上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢一部刑訴〔2019〕4496號(hào)

被告人楊某某，女，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505001967********，漢族，初中文化，“**卡”項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理，戶籍在福建省泉州市**路**號(hào)**幢**室，住福建省泉州市峰澤區(qū)**小區(qū)**室。2019年10月22日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年10月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人麥某某，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4401031969********，漢族，大專文化，“致富卡”項(xiàng)目大負(fù)，戶籍在廣東省廣州市海珠區(qū)**號(hào)**號(hào)**房，住廣東省廣州市海珠區(qū)**期**棟**室。2019年10月31日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年11月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、麥某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年11月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩名被告人均同意對(duì)本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年12月開始，劉紅艷、陳剛（另案處理）在上線人員的授意下，以“致富卡”項(xiàng)目為幌子，逐步形成從下至上為會(huì)員、講師、群管、群主、總監(jiān)、大負(fù)、大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理的多層級(jí)的金字塔式組織，其中劉紅艷、陳剛擔(dān)任總經(jīng)理，被告人楊某某、麥某某擔(dān)任大區(qū)經(jīng)理。

2018年12月至2019年9月期間，被告人楊某某、麥某某在劉紅艷、陳剛的組織領(lǐng)導(dǎo)下，明知“致富卡”項(xiàng)目很可能系虛假項(xiàng)目，仍積極轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)資料，歪曲濫用“一帶一路”、實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”等政策口號(hào)，宣稱“致富卡”項(xiàng)目系“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，每個(gè)會(huì)員可以獲得人民幣100萬元以上的貧困補(bǔ)貼，引誘他人以word文檔、網(wǎng)絡(luò)在線等形式填寫個(gè)人姓名、公民身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、地址等公民個(gè)人信息，申請(qǐng)加入成為“致富卡”項(xiàng)目會(huì)員，并不斷轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息，多次組織會(huì)員在線申辦銀行卡以及銀行卡閃付功能。

經(jīng)鑒定，被告人楊某某名下的會(huì)員數(shù)為13,905；被告人麥某某名下的會(huì)員數(shù)為10,222。參考會(huì)員數(shù)據(jù)的有效性比率，認(rèn)定被告人楊某某、麥某某非法獲取公民個(gè)人信息的數(shù)量分別為1.3萬余條、9千余條。

被告人楊某某于2019年10月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人麥某某于2019年10月31日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，兩名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人俞某某、徐某某、何某某的陳述及徐某某、何某某簽字確認(rèn)的涉案照片，證實(shí)其被騙參加“致富卡”項(xiàng)目并提交公民個(gè)人信息的事實(shí)。

2.證人盧某某的證言，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目的虛假性。

3.同案關(guān)系人劉紅艷、陳剛、饒艷紅、楊天碧、周建新、鄭涵潔、韓燕、敬保蛟等人（均另案處理）的供述、相關(guān)辨認(rèn)筆錄及簽字確認(rèn)的涉案照片，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目組織在劉紅艷、陳剛的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過歪曲濫用“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”、實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”等政策口號(hào)，宣稱發(fā)放高額困難補(bǔ)貼等手段，欺騙、引誘他人申請(qǐng)加入“致富卡”項(xiàng)目并提交公民個(gè)人信息的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的情況說明以及調(diào)取的銀行交易記錄，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目微信群顯示樊枝玲名下賬戶進(jìn)賬人民幣2,032,000元的圖片與事實(shí)不符。

5.公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄及涉案照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案手機(jī)、電腦、U盤等贓證物品的搜查扣押情況。

6.司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見書以及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)被告人楊某某、麥某某發(fā)展的會(huì)員數(shù)量以及會(huì)員數(shù)據(jù)的有效性比率。

7.被告人楊某某、麥某某的歷次供述，證實(shí)其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

8.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人楊某某、麥某某的到案情況。

9.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人楊某某、麥某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。兩名被告人均對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、麥某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某、麥某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款，可以從輕處罰。被告人麥某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑六個(gè)月以上一年以下，并處罰金，可適用緩刑；對(duì)被告人麥某某判處拘役五個(gè)月以上六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：陳柏新

2019年11月13日

附：1、被告人楊某某、麥某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗九冊(cè)(其中七冊(cè)見同案關(guān)系人饒艷紅、楊天碧等人侵犯公民個(gè)人信息案；其中一冊(cè)見同案關(guān)系人張永華、彭翠紅侵犯公民個(gè)人信息案)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4、《聽取律師意見材料》二份。

5、《適用速裁程序建議書》一份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百五十三條之一違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　__