河南省民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢一部刑訴〔2020〕213號

被告人楊某某，男，1943年**月**日出生，居民身份證號碼4114031943********，回族，文盲，無業(yè)，住**市**區(qū)**辦事處**街**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年4月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，因患嚴(yán)重疾病，于2019年5月17日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?/span>；于2019年7月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市民權(quán)縣公安局刑警大隊偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月16日至8月30日），因部分事實不清，證據(jù)不足退回補充偵查一次（自2019年8月30日至9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

陳某某、李某某（已判刑）原從事砂石料運輸，后逐步進(jìn)入建筑、混凝土生產(chǎn)行業(yè)，2009年至2013年,陳某某作為實際控制人,陸續(xù)在商丘市投資注冊了商丘中信混凝土攪拌有限公司(以下簡稱中信攪拌站)、商丘建信混凝土攪拌有限公司（以下簡稱建信攪拌站)、商丘德信混凝土攪拌有限公司（以下簡稱德信攪拌站)等多家混凝土攪拌公司,與馬某（已判決）共同投資注冊了商丘正興混凝土攪拌有限公司（以下簡稱正興攪拌站）,并與他人共同經(jīng)營多家混凝土攪拌公司。經(jīng)營過程中,陳某某的拜把兄弟史某某、楊某某、王某某（均已判刑）等，陳某某的親屬陳某甲、陳某乙、王某、邱某、李某、趙某某（均已判刑）、李某某等，馬某的親屬李某甲、馬某甲（均已判刑）、被告人楊某某等，以及陳某某的同鄉(xiāng)等陸續(xù)參與進(jìn)來。

為爭奪市場，阻止其它公司的混凝土進(jìn)入虞城境內(nèi)，陳某某安排巡查人員進(jìn)行日常巡查。2013年3月29日，發(fā)現(xiàn)夏邑力達(dá)混凝土公司（以下簡稱力達(dá)公司）的混凝土罐車去虞城縣長江新苑房產(chǎn)開發(fā)小區(qū)工地送料后，陳某某、雷某某即組織多輛罐車在長江新苑小區(qū)工地門口對力達(dá)公司的混凝土罐車進(jìn)行圍堵，不讓罐車進(jìn)入工地，致使力達(dá)公司四輛罐車內(nèi)的混凝土倒掉，造成長江新苑工地停工。

2013年3月30日下午，陳某某、雷某某安排的巡查人員邱某及楊某甲、雷某甲（另案處理）發(fā)現(xiàn)力達(dá)公司的混凝土泵車再次到虞城送混凝土?xí)r，陳某某、雷某某經(jīng)商議，指使李某某（已判刑）、邱某?駕駛混凝土罐車對力達(dá)公司的混凝土泵車逼停，李某某駕駛混凝土罐車將力達(dá)公司的混凝土泵車撞壞。力達(dá)公司被迫退出虞城市場，?該事件在當(dāng)時造成了很大的影響。陳某某等人的名聲迅速傳開。而后，陳某某、史某某、馬某以經(jīng)營混凝土攪拌企業(yè)為依托，為攫取最大的經(jīng)濟利益，不擇手段，在霸占混凝土供應(yīng)市場、討要債務(wù)等過程中，有組織地大肆進(jìn)行破壞生產(chǎn)經(jīng)營、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、聚眾斗毆等違法犯罪活動，逐步形成組織關(guān)系相對穩(wěn)定，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定的黑社會性質(zhì)集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以經(jīng)營混凝土攪拌站為依托,以公司化運作為模式。在經(jīng)營混凝土攪拌站的過程中,作為實際控制人的陳某某、馬某，作為公司經(jīng)理的史某某，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工實施違法犯罪活動，是該黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者;李某某、吉某某、黃某某、楊某某、鄭某某、王某、李某某、劉某某、邱某、陳某甲、王某甲（均已判決）、楊某甲（另案處理）積極參與該黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，是該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員；桑某某、孟某某、邵某、陳某乙、王某乙、葛某某、張某、馬某甲、陳某、李某、梁某某、王某某、李某甲、魯某、朱某某、朱某甲、余某某、黃某某、姚某、張某某、李某丙、武某某、楊某、馬某乙、李某丁（均已判決）、被告人楊某某等人參與該黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，是該黑社會性質(zhì)組織的一般參加者。

