昆明市五華區(qū)人民檢察院
起?訴?書
五檢公一刑訴〔2020〕77號
被告人楊某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼5301021975********，漢族，中專文化，戶籍所在地云南省昆明市，戶籍地址云南省昆明市盤龍區(qū)**街道*************路***號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2018年12月29日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被昆明市公安局五華分局逮捕。
被告人陳某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼5303211992********，漢族，中專文化，戶籍所在地云南省曲靖市馬龍縣，戶籍地址云南省曲靖市馬龍縣*****隊(duì)**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2018年12月29日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被昆明市公安局五華分局逮捕。
被告人黃某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼3622031994********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省樟樹市***街道**村委***組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2018年12月29日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被昆明市公安局五華分局逮捕。
本案由云南省昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、陳某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月1日、2019年10月31日、2019年12月30日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
2015年11月被告人楊某某伙同李某某（另案處理），成立了昆明**投資有限公司（地址位于本市西山區(qū)***路***號*****商城A幢9(1層A911Y號），隨后兩人又于2016年4月成立了昆明**文化傳播有限公司（地址位于本市五華區(qū)**?****97幢9單元1111號商網(wǎng)），上述兩公司在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下以昆明**投資有限公司的名義，以虛構(gòu)的借款人信息、租賃來的車輛虛構(gòu)質(zhì)押的形式通過業(yè)務(wù)員推銷、印發(fā)傳單、口口相傳等渠道向社會不特定人群許以高利（月息1.2％)吸納公眾資金。后為擴(kuò)展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，李龍江、被告人楊某某等人經(jīng)商議又出資成立了**酒業(yè)有限公司，以投資窖藏酒的名義通過開設(shè)門店、業(yè)務(wù)員推銷、口口相傳等方式向社會公眾許以高利（年息20.4%）以簽訂《存管協(xié)議》、《收購協(xié)議》的形式變相吸收公眾存款。昆明**文化傳播有限公司、**投資有限公司、昆明**酒業(yè)有限公司在收取客戶投資款后，將大部分投資款用于借新還舊、發(fā)放人員工資等，致使實(shí)際無法歸還出資人借款。
李某某（另案處理）為昆明**投資有限公司、昆明**文化傳播有限公司、昆明**酒業(yè)有限公司的實(shí)際控制人；
被告人楊某某為昆明**投資有限公司、昆明**文化傳播有限公司、**酒業(yè)有限公司法定代表人及主要管理人員。昆明**投資有限公司于2015年11月至2018年12月期間，以車輛抵押借款為由，組織公司業(yè)務(wù)人向社會不特定人員進(jìn)行投資宣傳，許以月利1.2%，公開向社會公眾進(jìn)行融資借款。1.經(jīng)云南匯通司法鑒定中心認(rèn)定：楊某某任職期間，**投資公司直接收到387名出借人的借款合同金額為46170000元，其中資料可證實(shí)有221名出借人與**公司實(shí)際建立借款關(guān)系，有相關(guān)繳款資料的借款金額為26250280元；**投資公司共計(jì)收到12名投資人的投資合同金額為910000元，其中：資料可證實(shí)有9名投資人和**公司實(shí)際建立投資關(guān)系，有相關(guān)繳款資料的投資金額為760000元。2.經(jīng)云南申?duì)査痉ㄨb定中心認(rèn)定：截至2019年5月20日，楊某某通過管理昆明**文化傳播有限公司非法向147名投資人吸收公眾存款的金額為18030000元；3.經(jīng)云南正揚(yáng)司法鑒定中心對**酒業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行鑒定：2017年7月至2018年12月期間，楊某某設(shè)立、管理的云南**酒業(yè)有限公司非法吸收公眾存款有報(bào)案人98人，非法吸收公眾存款金額為3171000元，支付的投資收益166560元，退還本金0元，差額3004440元。
被告人陳某某為昆明**文化傳播有限公司總經(jīng)理，其2016年3月至2018年12月在該公司任職期間和被告人楊某某一起管理昆明**文化有限公司相關(guān)業(yè)務(wù)。經(jīng)云南申?duì)査痉ㄨb定中心認(rèn)定：截至2019年5月20日，被告人陳某某通過管理昆明**文化傳播有限公司非法向147名投資人吸收公眾存款的金額為18030000元。
被告人黃某某為**文化傳播有限公司銷售總監(jiān)，其2016年3月至2018年12月在該公司工作期間，經(jīng)云南申?duì)査痉ㄨb定中心認(rèn)定：截止2019年5月20日，昆明**文化傳播有限公司非法向147名投資人吸收公眾存款的金額為18030000元；其中被告人黃某某直接參與的非法吸收公眾存款涉案金額為6620000元。
被告人楊某某、陳某某、黃某某于2018年12月28日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：現(xiàn)場查獲的窖藏酒等；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等：3.證人證言：證人張某某的證言：5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、陳某某、黃某某的供述與辯解；6.鑒定意見：司法會計(jì)鑒定意見書等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像。
本院認(rèn)為，被告人楊某某、陳某某、黃某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
昆明市五華區(qū)人民法院
檢察員：趙亮
2020年1月14日
附：
1.被告人楊某某、陳某某現(xiàn)羈押于五華區(qū)看守所，被告人黃某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)叁拾壹冊，光盤玖張。_?
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