沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕418號

被告人楊某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼2108041968********，漢族，初中文化程度，系營口**物流有限公司**人、**者，戶籍所在地遼寧省大連市中山區(qū)**園**號**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年5月26日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準，以涉嫌強迫交易罪于同日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽市人民檢察院批準于同年8月30日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準于同年9月30日延長偵查羈押期限二個月。

辯護人黃紹尉，系遼寧欣合律師事務所律師。

被告人郝某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼2108811977********，漢族，初中文化程度，系營口**物流有限公司**者，戶籍所在地遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**街**園**號**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年5月23日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準，以涉嫌強迫交易罪于同日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽市人民檢察院批準于同年8月30日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準于同年9月30日延長偵查羈押期限二個月。

辯護人孫寶華，系遼寧華建律師事務所律師。

辯護人曲迪，系遼寧華建律師事務所律師。

被告人紀某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2105221980********，漢族，初中文化程度，系營口**物流有限公司**，戶籍所在地遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**。曾于2006年因故意傷害罪被判處有期徒刑三年。因涉嫌強迫交易罪，于2018年7月8日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽市人民檢察院批準于同年10月15日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準于同年11月15日延長偵查羈押期限二個月。

辯護人李敬，系遼寧創(chuàng)越律師事務所律師。

辯護人劉玉輝，系遼寧創(chuàng)越律師事務所律師。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2108811985********，漢族，小學文化程度，系營口**物流有限公司**人員，戶籍所在地遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**。曾于2006年因故意毀壞財物罪被判處有期徒刑三年六個月。因涉嫌強迫交易罪，于2018年7月17日臨時羈押于呼和浩特市第三看守所，于2018年7月19日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，于同日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽市人民檢察院批準于同年10月15日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準于同年11月15日延長偵查羈押期限二個月。

辯護人劉巖，系遼寧松巖律師事務所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結，以被告人楊某某、郝某某、紀某某、王某某涉嫌強迫交易罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴，經(jīng)補充偵查，又追加移送起訴被告人楊某某、郝某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪。本院受理后，已告知四被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了四被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年1月11日、3月26日將本案退回公安機關補充偵查，公安機關分別于同年2月11日、4月26日再次移送審查起訴。本院分別于2018年12月30日、2019年3月12日、5月27日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2005年以來，盧某某（另案處理）為取得巨大經(jīng)濟利益，排擠沈陽**水果批發(fā)市場中的同類經(jīng)營者，報復他人，糾集潘某某、武某某等人（均另案處理），以暴力手段有組織地實施故意傷害、聚眾斗毆等違法犯罪活動。2009年以來，盧某某和趙某某（另案處理）先后投資成立沈陽市大東區(qū)**配貨站、沈陽**貨運代理有限公司，參股成立營口**物流有限公司，吸收董某某、吳某某（均另案處理）及被告人楊某某、郝某某加入，通過暴力、言語威脅等手段，迫使同類經(jīng)營者退出經(jīng)營，壟斷經(jīng)營進出沈陽**市場（沈陽地利市場于2010年進駐沈陽**水果批發(fā)市場）的特定水果運輸線路，有組織地實施強迫交易等違法犯罪活動。該黑社會性質(zhì)組織恣意踐踏法紀，為非作惡、稱霸一方，非法攫取巨額經(jīng)濟利益，嚴重破壞沈陽市**水果市場地區(qū)的經(jīng)濟、社會生活秩序，影響極其惡劣。

2014年以來，被告人楊某某、郝某某明知盧某某、趙某某等人與之共同成立的營口**物流有限公司是為了壟斷**部分地區(qū)到沈陽**市場的水果運輸線路，仍積極參與其中，為該公司提供經(jīng)營場所，采用暴力、言語威脅手段，迫使同類經(jīng)營者退出該運輸線路經(jīng)營，從而達到該黑社會性質(zhì)組織非法壟斷經(jīng)營，聚斂錢財?shù)哪康摹?/span>

二、強迫交易罪

2014年3月以來，盧某某、趙某某為壟斷**部分地區(qū)至沈陽**市場線路的水果運輸經(jīng)營，謀取非法利益，與被告人楊某某等人共同出資成立營口**物流有限公司，經(jīng)預謀后，由被告人郝某某出面以言語威脅為手段，逼迫被害人趙某乙、白某某、曲某某、欒某某、江某某等人簽訂補償或買斷協(xié)議，退出上述水果運輸經(jīng)營領域。2015?年2月至3月期間，被害人趙某乙、白某某、曲某某等人在獲知無法按照協(xié)議約定得到補償款情況下，重新經(jīng)營上述線路水果運輸。同年3?月21?日上午，在被告人楊某某、盧某某授意下，被告人郝某某召集被告人紀某某、王某某，在吳某某等人配合下，攜帶兇器在沈陽**市場附近的**超市門前對被害人趙某乙進行毆打，迫使被害人趙某乙等人再次退出上述水果運輸經(jīng)營領域。經(jīng)審計，截至2018年12月31日營口**賬面列示，資產(chǎn)總額人民幣2666002.07元，負債總額人民幣1238377.67元，凈資產(chǎn)人民幣1427624.40元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：提取經(jīng)過、協(xié)議書、專用收款收據(jù)、現(xiàn)金日記帳、收條、銀行賬戶明細等付款證明材料、涉案公司工商注冊登記材料、案件來源、抓捕經(jīng)過、臨時羈押證明等材料；2.證人證言：證人關某某、劉某某、朱某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某乙、白某某、曲某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人楊某某、郝某某、紀某某、王某某的供述和辯解；5.鑒定意見：關于營口**物流有限公司收支情況審計報告；6.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；7.其他證明材料：情況說明、刑事判決書等。

本院認為，被告人楊某某、郝某某、紀某某、王某某共同以暴力、威脅手段強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，均應當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人楊某某、郝某某又共同積極參加黑社會性質(zhì)組織，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，系共同犯罪，均應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪與強迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??王曉麗
????李玲軍
????袁大勇

2019年6月10日

附：

1.被告人楊某某、郝某某現(xiàn)被羈押于沈陽市第一看守所，被告人紀某某、王某某現(xiàn)被羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