江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚邗檢刑訴〔2020〕807號

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5221211987********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地為貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，現(xiàn)住址為江蘇省無錫市新吳區(qū)**花園**區(qū)**幢**室。被告人楊某某曾因犯搶奪罪，于2006年11月23日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣1000元；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月14日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人褚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6105261990********，漢族，初中文化，江蘇**科技有限公司操作工，戶籍所在地為陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址為江蘇省無錫市惠山區(qū)**鎮(zhèn)**號。被告人褚某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3202831995********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為江蘇省無錫市惠山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**橋**號。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4307021995********，漢族，中專文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址：江蘇省無錫市惠山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼1406211988********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為山西省山陰縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號**室。被告人馮某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年10月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月31日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月11日至14日期間，被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某明知他人利用銀行卡和支付寶進行違法犯罪活動，仍將本人或者他人的支付寶賬號、銀行卡出售給王某甲（另案處理）用于轉(zhuǎn)移被害人俞某某、陳某某、高某某、樊某某、王某乙、鄧某某等人被詐騙的犯罪所得。其中被告人楊某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣167683元，被告人褚某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣79622元，被告人劉某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣56367元，被告人劉某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣79622元，被告人馮某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣50766元。被告人楊某某非法獲利人民幣2800元，被告人褚某某非法獲利人民幣1300元，被告人劉某某非法獲利人民幣600元，被告人劉某某非法獲利人民幣500元，被告人馮某某非法獲利人民幣660元。

被告人楊某某、劉某某、劉某某、馮某某到案后并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水、聊天記錄等書證；

2.證人繆某某等人的證言；

3.被害人俞某某、陳某某、高某某、樊某某、王某乙、鄧某某等人的陳述；

4.被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、劉某某、劉某某、馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人楊某某情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某某、褚某某、劉某某、劉某某、馮某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人褚某某、劉某某、劉某某、馮某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、劉某某、劉某某、馮某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院

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?檢察員：吳艷麗

?????????????????????????2020年12月31日

附：

1.被告人楊某某、褚某某現(xiàn)羈押于揚州市看守所；被告人、劉某某、劉某某、馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.《量刑建議書》一份。