陳某某作為該犯罪組織的首要分子,對能力強、忠誠于他的組織成員加以重用。同時采取辱罵、恐嚇、監(jiān)控等手段對組織成員進(jìn)行管理和控制。該犯罪組織成員遵守下級服從上級的規(guī)矩,有組織的實施違法犯罪活動。

以陳某某、史某某、馬某為首的黑社會性質(zhì)組織具有強大的經(jīng)濟實力。該犯罪組織一是通過逼迫建筑工地停工等手段霸占市場,攫取巨額非法利潤,做為該犯罪組織的資金來源和經(jīng)濟基礎(chǔ)。二是大肆逃稅，經(jīng)審計,陳某某等人名下的相關(guān)公司逃稅達(dá)2.8億多元,逃稅資金用于公司的違法經(jīng)營活動,成為該犯罪集團(tuán)違法經(jīng)營和違法犯罪的主要資金來源。同時陳某某利用這些非法財產(chǎn)進(jìn)行再投資,采用收購、入股或注冊等多種手段,逐步控制了十幾家混凝土公司以及其他實業(yè)。上述多家企業(yè)不含稅銷售收入達(dá)60多億元。

該黑社會性質(zhì)組織通過有組織地違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益的慣用手段是，承諾先墊資、多墊資,或者承諾低于其他攪拌站的混凝土價格等優(yōu)惠條件為誘餌,等拿到混凝土供應(yīng)項目后,供料不久,便假借各種理由,違反事先合同或約定,采取停止向工地供料,單方抬高混凝土價格,或者禁止其他混凝土企業(yè)進(jìn)入工地等手段,向混凝土用戶提前索要混凝土款。混凝土用戶如不同意其要求,該組織就采取利用車輛封堵施工升降機、封堵工地大門、拉閘斷電、鎖門、噴涂標(biāo)語等手段阻礙工地正常施工，或采用扯掛白布條幅、擺放花圈等手、

段制造聲勢、施加壓力，?甚至采取非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段,逼迫混凝土用戶提前支付混凝土款，對未及時支付混凝土款的被害人,肆意加罰利息或所謂的違約金。

該黑社會性質(zhì)組織為達(dá)到“以黑護(hù)商”,“以商養(yǎng)黑”的目的,將所獲收益部分用于支持組織成員實施違法犯罪活動，該組織通過違法犯罪活動斂財時,所需經(jīng)費統(tǒng)一由公司報銷,對有表現(xiàn)突出的組織成員進(jìn)行獎勵或慰問,為他們增發(fā)工資、獎金、配用車輛、發(fā)放違法犯罪賠償金，對違法犯罪人員提供逃避抓捕的地點,進(jìn)而提升組織的違法犯罪能力,增強組織的犯罪動力。期間購買白布、花圈等工具及吃喝、加油、雇傭人員等違法活動費用該組織實報實銷。

為攫取非法經(jīng)濟利益,該組織在經(jīng)營混凝土的過程中,采取違法犯罪手段,對下游企業(yè)以及同行業(yè)企業(yè)強取豪奪、恣意打壓。對下游企業(yè)的混凝土使用方，該組織便假借各種理由，違反事先合同或約定，對工程開發(fā)商或建筑商，多次有組織地實施破壞生產(chǎn)經(jīng)營、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動，從而獲取巨額利潤，導(dǎo)致多加建筑企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟損失。對同行業(yè)的商砼企業(yè),為達(dá)到壟斷經(jīng)營的目的,采用威脅、恐嚇、辱罵、堵車、堵工地等違法犯罪的手段,先后破壞商丘恒大砼業(yè)有限公司、商丘市天福隆攪拌站、夏邑縣力達(dá)混凝土攪拌公司、商丘市民生熱電力有限公司等混凝土企業(yè)正常經(jīng)營。

同時,該組織還采取滋擾、糾纏、哄鬧等非暴力手段實施違法犯罪行為。對被害人的門店、售樓部或其它經(jīng)營場所等采用扯掛白布條幅、擺放花圈、噴涂標(biāo)語、拉電閘、鎖門等手段聚眾造勢,對被害人施加壓力。該組織為索要混凝土款,對混凝土任意加價,敲詐高額利息,上至公司高層,部門經(jīng)理、車隊長、會計、司機,下至最基層拿單子的員工,都參與非法阻礙工地正常施工。

