江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕216號(hào)

被告人楊某某（曾用名楊某甲），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221987********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌偽造公司印章罪，于2019年8月4日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年9月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局偵查終結(jié),以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、偽造公司印章罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人楊某某經(jīng)人介紹了解到貴州省甕安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有市政工程項(xiàng)目，遂前往甕安縣洽談相關(guān)工程項(xiàng)目。經(jīng)與甕安縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱工投公司）洽談，楊某某了解到承接工程需要資質(zhì)，而其本人沒有相應(yīng)的資質(zhì)。2014年12月，楊某某經(jīng)人介紹與時(shí)任江西****有限公司重慶分公司經(jīng)理的韓某某（另案處理）相識(shí)。楊某某誤以為韓某某是江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱重慶分公司）的負(fù)責(zé)人，遂與韓某某洽談掛靠在江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）名下承接甕安縣工業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目一事。韓某某將該情況匯報(bào)給江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司西南總承包工程公司（以下簡(jiǎn)稱西南總承包）總經(jīng)理周某某、副總經(jīng)理柳某某，兩位負(fù)責(zé)人在了解甕安縣工業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目后，明確表示不承接甕安縣工業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目。韓某某在領(lǐng)導(dǎo)不同意的情況下，明知自己無權(quán)代表**集團(tuán)對(duì)外洽談掛靠業(yè)務(wù)，仍私自與楊某某洽談，謊稱**集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)同意，但需要支付掛靠費(fèi)和部分工程給**集團(tuán)。楊某某在不知情的情況下，同意了韓某某的要求，并將掛靠**集團(tuán)的事情告知工投公司負(fù)責(zé)人。工投公司要求**集團(tuán)出具介紹信、委托書、資質(zhì)證書等手續(xù)材料，韓某某為取得楊某某和工投公司的信任，偽造了一枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司”印章、一枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司重慶分公司”印章、一枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司重慶分公司財(cái)務(wù)專用章”印章和一枚“王剛”印章。韓某某利用上述偽造的印章，偽造了**集團(tuán)委托書和介紹信，私設(shè)了重慶分公司甕安農(nóng)村商業(yè)銀行的賬戶，與工投公司簽訂《貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政工程項(xiàng)目建設(shè)合作框架協(xié)議》、《貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政工程項(xiàng)目建設(shè)合作（補(bǔ)充協(xié)議）》、《甕安縣工業(yè)園區(qū)拓展區(qū)主干道（港口大道）項(xiàng)目建設(shè)合作框架協(xié)議》、《甕安縣工業(yè)園區(qū)拓展區(qū)主干道（港口大道）項(xiàng)目建設(shè)合作（補(bǔ)充協(xié)議）》。

楊某某通過掛靠**集團(tuán)與工投公司簽訂合作協(xié)議后，工投公司要求楊某某繳納5000萬元的保證金。楊某某經(jīng)人介紹與四川廣源建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理葉某某達(dá)成協(xié)議，楊某某將甕安縣工業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目的隧道部分交由葉某某的公司承包，葉某某負(fù)責(zé)出資3000萬元的保證金。2015年4月2日至4月17日期間，葉某某先后將2980萬元的保證金匯入韓某某私設(shè)的重慶分公司甕安農(nóng)村商業(yè)銀行的賬戶，另外20萬元以現(xiàn)金形式支付給楊某某。后楊某某將其中的2700萬元保證金轉(zhuǎn)賬至工投公司的賬戶，150萬元以掛靠費(fèi)的名義轉(zhuǎn)賬至重慶分公司建設(shè)銀行的賬戶。

2015年6月27日，西南總承包總經(jīng)理周某某在了解到韓某某偽造公司印章冒用**集團(tuán)名義和楊某某承接甕安工程項(xiàng)目一事后，找到韓某某、楊某某并當(dāng)場(chǎng)從顧某某處，將韓某某偽造的一枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司重慶分公司”印章、一枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司重慶分公司財(cái)務(wù)專用章”印章和一枚“王剛”印章收繳。“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司”印章被韓某某、楊某某授意顧某某保留，楊某某在明知“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司”印章是偽造的情況下，仍然繼續(xù)使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2015年8月至2017年8月，楊某某使用該“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司”印章，偽造借款申請(qǐng)書、委托書等材料，以支付農(nóng)民工工資、退還保證金等理由，共向工投公司借款9922.5萬元。期間，在2016年6月3日，貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)以**集團(tuán)的委托代理人楊某某融資不到位為由，決定對(duì)**集團(tuán)退場(chǎng)清算。在2017年1月10日，楊某某以**集團(tuán)的名義，向工投公司申請(qǐng)退還2700萬元保證金，用于支付農(nóng)民工工資等事項(xiàng)，未退還給葉某某。

2018年10月30日，甕安公安在顧某某處扣押該枚“江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司”印章。

2019年8月3日，楊某某接民警電話傳喚到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

身份信息、到案經(jīng)過等書證；

證人周某某周某某的陳述；

被告人楊某某的供述和辯解；

文件檢驗(yàn)鑒定書。

本院認(rèn)為,被告人楊某某明知他人偽造江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司印章，仍然違規(guī)使用，損害江西省**集團(tuán)有限責(zé)任公司利益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：劉杰

2020年5月8日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案卷宗材料十二冊(cè)。

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