臨泉縣一中工作。楊某某找到臨泉縣一中原校長于某某要求其提供幫助。張某某被安排到臨泉縣一中工作后，時某購買一臺價值1萬多元的公爵牌鋼琴送給楊某某表示感謝。

4.2010年左右，因經(jīng)營原因，韓某欠下時某62.8萬元的債務，并向時偉出具了欠條。時某為了感謝楊某某為其爭取收購糧食的資格及幫助從建設(shè)銀行臨泉縣支行貸款1000萬元等事上幫助其協(xié)調(diào)關(guān)系，將這筆62.8萬元的欠條送給了楊某某。

5.2014年5月左右，臨泉縣人民醫(yī)院原院長郭某某因涉嫌犯罪被潁泉區(qū)人民檢察院調(diào)查。王某擔心該案涉及到其，便通過張某某送給楊某某2萬元現(xiàn)金。楊某某收下2萬元現(xiàn)金并答應幫忙。后楊某某向潁泉區(qū)人民檢察院工作人員打聽該案案情，并將情況告知張某某。

6.2016年上半年，臨泉縣居民李某某、趙某某因涉嫌故意傷害罪被起訴至該縣人民法院。李某某、趙某某通過徐某某送給楊某某一張價值3萬元的酒票，請求楊某某在李某某、趙某某的案件予以關(guān)照。楊某某收下酒票后承諾幫忙。

7.2014年11月27日，臨泉縣糧食局糧食直屬庫原主任趙某因涉嫌受賄罪被起訴至該縣人民法院。趙某甲的哥哥趙某乙通過徐某某送給楊某某一張價值3萬元的酒票，請求楊某某在趙某甲的案件予以關(guān)照。楊某某收下酒票后承諾幫忙。

8.2017年，臨泉縣居民詹某某因涉嫌騙取貸款罪被起訴至該縣人民法院。詹某某親戚劉某某送給楊某某價值2萬元的購物卡，請求楊某某在詹某某案件中予以關(guān)照。楊某某收下購物卡后承諾幫忙。

9.2016年底，臨泉縣居民李某某因涉嫌故意傷害罪被起訴至該縣人民法院。李某某通過該法院駕駛員郭某某送給楊某某一張價值5000元的中國石化加油卡，請求楊某某在案件中提供幫助。楊某某收下加油卡后承諾幫忙。楊某某使用該加油卡后因擔心出事，于2017年6月將卡內(nèi)金額充值到5000元后退還給郭某某。

10.2018年，臨泉縣居民安某因涉嫌故意傷害罪被起訴至該縣人民法院。同年6月，安某峰通過韓某某（曾用名韓某某）找到楊某某并送給楊某某3萬元現(xiàn)金以及一箱茅臺酒、2條中華牌香煙，請其在案件中提供幫助。楊某某收下上述財物并承諾幫忙。

11.2018年7月，臨泉縣廣潤建筑公司法人代表王某因工程款糾紛將阜陽市天筑集團起訴至該縣人民法院。王某多次找到楊某某請求其在案件辦理過程中予以幫助，楊某某向承辦法官打招呼要求對案件予以關(guān)照。同月，楊某某以缺錢為由向王某索要感謝費50萬元，王某安排其家屬常敏向楊某某賬戶匯入20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.指定辦理通知書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、刑事判決書、民事裁定書等書證；

2.劉某某、李某某、時某、于某某、韓某、王某、張某某、徐某某、梅某某、趙某、施某某、李某、劉某某、詹某某、郭某某、李某某、李某某、安某、于某、張某、王某、常某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解。

(二)高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實

2010年，韓健因參與土地競拍需要資金，便向被告人楊某某提出以時偉的安徽偉創(chuàng)糧油食品股份有限公司（以下簡稱偉創(chuàng)公司）名義從銀行貸款，并承諾向楊某某按照月息5分支付利息（包括銀行貸款利息）。楊某某安排時偉以偉創(chuàng)公司的房屋做抵押向臨泉縣廟岔信用社貸款800萬元。因該貸款系首次貸款且數(shù)額較大，未獲信用社批準。2010年9月，楊某某向臨泉縣信用聯(lián)社理事長張某某、廟岔信用社主任劉某某分別打招呼讓其二人同意發(fā)放該筆貸款。9月29日，該筆800萬貸款獲批并放貸后被楊某某轉(zhuǎn)借給韓某使用。2011年9月，該筆貸款到期后，楊某某安排時偉到廟岔信用社辦理了貸款的續(xù)貸手續(xù)，并繼續(xù)由韓某使用。2010年10月至2012年10月，扣除應付銀行利息外，韓某共支付楊某某利息461.22萬元。

2012年12月，韓某因急需資金再次向楊某某提議以時某的偉創(chuàng)公司名義從銀行貸款借給其使用，并承諾貸款全部利息由其支付，另外按月息3分向楊某某支付利息。楊某某通過向臨泉縣信用聯(lián)社副主任張某某打招呼，從臨泉縣信用聯(lián)社貸款800萬元。該筆貸款放貸后，楊某某將其中的500萬元資金借給韓某使用。2013年1月至2014年1月期間，韓某共計向楊某某支付利息150.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.農(nóng)村信用社短期貸款申請書、大額貸款報備登記表、房地產(chǎn)抵押物清單、信用社貸款集體審批記錄卡、廟岔信用社流動資金借款合同、信用社借款借據(jù)、信用社電匯憑證、韓建與楊國田財物往來記賬單、合作投資協(xié)議、對賬單、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.韓某、時某、王某、劉某某、張某某、張某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述與辯解。?

本院認為，被告人楊某某利用臨泉縣人民法院副院長的職務或其職權(quán)、地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，收受或者索取他人財物共計人民幣113.3萬元，數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，以他人名義套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得611.52萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十三條第(二)項、第二款、第三百八十六條、第三百八十八條、第一百七十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責任。根據(jù)本法第六十九條第一款之規(guī)定，應兩罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省潁上縣人民法院

??????檢察員：楊適應

2019年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于潁上縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