該黑社會性質(zhì)組織通過實施違法犯罪活動,在商丘混凝土行業(yè)、建筑行業(yè)欺行霸市,為非作惡,稱霸一方,欺壓混凝土客戶,損害建筑商利益,嚴(yán)重?fù)p害了合法經(jīng)營企業(yè)和個人的利益,嚴(yán)重破壞了商丘建筑業(yè)正常經(jīng)濟秩序。

為搶奪市場,從而攫取最大的經(jīng)濟利益,該組織采用成脅、恐嚇、撞車、堵工地等違法犯罪的手段對恒大攪拌站、天福隆攪拌站、夏邑力達(dá)攪拌站、民生熱電等混凝土同行大肆進(jìn)行破壞生產(chǎn)經(jīng)營、尋釁滋事,使上述混凝土企業(yè)不敢參與正常的市場競爭，該組織在商丘市區(qū)及周邊地區(qū)的商砼行業(yè)、建筑行業(yè)形成了非法壟斷，造成了嚴(yán)重影響。經(jīng)調(diào)查，商丘市梁園區(qū)、睢陽區(qū)、示范區(qū)18個商砼站2016年1月1日至2017年12月31日的生產(chǎn)用電量，陳某某、馬某名下7個商砼站的總用電量占18個商砼站總用電量的68%。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯陳某某、史某某、吉某某、黃某某、馬某甲、王某、李某某、孟某某、劉某某、馬某丙等人的供述；2.被害人張某甲、范某某、王某丙、楊某乙、郭某某、李某戊、張某乙、阮某某等人陳述；3.證人田某某、孫某某、朱某、司某、馮某某等人證言；3.現(xiàn)場堪查筆錄、辨認(rèn)筆錄；4.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科查詢證明、記帳憑證、（2018）豫1421刑初476號刑事判決書等。

二、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪

1.2013年底，黃某某為向富貴嘉苑小區(qū)的承建商張某甲索要混凝土款，安排他人到富貴嘉苑小區(qū)工地將施工電閘拉下，阻止工地正常施工，被告人楊某某在黃某某的安排下，晝夜在工地看守。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯馬某、黃某某、劉某某、李某甲的供述與辯解；2.被害人吳某某的陳述；3.證人吳某甲、張某丙、朱某、張某甲、韓某某、祖某某、閆某某、司某甲的證言。

2.2014年11月份，為向商丘市華夏明珠工地承建商郭某某索要混凝土欠款，黃某某指使劉某某用水泥罐車將華夏明珠工地大門口堵住，指使其他車輛無法出入，強迫華夏明珠的開發(fā)商李某戊承擔(dān)郭某某所欠的混凝土款。2014年12月份被告人楊某某在黃某某的指使下，伙同劉某某、馬某甲等人用一輛水泥罐車堵住華夏明珠工地大門口，阻礙工地正常施工，逼迫開發(fā)商李某戊償還混凝土款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯黃某某、馬某甲等人的供述與辯解；2.被害人李某戊的陳述；3.證人曹某某、李某戌、田某甲等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.書證，正興公司內(nèi)賬報銷單。

3.2014年12月份至2015年年初，為向商丘市金翰苑工地承建商范某某索要混凝土款，被告人楊某某在陳某某、史某某的指使下，伙同黃某某、楊某某、王某、李某某、孟某某、劉某某、馬某甲等人多次到金翰苑施工工地，采取用罐車堵工地大門，懸掛白布條幅，往工地大門和簡易房上噴字、抹屎等手段，阻止工地正常施工。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯黃某某、楊某某、王某、李某某、孟某某、劉某某等人的供述與辯解；2.被害人范某某、楊某丙的陳述；3.證人司某、李某己、馮某某、翟某某等人的證言；4.書證，陳某某恐嚇敲詐金翰苑項目的情況匯報、內(nèi)帳憑證、出警情況說明；5.視聽資料，金翰苑小區(qū)大門被堵照片。

4.2016年3月份，為向應(yīng)天世紀(jì)園開發(fā)商王某丙索要混凝土料款，被告人楊某某在黃某某的指使下伙同馬某丙等人連續(xù)多日用車輛停在應(yīng)天世紀(jì)園小區(qū)門口修路工地上，阻止工地正常施工。

1.被告人楊某某及同案犯黃某某、馬某丙等人的供述與辯解；2.被害人李學(xué)軍陳述；3.證人陳某乙、王某丙、沈某某等人的證言：4.書證,商丘市公安局新城分局接警單。

5.為向智恒愛丁堡小區(qū)承建商楊某丁索要混凝土料款，2015年七八月份一天上午，陳某某、馬某指使黃某某、劉某某伙同多人公然駕駛罐車和轎車，將智恒愛丁堡小區(qū)工地的大門堵住，阻止工地正常施工，并用U型鎖鎖住制衡愛丁堡小區(qū)售樓部大門鎖住，被告人楊某某在售樓部門口看守。時間達(dá)5個多小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯馬某、黃某某、劉某某等人的供述與辯解；2.被害人楊某丁等人的陳述；3.證人楊某乙、李某庚、邢某某等人的證言。

三、尋釁滋事罪

1.為了討要商丘市堤亞納小區(qū)承建商所欠混凝土款，2014年，被告人楊某某伙同黃某某、劉某某、馬某甲等人多次到堤亞納小區(qū)售樓部懸掛白布條幅并在售樓部大門上噴字。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯黃某某、劉某某等人的供述與辯解；2.被害人王付生的陳述；3.?證人楊某戊、崔某某的證言；4.正興公司費用報銷單；5.現(xiàn)場勘查筆錄。

2.2015年2月份至2016年4月份期間，為討要張某乙為陳某擔(dān)保欠德信攪拌站的混凝土料款，被告人楊某某伙同陳某某、陳某、陳某甲、李某、黃某某、梁某某、邱某、桑某某、楊某某等人多次采取用車輛、桌子堵羅馬花園小區(qū)大門，在羅馬花園小區(qū)大門、售樓部上懸掛白布條幅，往售樓部墻上、柱子上噴字，鎖售樓部大門，用沙發(fā)堵售樓部大門，拘禁張某乙等手段，強行向張某乙索要欠款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯陳某、陳某甲、李某的供述與辯解；2.被害人張某乙的陳述；3.證人曹某甲、魏某某、蘇某某等人的證言；4.現(xiàn)場勘查筆錄（附現(xiàn)場照片）；5.接警單、出警登記表。

3.2014年下半年為索要吳某甲承建商丘市歸德路北段富貴嘉苑小區(qū)所欠的混凝土款，被告人楊某某伙同馬某、黃某某、李某甲、馬某甲、劉某某等20余人到吳某甲在商丘市平臺開發(fā)的歐洲城小區(qū)，把歐洲城小區(qū)售樓部內(nèi)的30余名工作人員及購房人員攆出來，將售樓部大門用U型鎖鎖住，在售樓部大門上懸掛白布條幅，在售樓部大門墻上用自噴漆噴字。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某及同案犯馬某、黃某某、劉某某等人的供述與辯解；2.被害人吳某甲的陳述；3.證人張某甲、朱某、趙某甲等人的陳述；4.書證，中信公司費用報銷單、欠條、中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單。

4.2015年六七月份，為向南京路應(yīng)天世紀(jì)園2期（又名翡翠公館）工地承建商阮某某索要混凝土款，被告人楊某某在陳某某的安排下伙同黃某某、劉某甲（另案處理）等人，采用拉施工工地電閘，懸掛白布條幅等手段，阻止工地正常施工。同時，被告人楊某某伙同馬某丙在工地看守電閘，防止工地施工。

2015年7月份至12月份，被告人楊某某在陳某某的安排下，在黃某某帶領(lǐng)下伙同馬某丙等人多次在應(yīng)天世紀(jì)園2期售樓部門前懸掛白布條幅，向售樓部大門和外墻上噴黑字，用鎖將售樓部大門鎖住，將喪葬花圈和白布條幅懸掛在應(yīng)天世紀(jì)園大門口，造成售樓部及應(yīng)天世紀(jì)園大門秩序嚴(yán)重混亂。

1.被告人楊某某及同案犯馬某、黃某某、劉某某、李某甲等人的供述與辯解；2.被害人阮某某、王某丙、陳某丙的陳述；3.證人李某辛、袁某某、田某乙等人的證言；4.現(xiàn)場勘查筆錄；5.書證，記賬憑證、報銷清單；6.視聽資料，照片。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知以陳某某為首的組織以實施違法犯罪為主要活動，仍加入并接受其管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同他人多次公然破壞他人生產(chǎn)經(jīng)營活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同他人采取懸掛白布條幅、用車堵門等手段索要債務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第（四）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某觸犯數(shù)個罪名，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

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民權(quán)縣人民法院

檢??察??官：蔡花梅

檢察官助理：李紅紅

二〇二〇年七月十六日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查卷宗8冊及全部案卷材料。